BLAY FOLDEX
Acte du 7 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : TOURS Code qreffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00138
Numéro SIREN : 622 019 735
Nom ou denomination : BLAY FOLDEX
Ce depot a ete enregistre le 07/11/2016 sous le numero de dépot 6485
DE TOURS
-7 NOV. 2016 Blay Foldex
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 800.000 euros GREFFE - RCS
37230 Fondettes
RCS Tours 622 019 735
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2013 B 00138
Numéro SIREN : 622 019 735
Nom ou denomination : BLAY FOLDEX
Ce depot a ete enregistre le 07/11/2016 sous le numero de dépot 6485
DE TOURS
-7 NOV. 2016 Blay Foldex
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 800.000 euros GREFFE - RCS
37230 Fondettes
RCS Tours 622 019 735
Procés-Verbal des Décisions de l'Associé Unique
du 30 juin 2014
L'an deux mille quatorze, et le trente juin a 10h00, au siége social
La société BF Holding, SAS au capital de 4.832.000£ dont le siege social est a Fondettes (37230), 149 Avenue du Général de Gaulle, immatriculé au RCS de Tours sous le numéro
433.799.038, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Blay Foldex, associé unique de ladite société, représentée par son Président, Monsieur Georges-Antoine Strauch.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L'assemblée Générale est présidée par Georges-Antoine Strauch. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulées ont été établis par le Président.
Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés a l'associé unique dans les cinq mois de la clture de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siége social
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus au Président L'affectation des résultats de cet exercice
Situation des mandats des commissaires aux comptes La mention visés a l'article L.227-10 du Code de commerce
L'an deux mille quatorze, et le trente juin a 10h00, au siége social
La société BF Holding, SAS au capital de 4.832.000£ dont le siege social est a Fondettes (37230), 149 Avenue du Général de Gaulle, immatriculé au RCS de Tours sous le numéro
433.799.038, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société Blay Foldex, associé unique de ladite société, représentée par son Président, Monsieur Georges-Antoine Strauch.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L'assemblée Générale est présidée par Georges-Antoine Strauch. Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulées ont été établis par le Président.
Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés a l'associé unique dans les cinq mois de la clture de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siége social
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus au Président L'affectation des résultats de cet exercice
Situation des mandats des commissaires aux comptes La mention visés a l'article L.227-10 du Code de commerce
Premiere Décision
Aprés lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatif aux comptes a l'exercice clos le 31 décembre 2013, 1'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il a été présenté. Les comptes se soldant par un chiffre d'affaires de 5.336.341£ et une perte de (78.056£). Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
Affectation du Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013
Affectation du Résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013
Deuxiéme Décision
L'associé unique décide d'affecter une perte de (78.056£) de la maniére suivante :
Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a (78.052e) de la maniére suivante :
Origine
Résultat de l'exercice (78.056€)
Affectation
< Report a nouveau > (78.056€)
Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a (78.052e) de la maniére suivante :
Origine
Résultat de l'exercice (78.056€)
Affectation
< Report a nouveau > (78.056€)
Troisieme Décision
L associé unique décide de ne pas renouveler le mandat du cabinet VALLA, en tant que Commissaire aux comptes titulaire, et de nommer RMA audit (TOURS) représenté par Héléne Millot, commissaire aux comptes titulaire et de nommer Mr Duc Qui N'Guyen commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Michel Joel.
Georges-Antoine STRAUCH
Georges-Antoine STRAUCH