DES PETITS HAUTS
Acte du 2 avril 2012
Début de l'acte
lr1 n mM COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL DES PETITS HAUTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siége social : 84 Avenue de la Fosse aux Ch&nes. 59100 ROUBAIX 422 390 989 RCS ROUBAIX TOURCOING
CONFORME A L'ORIGINAL DES PETITS HAUTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros Siége social : 84 Avenue de la Fosse aux Ch&nes. 59100 ROUBAIX 422 390 989 RCS ROUBAIX TOURCOING
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
DU 30 DECEMBRE 2011
L'an deux mil ooze Et le trente Décembre à 11 heures à Roubaix (59100),84 Avenue de la Fosse aux Chénes, au siége social,
L'associé unique de la société < DES PETITS HAUTS >,savoir la société " HARRIS WILSON TEXTILES," SA au capital de 2.331.049 euros, dont le siége social est situé à ROUBAIX ( 59100), 84 Avenue de la Fosse aux Ch@nes (391.014.636 RCS ROUBAIX TOURCOING ) représentée par Mr Alain VANDEPUTTE, Président, était appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 30 Juin 2011. rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L 227.10 du code de commerce : approbation des comptes annuels et de ces conventions. affectation du résultat. Renouvellement des mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant Questions diverses .
Le Cabinet BRACQ- VANDENBURIE et Associés, Commissaire aux Comptes titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec AR du Décembre 2011 n'assiste pas a la réunion et s'est excusé.
Le Cabinet STC AUDIT ET CONSEIL , Commissaire aux Comptes titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec AR du Décembre 2011 n'assiste pas à la réunion et s'est excusé
L'associé unique a pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour :
L'an deux mil ooze Et le trente Décembre à 11 heures à Roubaix (59100),84 Avenue de la Fosse aux Chénes, au siége social,
L'associé unique de la société < DES PETITS HAUTS >,savoir la société " HARRIS WILSON TEXTILES," SA au capital de 2.331.049 euros, dont le siége social est situé à ROUBAIX ( 59100), 84 Avenue de la Fosse aux Ch@nes (391.014.636 RCS ROUBAIX TOURCOING ) représentée par Mr Alain VANDEPUTTE, Président, était appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 30 Juin 2011. rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L 227.10 du code de commerce : approbation des comptes annuels et de ces conventions. affectation du résultat. Renouvellement des mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant Questions diverses .
Le Cabinet BRACQ- VANDENBURIE et Associés, Commissaire aux Comptes titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec AR du Décembre 2011 n'assiste pas a la réunion et s'est excusé.
Le Cabinet STC AUDIT ET CONSEIL , Commissaire aux Comptes titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec AR du Décembre 2011 n'assiste pas à la réunion et s'est excusé
L'associé unique a pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour :
PREMIERE DECISION
L'associé unique , aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2011 lesquels font apparaitre une perte nette comptable de (60.646 euros)
L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'associé unique décide d'imputer la perte de l'exercice (60.646) euros sur ie compte > Autres Réserves > , se trouvant ramené de 1.387.820 € a 1.327.174 € L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.
L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'associé unique décide d'imputer la perte de l'exercice (60.646) euros sur ie compte > Autres Réserves > , se trouvant ramené de 1.387.820 € a 1.327.174 € L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique , aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatifs aux conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique constatant que Ies mandats du Cabinet BRACQ- VANDENBURIE et Associés, titulaire et de Mr Pierre VANDENBURIE, suppléant, viennent à expiration au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011, décide de ne pas les renouveler.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépt et de publicité au Greffe du Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing
Le présent proces-verbal a été établi et signé par le Président et l'associé unique.
2
Le présent proces-verbal a été établi et signé par le Président et l'associé unique.
2