PLANET'FUN
Acte du 8 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00042 Numero SIREN : 415 106 715
Nom ou dénomination : PLANET'FUN
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2022 sous le numero de depot 5446
# PLANET FUN > Société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros Siége social : PERIGNY (17180) - ZI Les 4 Chevaliers - Rond Point de la République 415 106 715 RCS LA ROCHELLE
Code greffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00042 Numero SIREN : 415 106 715
Nom ou dénomination : PLANET'FUN
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2022 sous le numero de depot 5446
# PLANET FUN > Société par actions simplifiée au capital de 425 000 Euros Siége social : PERIGNY (17180) - ZI Les 4 Chevaliers - Rond Point de la République 415 106 715 RCS LA ROCHELLE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022
Le trente juin deux mille vingt-deux, Au siége social, a onze heures,
Les associés de la société < PLANET FUN >, société par actions simplifiée au capital de 425 000Euros, divisé en 850 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le président.
I1 a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président, Monsieur Marcel LAMMERS
Madame Laetitia LAMMERS est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société
, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2022, est absent.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 850 actions sur les 850 actions composant le capital social, soit plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de la convocation de l'assemblée, - la feuille de présence, - les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice écoulé, - le rapport de gestion, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
- Examen et approbation des comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2021, du rapport de gestion et quitus aux dirigeants. - Approbation des frais généraux non déductibles. - Affectation des résultats et déclaration concernant les dividendes. - Examen et approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce. -Commissariat aux comptes. - Pouvoirs.
Il donne lecture du rapport de gestion et présente a l'assemblée les comptes annuels.
Puis, lecture est donnée a l'assemblée des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Le trente juin deux mille vingt-deux, Au siége social, a onze heures,
Les associés de la société < PLANET FUN >, société par actions simplifiée au capital de 425 000Euros, divisé en 850 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le président.
I1 a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président, Monsieur Marcel LAMMERS
Madame Laetitia LAMMERS est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société
, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juin 2022, est absent.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 850 actions sur les 850 actions composant le capital social, soit plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée est ainsi réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de la convocation de l'assemblée, - la feuille de présence, - les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice écoulé, - le rapport de gestion, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
- Examen et approbation des comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2021, du rapport de gestion et quitus aux dirigeants. - Approbation des frais généraux non déductibles. - Affectation des résultats et déclaration concernant les dividendes. - Examen et approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce. -Commissariat aux comptes. - Pouvoirs.
Il donne lecture du rapport de gestion et présente a l'assemblée les comptes annuels.
Puis, lecture est donnée a l'assemblée des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION - COMMISSARIAT AUX COMPTES
L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société < APLITEC > pour une nouvelle période de six exercices dont le premier est l'exercice social actuellement en cours, et prend acte que la société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant. Le mandat de Monsieur Pierre LAOT n'est donc pas renouvelé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée générale mandate tout porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal des présentes délibérations et spécialement le cabinet ACTEO, Société d'Avocats, a l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité qui sont l'accessoire obligatoire des décisions ci-dessus et sans lesquelles elles ne pourraient avoir d'effets.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le président Marcel LAMMERS
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme Le président Marcel LAMMERS
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