CENTRE VERTES COLLINES
Acte du 22 juin 2021
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/06/2021 sous le numero de dep8t 14774
CENTRE VERTES COLLINES
Société par actions simplifiée au capital de 153 000 euros
Siege social :
66 Impasse du Rousset
Chateau Gombert, 13013 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 344 640 206
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CENTRE VERTES COLLINES
Société par actions simplifiée au capital de 153 000 euros
Siege social :
66 Impasse du Rousset
Chateau Gombert, 13013 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 344 640 206
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, Le 17 décembre, A 10 heures,
Les associés de la société CENTRE VERTES COLLINES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 66 Impasse du Rousset Chateau Gombert 13013 MARSEILLE, sur convocation du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BOISSI, en sa qualité de président de la société AB GESTION, Présidente de la Société.
Monsieur Guy BOISSI est désigné comme secrétaire.
La société AD LINK AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les courriers adressés aux associés,
- la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente,
Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 17 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf, Le 17 décembre, A 10 heures,
Les associés de la société CENTRE VERTES COLLINES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 66 Impasse du Rousset Chateau Gombert 13013 MARSEILLE, sur convocation du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BOISSI, en sa qualité de président de la société AB GESTION, Présidente de la Société.
Monsieur Guy BOISSI est désigné comme secrétaire.
La société AD LINK AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les courriers adressés aux associés,
- la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la Présidente,
Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de l'intervention d'une fusion absorption entre ia Société JDC, société par actions simplifiée au capital de 9 423 500 euros, dont le siége social est avenue Auguste Favier, 13260 CASSIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 529 564 221, en qualité de société absorbante, et de votre présidente, la Société AB GESTION, en qualité de Société absorbée, avec effet le 17 décembre 2019 à minuit, décide de nommer en qualité de nouvelle présidente, à compter du 18 décembre 2020 à zéro heure, pour une durée indéterminée, la Société JDC, représentée par son président, Monsieur Laurent BOissI, et son vice-président, Monsieur Alain BOISSI.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Société' AB GESTION Guy BOlSSI Alain BOISSI
La Société JDC Alain BOISSI < Bon pour acceptation des fonctions de président >
Pou Yeu Accep latiorcls foucllon oleyroideud
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Société' AB GESTION Guy BOlSSI Alain BOISSI
La Société JDC Alain BOISSI < Bon pour acceptation des fonctions de président >
Pou Yeu Accep latiorcls foucllon oleyroideud