ADECCO MEDICAL
Acte du 28 juin 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00116 Numero SIREN : 682 003 991
Nom ou dénomination : ADECCO MEDICAL
Ce depot a ete enregistre le 28/06/2023 sous le numero de depot A2023/024149
ADECCO MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 6 924 704 € Siége social : 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE 682 003 991 R.C.S. LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00116 Numero SIREN : 682 003 991
Nom ou dénomination : ADECCO MEDICAL
Ce depot a ete enregistre le 28/06/2023 sous le numero de depot A2023/024149
ADECCO MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 6 924 704 € Siége social : 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE 682 003 991 R.C.S. LYON
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 AVRIL 2023
LA SOUSSIGNEE :
La société ADECC0 FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 89 471 753,50 @, dont
le siége social est situé 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LY0N sous le numéro 998 823 504, représentée par M. Gérald JASMIN, son Président,
Agissant en qualité d'associée unique de la Société,
Le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes, a été régulierement informé des décisions a prendre par l'Associée Unique en date de ce jour.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
La lettre de démission de Alexander VIROS de son mandat de Président de la Société ; Le projet de texte des présentes résolutions.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission du Président de la Société ;
Nomination d'un nouveau Président de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
La société ADECC0 FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 89 471 753,50 @, dont
le siége social est situé 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LY0N sous le numéro 998 823 504, représentée par M. Gérald JASMIN, son Président,
Agissant en qualité d'associée unique de la Société,
Le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes, a été régulierement informé des décisions a prendre par l'Associée Unique en date de ce jour.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
La lettre de démission de Alexander VIROS de son mandat de Président de la Société ; Le projet de texte des présentes résolutions.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission du Président de la Société ;
Nomination d'un nouveau Président de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DÉCISION
(Constatation de la démission du Président de la Société)
L'Associée Unique, prend acte de la démission sans réserve de Monsieur Alexander ViRos de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour et le remercie pour les services rendus à la Société.
Constate que la Société et Monsieur Alexander VIROS n'ont aucun litige, différend ou réclamation existant ou potentiel de quelque sorte que ce soit qui résulterait de, ou serait lié a, l'exercice des fonctions de Président de Monsieur Alexander VIROS au sein de la Société.
Déclare dispenser Monsieur Alexander VIROs du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article
16 des statuts de la Société.
L'Associée Unique, prend acte de la démission sans réserve de Monsieur Alexander ViRos de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour et le remercie pour les services rendus à la Société.
Constate que la Société et Monsieur Alexander VIROS n'ont aucun litige, différend ou réclamation existant ou potentiel de quelque sorte que ce soit qui résulterait de, ou serait lié a, l'exercice des fonctions de Président de Monsieur Alexander VIROS au sein de la Société.
Déclare dispenser Monsieur Alexander VIROs du délai de préavis de trois mois tel que prévu à l'article
16 des statuts de la Société.
DEUXIEME DÉCISION
(Nomination d'un nouveau Président)
L'Associée Unique, décide de nommer en tant que nouveau Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
Nicolas VIAL, né le 28 mars 1974 a Montbrison (France), de nationalité francaise et demeurant 4, impasse du Colombier - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Décide que le Président ne percevra pas de rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Président.
Décide que le Président aura droit au remboursement des frais raisonnables qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Constate que Monsieur Nicolas ViAL a par ailleurs indiqué qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandats susceptibles de lui interdire l'acceptation de ladite fonction.
L'Associée Unique, décide de nommer en tant que nouveau Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
Nicolas VIAL, né le 28 mars 1974 a Montbrison (France), de nationalité francaise et demeurant 4, impasse du Colombier - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Décide que le Président ne percevra pas de rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Président.
Décide que le Président aura droit au remboursement des frais raisonnables qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Constate que Monsieur Nicolas ViAL a par ailleurs indiqué qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandats susceptibles de lui interdire l'acceptation de ladite fonction.
TROISIEME DÉCISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer les formalités afférentes aux décisions qui précéde.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.
Fait a Villeurbanne,
Pour ADECCO FRANCE M. Gérald JASMIN
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.
Fait a Villeurbanne,
Pour ADECCO FRANCE M. Gérald JASMIN
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