CREATION ET TECHNIQUES NOUVELLES
Acte du 2 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 02/10/2023 sous le numero de depot 20653
DocuSign Envelope ID: DBCCDE38-1B38-4CF2-BA7A-D43B1F944F86
CREATION ET TECHNIQUES NOUVELLES - CTN
Société par actions simplifiée au capital de 549.880 euros Siege social : 2, rue du Puits Dixme - Zone Industrielle Orly Senia - 94310 Orly
303 322 408 R.C.S. Créteil (la < Société >)
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES
ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le trente juin,
Les soussignées,
(..)
seuls associés (les < Associés >) de la Société
Aprés avoir pris connaissance :
de la lettre de démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société ;
de la lettre de démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société ; et
des statuts de la Société,
Ont pris par voie d'acte sous seing privé, conformément à l'article 21 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société et nomination de Steem en qualité de nouveau président de la Société ;
(...)
Constatation de la démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société et réduction de la durée du préavis du directeur général démissionnaire stipulée à l'article 16.3 des statuts de la Société :;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
(...)
La société Audit-France - Société de Commissariat aux Comptes, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, qui a été préalablement informée du projet des décisions ci-aprés, n'a pas formulé d'observations.
202416234_1
DocuSign Envelope ID: DBCCDE38-1B38-4CF2-BA7A-D43B1F944F86
Les Associés prennent les décisions qui suivent :
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 02/10/2023 sous le numero de depot 20653
DocuSign Envelope ID: DBCCDE38-1B38-4CF2-BA7A-D43B1F944F86
CREATION ET TECHNIQUES NOUVELLES - CTN
Société par actions simplifiée au capital de 549.880 euros Siege social : 2, rue du Puits Dixme - Zone Industrielle Orly Senia - 94310 Orly
303 322 408 R.C.S. Créteil (la < Société >)
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES
ASSOCIES EN DATE DU 30 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, le trente juin,
Les soussignées,
(..)
seuls associés (les < Associés >) de la Société
Aprés avoir pris connaissance :
de la lettre de démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société ;
de la lettre de démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société ; et
des statuts de la Société,
Ont pris par voie d'acte sous seing privé, conformément à l'article 21 des statuts de la Société, les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société et nomination de Steem en qualité de nouveau président de la Société ;
(...)
Constatation de la démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société et réduction de la durée du préavis du directeur général démissionnaire stipulée à l'article 16.3 des statuts de la Société :;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
(...)
La société Audit-France - Société de Commissariat aux Comptes, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, qui a été préalablement informée du projet des décisions ci-aprés, n'a pas formulé d'observations.
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DocuSign Envelope ID: DBCCDE38-1B38-4CF2-BA7A-D43B1F944F86
Les Associés prennent les décisions qui suivent :
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société et nomination de Steem en qualité de nouveau président de la Société
Les Associés, connaissance prise (i) de la lettre de démission de Monsieur Olivier Langlois de ses
fonctions de président de la Société et (ii) des statuts de la Société,
prennent acte de la démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société,
nomment en remplacement en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée et avec
effet immédiat :
Steem, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé au 2, rue du Puits Dixme - Zone Industrielle Orly Senia - 94310 Orly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 953 242 559 (< Steem >),
constatent gue Steem, en la personne de son représentant légal, Monsieur Olivier Langlois, a d'ores
et déjà déclaré accepter les fonctions de président de la Société et satisfaire aux conditions légales réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
(...)
fonctions de président de la Société et (ii) des statuts de la Société,
prennent acte de la démission de Monsieur Olivier Langlois de ses fonctions de président de la Société,
nomment en remplacement en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée et avec
effet immédiat :
Steem, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé au 2, rue du Puits Dixme - Zone Industrielle Orly Senia - 94310 Orly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 953 242 559 (< Steem >),
constatent gue Steem, en la personne de son représentant légal, Monsieur Olivier Langlois, a d'ores
et déjà déclaré accepter les fonctions de président de la Société et satisfaire aux conditions légales réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions et ne faire l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.
(...)
TROISIEME DECISION (Constatation de la démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société et réduction de la durée du préavis du directeur général démissionnaire stipulée à l'article 16.3 des statuts de la Société
Les Associés, aprés avoir pris connaissance (i) de la lettre de démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société en date de ce jour et (ii) des statuts de la Société,
prennent acte de la démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société,
décident de réduire corrélativement la durée du préavis de six (6) mois stipulée à l'article 16.3 des statuts de la Société
prennent acte de la démission de la société Sixow de ses fonctions de directeur général de la Société,
décident de réduire corrélativement la durée du préavis de six (6) mois stipulée à l'article 16.3 des statuts de la Société
QUATRIEME DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
Les Associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des
présentes, et notamment au profit d'Attias Guez & Associés, sis 39, rue de la Gare de Reuilly BP 20006 - 75560 Paris cedex.
Olinier LaNClQlS
Certifié conforme par le Président Steem
Représentée par son Président, Monsieur Olivier Langlois
2
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présentes, et notamment au profit d'Attias Guez & Associés, sis 39, rue de la Gare de Reuilly BP 20006 - 75560 Paris cedex.
Olinier LaNClQlS
Certifié conforme par le Président Steem
Représentée par son Président, Monsieur Olivier Langlois
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