HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK
Acte du 14 juin 2013
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 01027
Numero SIREN : 333 486 835
Nom ou denomination : HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2013 sous le numero de dépot 9842
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos le 31/12/ 2012
ExtRAii
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Le présent acte a été Capital social : 152,45 € déposé au Greffe du Tribunal de commerce Siége social : 35 Cours Maréchal Juin de Bordeaux 33000 BORDEAUX
Le: 1 4 JUIN 2O13 RCS BORDEAUX B 333 486 835
sous le N°
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
L'an deux mille treize Le 30 mai A 9 Heures,
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation de la gérance.
La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants
Sont présents :
- La SARL MOTEL MONTPELLIER SUD Propriétaire en pleine propriété de 50 parts Représentée par sa gérante
- La SARL MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES, Propriétaire en pleine propriété de 49 parts Et usufruitiére de 1 part Représentée par sa gérante
- La SNC MOTEL PERPIGNAN SUD, Nue-propriétaire de 1 part Représentée par sa gérante
Total des parts présentes ou représentées 100 parts représentant la totalité des parts composant le capital social.
Les associés peuvent valablement exprimer leur vote.
Marie FARINES préside l'assemblée en qualité de gérante de la SARL Madame MOTEL MONTPELLIER SUD, asSOCiée.
Madame Marie FARINES, est également présente en qualité de gérante non associée.
Le cabinet Daniel OBER, Commissaire aux comptes, représenté par Michel MARCHI, a été réguliérement convoqué.
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépt N°9842 en date du 14/06/2013
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos le 31/12/ 2012
Lecture est donnée de l'ordre du jour aux associés, lesquels reconnaissent expressément avoir eu communication des documents prévus par la loi, et étre donc en mesure de délibérer en toute connaissance de cause.
EXtRaIt ORDRE DU JOUR - Convocations des associés - Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des fonctions du gérant, - Fixation de la rémunération du gérant Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant,
- Questions diverses : - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
Les convocations, Les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 Le bilan au 31 décembre 2012, Le compte de résultat, Le rapport de gestion du gérant, Le rapport du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assenblée du rapport de gestion établi par la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 01027
Numero SIREN : 333 486 835
Nom ou denomination : HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2013 sous le numero de dépot 9842
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos le 31/12/ 2012
ExtRAii
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Le présent acte a été Capital social : 152,45 € déposé au Greffe du Tribunal de commerce Siége social : 35 Cours Maréchal Juin de Bordeaux 33000 BORDEAUX
Le: 1 4 JUIN 2O13 RCS BORDEAUX B 333 486 835
sous le N°
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
L'an deux mille treize Le 30 mai A 9 Heures,
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation de la gérance.
La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants
Sont présents :
- La SARL MOTEL MONTPELLIER SUD Propriétaire en pleine propriété de 50 parts Représentée par sa gérante
- La SARL MOTEL PERPIGNAN NORD RIVESALTES, Propriétaire en pleine propriété de 49 parts Et usufruitiére de 1 part Représentée par sa gérante
- La SNC MOTEL PERPIGNAN SUD, Nue-propriétaire de 1 part Représentée par sa gérante
Total des parts présentes ou représentées 100 parts représentant la totalité des parts composant le capital social.
Les associés peuvent valablement exprimer leur vote.
Marie FARINES préside l'assemblée en qualité de gérante de la SARL Madame MOTEL MONTPELLIER SUD, asSOCiée.
Madame Marie FARINES, est également présente en qualité de gérante non associée.
Le cabinet Daniel OBER, Commissaire aux comptes, représenté par Michel MARCHI, a été réguliérement convoqué.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépt N°9842 en date du 14/06/2013
SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos le 31/12/ 2012
Lecture est donnée de l'ordre du jour aux associés, lesquels reconnaissent expressément avoir eu communication des documents prévus par la loi, et étre donc en mesure de délibérer en toute connaissance de cause.
EXtRaIt ORDRE DU JOUR - Convocations des associés - Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus a la gérance, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des fonctions du gérant, - Fixation de la rémunération du gérant Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant,
- Questions diverses : - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
Les convocations, Les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2012 Le bilan au 31 décembre 2012, Le compte de résultat, Le rapport de gestion du gérant, Le rapport du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assenblée du rapport de gestion établi par la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
7éme résolution L'assemblée générale constate que les mandats des commissaires aux comptes sont arrivés a expiration.
En conséquence, l'assemblée générale décide de les renouveler pour une période de
six exercices expirant a la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 31 décembre 2018, savoir :
Commissaire aux comptes titulaire :
La société : CABINET Daniel OBER, société a responsabilité limitée au capital social de 28.000€, dont le siége social est situé 306 Route de Seysses, résidence LEs GEMEAUX 31.300 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 433 882 354, représentée par Monsieur Michel MARCHI,
EXTRAIT SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos ie 31/12/ 2012
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Francis GONZALES, domicilié 5 Rue Firmin GEMIERS - 75018 PARIS - CEDEX
Leur mandat expirera avec les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, lors de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur lesdits comptes.
Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
six exercices expirant a la date d'approbation des comptes de l'exercice clos en 31 décembre 2018, savoir :
Commissaire aux comptes titulaire :
La société : CABINET Daniel OBER, société a responsabilité limitée au capital social de 28.000€, dont le siége social est situé 306 Route de Seysses, résidence LEs GEMEAUX 31.300 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro B 433 882 354, représentée par Monsieur Michel MARCHI,
EXTRAIT SNC HOTEL CENTRE BORDEAUX MERIADECK Exercice clos ie 31/12/ 2012
Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Francis GONZALES, domicilié 5 Rue Firmin GEMIERS - 75018 PARIS - CEDEX
Leur mandat expirera avec les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, lors de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur lesdits comptes.
Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
8éme résolution
L'assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d'un original du présent procés verbal ou d'un extrait, pour effectuer toutes formalités nécessaires.
Cette résotution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprés signature du présent procés verbal, par le Président de séance, et les associés présents.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LA GERANTE
3
Cette résotution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprés signature du présent procés verbal, par le Président de séance, et les associés présents.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LA GERANTE
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