BOULANGERIE DE LA CROIX ROUGE
Acte du 30 mars 2012
Début de l'acte
BOULANGERIE DE LA CROIX ROUGE SARL au capital de 1 000 euros Siége social 204, rue de la Croix Rouge 59200 TOURCOING RCS 504 392 705 ROUBAIX-TOURCOING
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU.15 NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze, le quinze novembre à dix-neuf heures, l'associé unique de ia société BOULANGERIE DE LA CROIX ROUGE, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social.
Est présent Monsieur Hakim AMRANE, propriétaire des 100 parts sociales, seul associé de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société.
Monsieur Mohamed LAMI assiste également à la réunion.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hakim AMRANE, gérant
Le président présente à l'assemblée les documents suivants :
- ia démission de M. Hakim AMRANE de ses fonctions de gérant, - la copie de l'acte de cession de parts de Monsieur Hakim AMRANE envers Monsieur Mohamed LAMI - le rapport du gérant ; - le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Le président rappelle que l'ordre du jour de ta présente réunion est le suivant :
- démission de Monsieur Hakim AMRANE de sa qualité de gérant ; - retrait de Monsieur Hakim AMRANE de sa qualité d'associé ; - autorisation de l'assemblée de la cession des parts de Monsieur Hakim AMRANE au profit de Monsieur Mohamed LAMI ; - modification corrélative des statuts ; - pouvoirs pour effectuer les formalités légales
ll donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.
Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Est présent Monsieur Hakim AMRANE, propriétaire des 100 parts sociales, seul associé de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société.
Monsieur Mohamed LAMI assiste également à la réunion.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Hakim AMRANE, gérant
Le président présente à l'assemblée les documents suivants :
- ia démission de M. Hakim AMRANE de ses fonctions de gérant, - la copie de l'acte de cession de parts de Monsieur Hakim AMRANE envers Monsieur Mohamed LAMI - le rapport du gérant ; - le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.
Le président rappelle que l'ordre du jour de ta présente réunion est le suivant :
- démission de Monsieur Hakim AMRANE de sa qualité de gérant ; - retrait de Monsieur Hakim AMRANE de sa qualité d'associé ; - autorisation de l'assemblée de la cession des parts de Monsieur Hakim AMRANE au profit de Monsieur Mohamed LAMI ; - modification corrélative des statuts ; - pouvoirs pour effectuer les formalités légales
ll donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.
Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Hakim AMRANE de sa qualité de gérant et l'accepte. La SARL Boulangerie de la Croix Rouge sera administrée, à compter de ce jour, par Monsieur Mohamed LAMI domicilié au 34 rue de Rome 59100 ROUBAIX.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris lecture des actes de cession de parts, en accepte les termes. Les parts cédées sont transmises à Monsieur Mohamed LAMI, né le 11 octobre 1975 à BOUIRA en ALGERIE, de nationalité algérienne et demeurant 34, rue de Rome 59100 ROUBAIX. La cession, pour 100 parts au prix de 450 euros la part, se monte à 45 000 (quarante-cinq mille) euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme M. Mohamed LAMI en qualité de gérant et pour une durée indéterminée. M. Mohamed LAMI en accepte les fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Corrélativement aux résolutions précédentes, l'assemblée générale modifie les articles 7 & 28 des statuts comme suit :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de MILLE EUROS (1 000 £), divisé en 100 parts sociales de 10 £ chacune, entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 100, a savoir :
Monsieur Mohamed LAMI, a concurrence de 100 parts
Numérotées de 1 a 100, ci.... 100 parts 100 parts
Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les 100 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par le soussigné et libérées comme indiqué ci-dessus et qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.
Article 28 - Nomination du gérant
Le gérant de la société est M. Mohamed LAMI, a ce présent et intervenant qui déclare accepter la fonction.
Il est nommé pour une durée indéterminée.
Le gérant ainsi nommé doit consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales de la Société, sans étre astreint a y consacrer tout son temps.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de MILLE EUROS (1 000 £), divisé en 100 parts sociales de 10 £ chacune, entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 100, a savoir :
Monsieur Mohamed LAMI, a concurrence de 100 parts
Numérotées de 1 a 100, ci.... 100 parts 100 parts
Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les 100 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par le soussigné et libérées comme indiqué ci-dessus et qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.
Article 28 - Nomination du gérant
Le gérant de la société est M. Mohamed LAMI, a ce présent et intervenant qui déclare accepter la fonction.
Il est nommé pour une durée indéterminée.
Le gérant ainsi nommé doit consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales de la Société, sans étre astreint a y consacrer tout son temps.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir ies formatités légales nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée a 20 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par la gérance et les associés présents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, la séance est levée a 20 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par la gérance et les associés présents.