BIGMAT FRANCE
Acte du 25 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04543 Numero SIREN : 321 191 975
Nom ou dénomination : BIGMAT FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2021 sous le numero de depot 149080
BigMat Société Anonyme Coopérative de Commercants Détaillants à capital variable A Directoire et Conseil de surveillance LESDATISSEURSONTLEURMAISON Siége social14Boulevard Montmartre 75009-PARIS
321 191 975 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 04543 Numero SIREN : 321 191 975
Nom ou dénomination : BIGMAT FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2021 sous le numero de depot 149080
BigMat Société Anonyme Coopérative de Commercants Détaillants à capital variable A Directoire et Conseil de surveillance LESDATISSEURSONTLEURMAISON Siége social14Boulevard Montmartre 75009-PARIS
321 191 975 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU10 NOVEMBRE 2021
Apres en avoir délibéré,le Conseil de Surveillance prend acte de la fin ipso facto du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Claude COUTANT à compter du 1er octobre 2021.
Le Conseil de Surveillance prend également acte de la fin ipso facto de ses fonctions de présidente et de membre du Comité de coordination.
Puis, le Conseil décide,a l'unanimité, de nommer a titre provisoire:
Monsieur Romain JEANETTI, Néle 20 septembre 1981àSAINT ETIENNE(42 De nationalité francaise Demeurant 21 Chemin du Coin 42480 LA FOUILLOUSE,
en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Madame Claude COUTANT.
Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
En conséquence,Monsieur Romain JEANETTI exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés coopérateurs à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Romain JEANETTI a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Certifié conforme Le Président du pirectoire Monsieur Fabio RINALDI
Conseil de Surveillance du 10 novembre 2021
BigMat SociétéAnonyme Coopérative de Commercants Détaillants à capital variable A Directoire et Conseil de surveillance LESBATISSEURSONTLEURMAISON Siége social : 14 Boulevard Montmartre 75009-PARIS
321191975 RCS PARIS
Apres en avoir délibéré,le Conseil de Surveillance prend acte de la fin ipso facto du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Claude COUTANT à compter du 1er octobre 2021.
Le Conseil de Surveillance prend également acte de la fin ipso facto de ses fonctions de présidente et de membre du Comité de coordination.
Puis, le Conseil décide,a l'unanimité, de nommer a titre provisoire:
Monsieur Romain JEANETTI, Néle 20 septembre 1981àSAINT ETIENNE(42 De nationalité francaise Demeurant 21 Chemin du Coin 42480 LA FOUILLOUSE,
en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Madame Claude COUTANT.
Conformément à la loi, cette nomination est faite sous réserve de sa ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
En conséquence,Monsieur Romain JEANETTI exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés coopérateurs à tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur Romain JEANETTI a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclaré qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Certifié conforme Le Président du pirectoire Monsieur Fabio RINALDI
Conseil de Surveillance du 10 novembre 2021
BigMat SociétéAnonyme Coopérative de Commercants Détaillants à capital variable A Directoire et Conseil de surveillance LESBATISSEURSONTLEURMAISON Siége social : 14 Boulevard Montmartre 75009-PARIS
321191975 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONSDU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 10 NOVEMBRE2021
Aprés en avoir délibéré,le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Ludovic BONNET de ses fonctions de membre du Directoireà compter du 22juin 2021.
Le Conseil de Surveillance nomme en qualité de membre du Directoire pour une durée de 3 années, arrivantà expiration lors de la réunion du Conseil de surveillance qui se tiendra courant novembre 2024:
Madame Sabine MASSEBEUF,née le 6 novembre 1966à Argentan61),de nationalité francaise
demeurant 60 avenue de la République 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Le Conseil de Surveillance décide que Madame Sabine MASsEBEUF ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de membre du Directoire. Néanmoins, il précise qu'elle pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement dudit mandat.
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Certifié conforme
Le Président du Directoire Monsieur Fabio RINALDI
Conseil de Surveillance du 10 novembre 2021
Le Conseil de Surveillance nomme en qualité de membre du Directoire pour une durée de 3 années, arrivantà expiration lors de la réunion du Conseil de surveillance qui se tiendra courant novembre 2024:
Madame Sabine MASSEBEUF,née le 6 novembre 1966à Argentan61),de nationalité francaise
demeurant 60 avenue de la République 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Le Conseil de Surveillance décide que Madame Sabine MASsEBEUF ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de membre du Directoire. Néanmoins, il précise qu'elle pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement dudit mandat.
Le Conseil délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
Certifié conforme
Le Président du Directoire Monsieur Fabio RINALDI
Conseil de Surveillance du 10 novembre 2021