ISOTHERM
Acte du 11 mars 2011
Début de l'acte
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris R fe 3u-Ju 1 1 MARS 2011 SARL ISOTHERM CC zuuae N* De DépOT Société a responsabilité limitée au capital de 60 979.60 Euros Si≥ sacial : 147 rue de Vaugirard
75015 PARIS
R.C.S : PARIS B 429049760
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75015 PARIS
R.C.S : PARIS B 429049760
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2011
L'an deux mille onze,
Le 31 janvier.
A 10 heures.
Les associés de la société IS0THERM, société à responsabilité limitée au capital de 60 979.60 euros, divisé en 4000 parts de 15,245 euras chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 147 rue.de Vaugirard.a_Paris 75015,.sur.convocation de-la.gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par ies associés présents en entrant en séance.
Sont présents--
Monsieur Michaél BENSEMHOUN, détenant 1800 parts sociales, Monsieur Frédéric BENSEMHOUN, détenant 1800 parts saciales. Société KIMAIL, représentée par Monsieur BENSEMHOUN Frédéric, détenant 4OO parts saciales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composani le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut vaiablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaél BENSEMHOUN, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ardre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestian étabii par la gérance.
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppiéant.
- Pouvairs pour l'accompiissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la dispasition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence.
- ie rapport établi par la gérance,
- fe texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les dacuments et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge socia! pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
te Président présenteet-commenteles comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a l'Assemblée du rappart de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'articie L. 223-19 du Code de commerce, étabis par la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
Le 31 janvier.
A 10 heures.
Les associés de la société IS0THERM, société à responsabilité limitée au capital de 60 979.60 euros, divisé en 4000 parts de 15,245 euras chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 147 rue.de Vaugirard.a_Paris 75015,.sur.convocation de-la.gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par ies associés présents en entrant en séance.
Sont présents--
Monsieur Michaél BENSEMHOUN, détenant 1800 parts sociales, Monsieur Frédéric BENSEMHOUN, détenant 1800 parts saciales. Société KIMAIL, représentée par Monsieur BENSEMHOUN Frédéric, détenant 4OO parts saciales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composani le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut vaiablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaél BENSEMHOUN, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ardre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestian étabii par la gérance.
-Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppiéant.
- Pouvairs pour l'accompiissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la dispasition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence.
- ie rapport établi par la gérance,
- fe texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les dacuments et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge socia! pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
te Président présenteet-commenteles comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a l'Assemblée du rappart de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'articie L. 223-19 du Code de commerce, étabis par la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale, apr&s avoir constaté que la Société dépassait deux des trois seuiis légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, confarmément aux textes, l'assemblée décide de nommer pour une période de six exercices a compter de l'exercice 2010:
* Monsieur Paul GERMON,domicilié 175 boulevard Malesherbes 75O17 PARIS,en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
* MESSINE AUDIT, représentée par Monsieur Laurent GANEM, 1O rue de la Pépini&re 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
Leur mission prendra donc fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos ie 31 décembre 2015.
* Monsieur Paul GERMON,domicilié 175 boulevard Malesherbes 75O17 PARIS,en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
* MESSINE AUDIT, représentée par Monsieur Laurent GANEM, 1O rue de la Pépini&re 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
Leur mission prendra donc fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos ie 31 décembre 2015.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprês avoir constaté que la Société dépassait deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation des Commissaires aux Comptes depuis la clture de l'exercice clos le 31 décembre 2008, décide de confier au Commissaire aux comptes titulaire une mission camplémentaire pour l'exercice clos au 31.12.2009, en vue de régulariser la situatian antérieure.
Cette résotution est adoptée à l'unanimité
Cette résotution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proc&s verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à t'unanimité.
Lordre du jour &tant épuisé et personne ne demandant plus ta parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée à t'unanimité.
Lordre du jour &tant épuisé et personne ne demandant plus ta parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.