HYPARLO
Acte du 10 février 2020
Début de l'acte
RCS : CAEN Code greffe : 1402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00028 Numero SIREN : 779 636 174
Nom ou denomination : HYPARLO
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2020 sous le numero de dep8t 1956
Greffe du tribunal de commerce de CAEN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 10/02/2020
Numéro de dépôt : 2020/1956
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : HYPARLO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 779 636 174
N° gestion : 2011 B 00028
p'002/202con:0m Page 1 sur 3
HYpARlO
SAS au capital de 62.986.240 euros Sicge social : MONDEVILLE.(14120) =Z.I. Route de Paris 779 636 174`RCS CAEN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00028 Numero SIREN : 779 636 174
Nom ou denomination : HYPARLO
Ce depot a ete enregistré le 10/02/2020 sous le numero de dep8t 1956
Greffe du tribunal de commerce de CAEN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 10/02/2020
Numéro de dépôt : 2020/1956
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : HYPARLO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 779 636 174
N° gestion : 2011 B 00028
p'002/202con:0m Page 1 sur 3
HYpARlO
SAS au capital de 62.986.240 euros Sicge social : MONDEVILLE.(14120) =Z.I. Route de Paris 779 636 174`RCS CAEN
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 DECEMBRE 2019
La soussignée,
La société CARREFOUR SA, (siren 652 014 051), représentée par Monsieur Edouard de CHAVAGNAC ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, en sa qualité d'associé unique de la société HYPARLO,
Monsieur Guillaume LAFFONT DE COLONGEs intervenant &galement aux présentes qualité de président de la société HYPARLO.
Apres avoir indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En mati&re ordinaire
nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire : pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
A statué sur les décisions suivantes :
La soussignée,
La société CARREFOUR SA, (siren 652 014 051), représentée par Monsieur Edouard de CHAVAGNAC ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, en sa qualité d'associé unique de la société HYPARLO,
Monsieur Guillaume LAFFONT DE COLONGEs intervenant &galement aux présentes qualité de président de la société HYPARLO.
Apres avoir indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En mati&re ordinaire
nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire : pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
A statué sur les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission, a compter de ce jour, de Monsieur Guillaume de Colonges de ses fonctions de Président et nomme en remplacement de ce dernier pour une durée
domicilié a 137 avenue de Suffren 75007 Paris.
Monsieur Frangois-Melchior de Polignac exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par ia loi et par l'article 13 des statuts de la Société.
Aucune rémunération ne sera versée a Monsieur Frangois-Melchior de Polignac pour l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois, les frais qu'il aura engagé dans l'exercice de ses fonctions Iui seront remboursés sur présentation de justificatifs.
Monsieur Frangois-Melchior de Polignac a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par cie unigue.
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domicilié a 137 avenue de Suffren 75007 Paris.
Monsieur Frangois-Melchior de Polignac exercera ses fonctions dans les termes et conditions prévus par ia loi et par l'article 13 des statuts de la Société.
Aucune rémunération ne sera versée a Monsieur Frangois-Melchior de Polignac pour l'exercice de ses fonctions de Président. Toutefois, les frais qu'il aura engagé dans l'exercice de ses fonctions Iui seront remboursés sur présentation de justificatifs.
Monsieur Frangois-Melchior de Polignac a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par cie unigue.
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DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs
au président,.. a Madame Isabelle RADEMAKERS, l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou. indirectement aux décisions résultant des présentes (proces-verbal,comptes...);
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Le présent procs-verbal est signé par l'associé unique et le président.
Fait a Massy,le 17 décer
Edouard d CHAVAGNAC Francois-Melch POLIGNAC représentant la société pretident CARREFOUR associé unique
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/02/2020 Page 3 sur 3 956/779636174
au président,.. a Madame Isabelle RADEMAKERS, l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou. indirectement aux décisions résultant des présentes (proces-verbal,comptes...);
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Le présent procs-verbal est signé par l'associé unique et le président.
Fait a Massy,le 17 décer
Edouard d CHAVAGNAC Francois-Melch POLIGNAC représentant la société pretident CARREFOUR associé unique
Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/02/2020 Page 3 sur 3 956/779636174