HYPARLO
Acte du 9 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : CAEN Code qreffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00028
Numero SIREN:779636174
Nom ou denomination: HYPARLO
Ce depot a ete enregistre le 09/11/2017 sous le numero de dépot 6966
HYPARLO
Société par Actions Simplifiée au capital de 62.986.240 Euros Siége social : Zone Industrielle Route de Paris 14120 Mondeville
779 636 174 RCS Caen
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00028
Numero SIREN:779636174
Nom ou denomination: HYPARLO
Ce depot a ete enregistre le 09/11/2017 sous le numero de dépot 6966
HYPARLO
Société par Actions Simplifiée au capital de 62.986.240 Euros Siége social : Zone Industrielle Route de Paris 14120 Mondeville
779 636 174 RCS Caen
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2017
Le 30 octobre 2017,
L'Associé Unique, la société CARREFOUR, représentée par Monsieur Franck Tassan, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination d'un nouveau président en remplacement du Président démissionnaire,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, a été informée de la présente décision.
Tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'Associé nique ou tenus a sa disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Associé Unique, la société CARREFOUR, représentée par Monsieur Franck Tassan, a délibéré sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination d'un nouveau président en remplacement du Président démissionnaire,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, a été informée de la présente décision.
Tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'Associé nique ou tenus a sa disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, a compter du 31 octobre 2017, de Monsieur Gérard Emile Lavinay de ses fonctions de Président et nomme en remplacement de ce dernier, a compter du 31 octobre 2017 et pour une durée indéterminée :
- Monsieur Guillaume Laffont de Colonges, né le 30 octobre 1968 a Paris (75014), domicilié Ul. Chocimska 4, 00-791 Varsovie, Pologne.
Monsieur Guillaume Laffont de Colonges exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 13 des Statuts de la Société.
Aucune rémunération ne sera versée a Monsieur Guillaume Laffont de Colonges pour l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois, les frais qu'il aura engagés dans l'exercice de ses fonctions, lui seront remboursés sur justification.
Monsieur Guillaume Laffont de Colonges a fait savoir par avance quil acceptait les fonctions de Président de la Société et quil satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
- Monsieur Guillaume Laffont de Colonges, né le 30 octobre 1968 a Paris (75014), domicilié Ul. Chocimska 4, 00-791 Varsovie, Pologne.
Monsieur Guillaume Laffont de Colonges exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par la loi et par l'article 13 des Statuts de la Société.
Aucune rémunération ne sera versée a Monsieur Guillaume Laffont de Colonges pour l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois, les frais qu'il aura engagés dans l'exercice de ses fonctions, lui seront remboursés sur justification.
Monsieur Guillaume Laffont de Colonges a fait savoir par avance quil acceptait les fonctions de Président de la Société et quil satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs a :
ESPACE FORMALITES 47,rue de l'Oratoire =BP 90043 14006 CAEN CEDEX 01
a l'effet d'accomplir toutes formalités légalcs de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN ct, en conséquence, déposer toutes déclarations, picces et justifications quelconques, cn retirer tous récépissés, régler tous frais et droits a ce sujet, en retirer quittance.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Carrefour Représentée par Morlieud uke TASSAN
2
ESPACE FORMALITES 47,rue de l'Oratoire =BP 90043 14006 CAEN CEDEX 01
a l'effet d'accomplir toutes formalités légalcs de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN ct, en conséquence, déposer toutes déclarations, picces et justifications quelconques, cn retirer tous récépissés, régler tous frais et droits a ce sujet, en retirer quittance.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Carrefour Représentée par Morlieud uke TASSAN
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