CRISTAL UNION
Acte du 16 mai 2022
Début de l'acte
RCS : TROYES
Code greffe : 1001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TROYES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 D 00115 Numero SIREN : 421 343 369
Nom ou dénomination : CRISTAL UNION
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2022 sous le numero de depot 2021
bo9D us
CRISTAL_UNION
Code greffe : 1001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TROYES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 D 00115 Numero SIREN : 421 343 369
Nom ou dénomination : CRISTAL UNION
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2022 sous le numero de depot 2021
bo9D us
CRISTAL_UNION
Extrait du procés-verbal de la réunion du Conseil d'Administration
du mardi 14 décembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le mardi quatorze décembre, à dix heures, les administrateurs de CRISTAL UNION, société coopérative agricole a capital variable, dont le siége social est situé à VILLETTE SUR AUBE (10700), Route d'Arcis-sur-Aube, agréée sous le n°10520 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 343 369 (R.C.S. TROYES), se sont réunis dans les locaux de l'Etablissement de Bezannes, 1 rue DADDY a Bezannes (51430) ou a distance en visio-conférence, sur convocation de Ieur Président, conformément a l'article 27 des statuts
[...]
15 REORGANISATION PROCHAINE DE LA DIRECTION GENERALE
15.1 NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
[...]
Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité et à bulletin secret : décide de nommer Monsieur Xavier ASTOLFI en qualité de Directeur Général de Cristal Union à effet du ( 1er février 2022 en remplacement de Monsieur COMMISSAIRE ; (ii) approuve le contrat de travail de Monsieur Xavier ASTOLFI ; (ii) donne tous pouvoirs au Président à l'effet de signer ledit contrat et d'en informer les Commissaires aux comptes, conformément a la loi. [...]
15.2 NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
[...]
Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité :
(i) constate et prend acte de la décision de nomination de Monsieur Stanislas BOUCHARD en qualité de Directeur Général Adjoint, a effet du 1er février 2022 en remplacement de Monsieur AsTOLFI ; (ii) confére à Monsieur Stanislas BOUCHARD, a effet du 1er février 2022, l'ensemble des délégations de pouvoirs et de signatures consenties à ce jour a Monsieur Xavier AsTOLFI, en sa qualité de Directeur Général Adjoint ;
(iii) donne tous pouvoirs a Messieurs Olivier de BOHAN et Jean-Frangois JAVOY, lesquels pourront agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation a l'effet de régulariser ces délégations et a les transposer dans les procédures internes du Groupe. [...]
16 évOLUTIOn PrOCHaIne DU SECReTArIAT GEneraL
16.1 NOMINATION D'UNE NOUVELLE SECRETAIRE GENERALE
[...]
Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité : (i) constate et prend acte que Madame Vanina PAOLAGGI aura la qualité de Secrétaire Générale à effet du 1er janvier 2022 en remplacement de Monsieur JAVOY ; (ii) confére a Madame Vanina PAOLAGGI, à effet du 1er janvier 2022, l'ensemble des délégations de pouvoirs et de signatures consenties à Monsieur Jean-Frangois JAVOY en sa qualité de Secrétaire Général ;
(iii) donne tous pouvoirs a Messieurs Olivier de BOHAN et Jean-Frangois JAVOY, lesquels pourront agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation, à l'effet de régulariser ces délégations et de les transposer dans les procédures internes du Groupe.
[...]
Extrait conforme a l'original. Fait Bezannes, le 14 décembre 2021, CRISTAt DNIOE aarabf d'Adm nistration Cooperatit
6nt 105202 421 343 39RCS TRf Procés-verbal Conseil d'Administration du 14 décembre 2021 1 Document strictement confidentiel - reproduction interdite
L'an deux mille vingt et un, le mardi quatorze décembre, à dix heures, les administrateurs de CRISTAL UNION, société coopérative agricole a capital variable, dont le siége social est situé à VILLETTE SUR AUBE (10700), Route d'Arcis-sur-Aube, agréée sous le n°10520 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 343 369 (R.C.S. TROYES), se sont réunis dans les locaux de l'Etablissement de Bezannes, 1 rue DADDY a Bezannes (51430) ou a distance en visio-conférence, sur convocation de Ieur Président, conformément a l'article 27 des statuts
[...]
15 REORGANISATION PROCHAINE DE LA DIRECTION GENERALE
15.1 NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
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Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité et à bulletin secret : décide de nommer Monsieur Xavier ASTOLFI en qualité de Directeur Général de Cristal Union à effet du ( 1er février 2022 en remplacement de Monsieur COMMISSAIRE ; (ii) approuve le contrat de travail de Monsieur Xavier ASTOLFI ; (ii) donne tous pouvoirs au Président à l'effet de signer ledit contrat et d'en informer les Commissaires aux comptes, conformément a la loi. [...]
15.2 NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
[...]
Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité :
(i) constate et prend acte de la décision de nomination de Monsieur Stanislas BOUCHARD en qualité de Directeur Général Adjoint, a effet du 1er février 2022 en remplacement de Monsieur AsTOLFI ; (ii) confére à Monsieur Stanislas BOUCHARD, a effet du 1er février 2022, l'ensemble des délégations de pouvoirs et de signatures consenties à ce jour a Monsieur Xavier AsTOLFI, en sa qualité de Directeur Général Adjoint ;
(iii) donne tous pouvoirs a Messieurs Olivier de BOHAN et Jean-Frangois JAVOY, lesquels pourront agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation a l'effet de régulariser ces délégations et a les transposer dans les procédures internes du Groupe. [...]
16 évOLUTIOn PrOCHaIne DU SECReTArIAT GEneraL
16.1 NOMINATION D'UNE NOUVELLE SECRETAIRE GENERALE
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Toutes explications entendues et aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité : (i) constate et prend acte que Madame Vanina PAOLAGGI aura la qualité de Secrétaire Générale à effet du 1er janvier 2022 en remplacement de Monsieur JAVOY ; (ii) confére a Madame Vanina PAOLAGGI, à effet du 1er janvier 2022, l'ensemble des délégations de pouvoirs et de signatures consenties à Monsieur Jean-Frangois JAVOY en sa qualité de Secrétaire Général ;
(iii) donne tous pouvoirs a Messieurs Olivier de BOHAN et Jean-Frangois JAVOY, lesquels pourront agir ensemble ou séparément avec faculté de subdélégation, à l'effet de régulariser ces délégations et de les transposer dans les procédures internes du Groupe.
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Extrait conforme a l'original. Fait Bezannes, le 14 décembre 2021, CRISTAt DNIOE aarabf d'Adm nistration Cooperatit
6nt 105202 421 343 39RCS TRf Procés-verbal Conseil d'Administration du 14 décembre 2021 1 Document strictement confidentiel - reproduction interdite