CEGIS - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET SERVICES
Acte du 2 mars 2007
Début de l'acte
CEGIS-COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET SERVICES Société anonyme au capital de C.100.000 Siege social : 107, quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIERES SUR SEINE 417 903 689 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JANVIER 2007
0'2 MARS 2007
L'an deux mille sept, Le vingt-quatre janvier à 14h30,
Les actionnaires de la Société se sont réunis, en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société, sur convocation qui leur a été faite par le Président du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société Lionel Guibert, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, s'est faite excuser.
Monsieur Sidi Bouyakoub, Président du conseil d'administration, préside l'assemblée. La société SAMANO est désignée comme scrutateur.
Madame Isabelle Charbonnier et Monsieur Francois Cordier assistent également a la séance.
Madame Isabelle Charbonnier assure les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que tous les actionnaires, possédant ensemble les 2.500 actions composant le capital social, sont présents. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition des membres de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires ainsi que la copie de la lettre envoyée au commissaire aux comptes et son avis de réception, la feuille de présence signée par les actionnaires présents, aucun actionnaire n'ayant voté par correspondance ou envoyé de procuration, le rapport du conseil d'administration, Ie texte du projet de résolutions proposées a l'assemblée, le registre des procés-verbaux des assemblées générales,
et plus généralement tous documents requis par la Loi et les statuts.
Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions légales doivent étre communiqués a l'assemblée, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion, et leur ont été adressés sur demande.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait la validité de la présente réunion.
Puis, le Président rappelle que la présente réunion a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, Pouvoirs pour les formalités légales.
Le Président donne lecture a l'assemblée du rapport susvisé.
Puis, personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
0'2 MARS 2007
L'an deux mille sept, Le vingt-quatre janvier à 14h30,
Les actionnaires de la Société se sont réunis, en assemblée générale ordinaire au siége social de la Société, sur convocation qui leur a été faite par le Président du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société Lionel Guibert, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, s'est faite excuser.
Monsieur Sidi Bouyakoub, Président du conseil d'administration, préside l'assemblée. La société SAMANO est désignée comme scrutateur.
Madame Isabelle Charbonnier et Monsieur Francois Cordier assistent également a la séance.
Madame Isabelle Charbonnier assure les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que tous les actionnaires, possédant ensemble les 2.500 actions composant le capital social, sont présents. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition des membres de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires ainsi que la copie de la lettre envoyée au commissaire aux comptes et son avis de réception, la feuille de présence signée par les actionnaires présents, aucun actionnaire n'ayant voté par correspondance ou envoyé de procuration, le rapport du conseil d'administration, Ie texte du projet de résolutions proposées a l'assemblée, le registre des procés-verbaux des assemblées générales,
et plus généralement tous documents requis par la Loi et les statuts.
Le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions légales doivent étre communiqués a l'assemblée, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion, et leur ont été adressés sur demande.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnait la validité de la présente réunion.
Puis, le Président rappelle que la présente réunion a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, Pouvoirs pour les formalités légales.
Le Président donne lecture a l'assemblée du rapport susvisé.
Puis, personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide de nommer en qualité d'administrateurs :
Madame Isabelle Charbonnier Née le 10 juin 1969 a Paris (75013) Demeurant 7 chemin de Piscop a Montmorency (95160)
En remplacement de Madame Caroline Duval, démissionnaire.
Madame Isabelle Charbonnier, intervenant aux présentes, déclare expressément n'étre sous le coup d'aucune mesure ou interdiction quelconque susceptible de lui interdire l'exercice du mandat d'administrateur de la Société.
Monsieur Francois Cordier Né le 1 1 octobre 1943 a Fontenay sous Bois (94120) Demeurant 11 avenue René Boylesve a Paris (75016)
En remplacement de Monsieur Eric Duval, démissionnaire.
Monsieur Francois Cordier, intervenant aux présentes, déclare expressément n'étre sous le coup d'aucune mesure ou interdiction quelconque susceptible de lui interdire l'exercice du mandat d'administrateur de la Société.
Les mandats de Madame Isabelle Charbonnier et de Monsieur Francois Cordier prendront fin lors de 1'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes clos le 31/12/07 a tenir en 2008.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Madame Isabelle Charbonnier Née le 10 juin 1969 a Paris (75013) Demeurant 7 chemin de Piscop a Montmorency (95160)
En remplacement de Madame Caroline Duval, démissionnaire.
Madame Isabelle Charbonnier, intervenant aux présentes, déclare expressément n'étre sous le coup d'aucune mesure ou interdiction quelconque susceptible de lui interdire l'exercice du mandat d'administrateur de la Société.
Monsieur Francois Cordier Né le 1 1 octobre 1943 a Fontenay sous Bois (94120) Demeurant 11 avenue René Boylesve a Paris (75016)
En remplacement de Monsieur Eric Duval, démissionnaire.
Monsieur Francois Cordier, intervenant aux présentes, déclare expressément n'étre sous le coup d'aucune mesure ou interdiction quelconque susceptible de lui interdire l'exercice du mandat d'administrateur de la Société.
Les mandats de Madame Isabelle Charbonnier et de Monsieur Francois Cordier prendront fin lors de 1'assemblée générale annuelle appelée a statuer sur les comptes clos le 31/12/07 a tenir en 2008.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration, pour certifier conformes toutes copies ou extraits du présent procés-verbal et des statuts, pour effectuer toutes formalités au greffe du tribunal de commerce et auprs de toutes administrations, avec faculté de substituer, et plus généralement pour certifier et signer toutes piéces et documents nécessaires a l'accomplissement de tous dépôts et formalités légales requis.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 14h50.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau
SAMANO Sidi Bouyakub Prsicnt de séadce Représente par Sidi BouyaKoub Scrutateur
1 Fc
Tsabelle Charbonnier (*) Francois Cordier (*) Secrétaire
alusk fou acceftatio JSoy
(*) Faire précéder la signature de la mention bon pour acceptation des fonctions d'administrateurx:
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 14h50.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau
SAMANO Sidi Bouyakub Prsicnt de séadce Représente par Sidi BouyaKoub Scrutateur
1 Fc
Tsabelle Charbonnier (*) Francois Cordier (*) Secrétaire
alusk fou acceftatio JSoy
(*) Faire précéder la signature de la mention bon pour acceptation des fonctions d'administrateurx: