AGENCE CENTRALE
Acte du 21 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00124 Numero SIREN : 344 765 425
Nom ou dénomination : AGENCE CENTRALE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2021 sous le numero de depot 5590
AGENCE CENTRALE Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siége social : 50 Avenue Saint - Jean 62520 LE TOUOUET PARIS PLAGE 344 765 425 RCS BOULOGNE SUR MER
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Le trente septembre 2021 a 8H, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, 50_Avenue Saint - Jean 62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE.
Chaque associé a été convoqué par la Gérance.
Gérant présent a l'assemblée : Monsieur Emmanuel SAULIN, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président de Séance constate que sont présents :
Total des parts des associés présents ou représentés : 500 parts détenues en pleine propriété sur les 500 parts composant le capital social.
Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Président de Séance dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Le rapport de la Gérance ; . Le texte du projet de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que ll'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Démission d'un Gérant ; - Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Code greffe : 6202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00124 Numero SIREN : 344 765 425
Nom ou dénomination : AGENCE CENTRALE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2021 sous le numero de depot 5590
AGENCE CENTRALE Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siége social : 50 Avenue Saint - Jean 62520 LE TOUOUET PARIS PLAGE 344 765 425 RCS BOULOGNE SUR MER
Chaque associé a été convoqué par la Gérance.
Gérant présent a l'assemblée : Monsieur Emmanuel SAULIN, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président de Séance constate que sont présents :
Total des parts des associés présents ou représentés : 500 parts détenues en pleine propriété sur les 500 parts composant le capital social.
Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Président de Séance dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : . Le rapport de la Gérance ; . Le texte du projet de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que ll'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Démission d'un Gérant ; - Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION - DEMISSION D'UN GERANT
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre SAULIN de ses fonctions de cogérant de la société a compter de ce jour, Monsieur Emmanuel SAULIN demeure gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9H
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9H