LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
Acte du 30 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/09/2022 sous le numero de depot 127552
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL Société par Actions Simplifiée au capital de 591.150 Euros Siége social : 3 rue du bourg l'Abbé 75003 PARIS 572 223 394 R.C.S. PARIS
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er SEPTEMBRE 2022
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Leslie GRUNFELD de son mandat de Directeur Général, avec effet au 1er septembre 2021, et déclare qu'il ne sera pas procédé a la nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement.
L'associé unique décide en conséquence que la démission de Monsieur Leslie GRUNFELD de son mandat de
Directeur Général fera l'objet d'une formalité de radiation de la mention relative a son mandat de Directeur Général de la Société auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique décide en conséquence que la démission de Monsieur Leslie GRUNFELD de son mandat de
Directeur Général fera l'objet d'une formalité de radiation de la mention relative a son mandat de Directeur Général de la Société auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Antoine BESINS de son mandat de Président avec effet a compter du 30 septembre 2022, approuve la proposition du Président et décide de nommer en remplacement :
Monsieur Nicolas Alain BESINS, né le 16 aout 1981 & Paris (8éme) Marié, de nationalité belge, demeurant 3 avenue Princesse Grace 98000 MONACO,
en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et ce a compter du 1er octobre
2022.
L'associé unique décide que le nouveau Président ne sera pas rémunéré au titre de son mandat mais pourra bénéficier, sur justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Sur la proposition du Président, l'associé unique décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et de l'article 11-A-6 des statuts de la Société que Monsieur Nicolas BESiNS exercera ses pouvoirs dans les limites suivantes :
Le Président peut, sans l'accord préalable de l'associé unique, effectuer ies opérations suivantes :
Conclure tout type de contrat quelle que soit sa durée ou son montant y compris tous contrats de travail,
Acquérir ou céder tout actif immobilier que l'acquisition soit ou non assortie d'un contrat de crédit- bail,
Acquérir, céder ou apporter tout fonds de commerce, Créer ou céder toute filiale,
Modifier la participation de la Société dans ses filiales, Acquérir ou céder toute participation dans toute société, entreprise ou groupement quelconques,
1
Créer ou supprimer toute succursale, agence ou établissement de la Société, Prendre ou mettre en location-gérance tout fonds de commerce, Prendre ou mettre en location tout bien immobilier, Conclure tout contrat de crédit-bail immobilier, Conclure tout investissement quel qu'en soit le montant, Conclure tout emprunt, sous quelque forme que ce soit, Donner toute caution, aval ou garantie, hypothéque ou nantissement, Consentir tout crédit hors du cours normal des affaires de la Société, Accepter, modifier, céder queique licence ou sous licence que ce soit ou droits de propriété industrielle ;
Adhérer à un groupement d'intérét économique ou a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.
Le Président ainsi nommé a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Monsieur Nicolas Alain BESINS, né le 16 aout 1981 & Paris (8éme) Marié, de nationalité belge, demeurant 3 avenue Princesse Grace 98000 MONACO,
en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée indéterminée et ce a compter du 1er octobre
2022.
L'associé unique décide que le nouveau Président ne sera pas rémunéré au titre de son mandat mais pourra bénéficier, sur justificatifs, du remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Sur la proposition du Président, l'associé unique décide, conformément aux dispositions du Code de commerce et de l'article 11-A-6 des statuts de la Société que Monsieur Nicolas BESiNS exercera ses pouvoirs dans les limites suivantes :
Le Président peut, sans l'accord préalable de l'associé unique, effectuer ies opérations suivantes :
Conclure tout type de contrat quelle que soit sa durée ou son montant y compris tous contrats de travail,
Acquérir ou céder tout actif immobilier que l'acquisition soit ou non assortie d'un contrat de crédit- bail,
Acquérir, céder ou apporter tout fonds de commerce, Créer ou céder toute filiale,
Modifier la participation de la Société dans ses filiales, Acquérir ou céder toute participation dans toute société, entreprise ou groupement quelconques,
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Créer ou supprimer toute succursale, agence ou établissement de la Société, Prendre ou mettre en location-gérance tout fonds de commerce, Prendre ou mettre en location tout bien immobilier, Conclure tout contrat de crédit-bail immobilier, Conclure tout investissement quel qu'en soit le montant, Conclure tout emprunt, sous quelque forme que ce soit, Donner toute caution, aval ou garantie, hypothéque ou nantissement, Consentir tout crédit hors du cours normal des affaires de la Société, Accepter, modifier, céder queique licence ou sous licence que ce soit ou droits de propriété industrielle ;
Adhérer à un groupement d'intérét économique ou a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.
Le Président ainsi nommé a déclaré par avance accepter les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
TROISIEME DECISION
L'associé unique, en conséquence des résolutions qui précédent, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
.....
Certifié conforme
Monsieur Nicolas BESINS Président
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
.....
Certifié conforme
Monsieur Nicolas BESINS Président