ADECCO MEDICAL
Acte du 30 mars 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00116 Numero SIREN : 682 003 991
Nom ou denomination : ADECCO MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2021 sous le numero de dep8t A2021/011678
ADECCO MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 6 924 704,00 £ Siege social : 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE 682 003 991 R.C.S. LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00116 Numero SIREN : 682 003 991
Nom ou denomination : ADECCO MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2021 sous le numero de dep8t A2021/011678
ADECCO MEDICAL Société par actions simplifiée au capital de 6 924 704,00 £ Siege social : 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE 682 003 991 R.C.S. LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1er MARS 2021
L'ASSOCIE UNIQUE :
ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 89 471 753,50 f,dont le siege social est situé 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, représentée par son Président, M. Gérald JASMIN,
seule associée de la société ADECCO MEDICAL.
Le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes, a été régulierement informé des décisions a prendre par l'Associée Unique en date de ce jour.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
La lettre de démission de Laurent GRACIANI de son mandat de Président de la Société ; Le projet de texte des présentes résolutions.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission du Président de la Société ; Nomination d'un nouveau Président de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
L'ASSOCIE UNIQUE :
ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 89 471 753,50 f,dont le siege social est situé 2, rue Henri Legay - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, représentée par son Président, M. Gérald JASMIN,
seule associée de la société ADECCO MEDICAL.
Le cabinet Ernst & Young, commissaire aux comptes, a été régulierement informé des décisions a prendre par l'Associée Unique en date de ce jour.
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
La lettre de démission de Laurent GRACIANI de son mandat de Président de la Société ; Le projet de texte des présentes résolutions.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission du Président de la Société ; Nomination d'un nouveau Président de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
(Constatation de la démission du Président de la Société)
L'Associée Unique, prend acte de la démission sans réserve de Monsieur Laurent GRACIANI de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour et le remercie pour les services rendus a la Société.
Constate que la Société et Monsieur Laurent GRACIANI n'ont aucun litige, différend ou réclamation existant ou potentiel de quelque sorte que ce soit qui résulterait de, ou serait lié a, l'exercice des fonctions de Président de Monsieur Laurent GRACIANI au sein de la Société.
Déclare dispenser Monsieur Laurent GRACIANI du délai de préavis de trois mois tel que prévu a 1'article 16 des statuts de la Société.
L'Associée Unique, prend acte de la démission sans réserve de Monsieur Laurent GRACIANI de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour et le remercie pour les services rendus a la Société.
Constate que la Société et Monsieur Laurent GRACIANI n'ont aucun litige, différend ou réclamation existant ou potentiel de quelque sorte que ce soit qui résulterait de, ou serait lié a, l'exercice des fonctions de Président de Monsieur Laurent GRACIANI au sein de la Société.
Déclare dispenser Monsieur Laurent GRACIANI du délai de préavis de trois mois tel que prévu a 1'article 16 des statuts de la Société.
DEUXIEME DECISION (Nomination d'un nouveau Président)
L'Associée Unique, décide de nommer en tant que nouveau Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
Alexander VIROS, né le 8 janvier 1978 a Le Mans (France), de nationalité francaise et demeurant 7 boulevard du Temple - 75003 Paris
Décide que le Président ne percevra pas de rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Président.
Décide que le Président aura droit au remboursement des frais raisonnables qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Constate que Monsieur Alexander VIROS a par ailleurs indiqué qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandats susceptibles de lui interdire l'acceptation de ladite fonction.
Alexander VIROS, né le 8 janvier 1978 a Le Mans (France), de nationalité francaise et demeurant 7 boulevard du Temple - 75003 Paris
Décide que le Président ne percevra pas de rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Président.
Décide que le Président aura droit au remboursement des frais raisonnables qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Constate que Monsieur Alexander VIROS a par ailleurs indiqué qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et a déclaré ne pas exercer dans d'autres sociétés de mandats susceptibles de lui interdire l'acceptation de ladite fonction.
TROISIEME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'effectuer ou de faire effectuer les formalités afférentes aux décisions qui précede.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associée unique.
Fait a Villeurbanne,
Pour ADECCO FRANCE M. Gérald JASMIN
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'effectuer ou de faire effectuer les formalités afférentes aux décisions qui précede.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associée unique.
Fait a Villeurbanne,
Pour ADECCO FRANCE M. Gérald JASMIN