Acte du 26 juillet 2021

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2015 B 04027 Numero SIREN : 810 903 674

Nom ou dénomination : PRADIER 4 TEMPS

Ce depot a ete enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dep8t 32501

PRADIER 4 TEMPS Société par Actions Simplifiée au capital de 1.924,13 € Siége social : Centre Commercial < Les Quatre Temps > Niveau 1 Parvis de la Défense - Puteaux (Hauts de Seine) Siren 810 903 674 RCS Nanterre

(ci-aprés la < Société >)

-000-

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le vingt-neuf juin a douze heures trente

Les actionnaires de la Société se sont réunis a huis clos, sans participation physique de tous les actionnaires, sur la convocation du Président faite a chacun d'eux le 24 juin 2021, soit au moins cinq jours avant la présente Assemblée. Les actionnaires ont été invités à participer à l'assemblée via l'outil de visioconférence Zoom permettant l'identification de chaque actionnaire souhaitant utiliser cet outil et garantissant sa participation effective à l'assemblée.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance. La feuille de présence mentionne également l'identité des actionnaires participant à l'assemblée par visioconférence.

L'assemblée est présidée par le Président, la société GROUPE RUSH, représentée par la société LE GOUT DU NATUREL, elle-méme représentée par Monsieur Pascal MAGNERON.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés par visioconférence ou votant par correspondance possédent ensemble 1 539 309 actions.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée.

Le Président déclare alors qu'a compter de la convocation de l'Assemblée et au moins pendant le délai de cina jours qui a précédé la réunion, chaque actionnaire a eu a sa disposition au siége social, les documents suivants :

l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 31 décembre 2020 ; les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; le rapport de gestion du Président de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; le texte du projet des résolutions présentées par le Président ; la liste des actionnaires.

Le Président déclare également que la société SAS SERGE AZAN & ASSOCIES, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juin 2021, est présent par visioconférence.

Le société DELOITTE & ASSOCIES, co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a également été convoquée à la présente assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juin 2021, est présent par visioconférence.

Le Président fait constater a l'Assemblée que :

l'ensemble des documents précités ; 1a feuille de présence a l'Assemblée ; la copie des lettres de convocation adressées par courriels aux actionnaires ; la copie des lettres de convocations adressées aux co-Commissaires aux Comptes et les récépissés postaux correspondants ;

sont alors déposés sur le bureau et mis à la disposition des membres de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Enfin,aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires représentant la fraction minimum de capital prévue par l'article R 225-71 du Code de Commerce n'ayant requis l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolutions, le Présidentrappelle que l'Assemblée est appeléeà délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Présentation du rapport de gestion du Président et ses annexes sur la marche de la Société pendant 1'exercice clos le 31 décembre 2020 et des rapports des Commissaire aux Comptes sur ies comptes de cet exercice et sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du Code de Commerce ; Approbation desdits comptes et, s'il y a lieu, desdites conventions ; Quitus au Président ; Affectation du résultat ; Renouvellement ou non du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire, nomination ou non d'un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales de publicité Questions diverses.

Le Président donne alors lecture de son rapport de gestion.

I1 est ensuite donné lecture :

du rapport sur les comptes annuels dudit exercice, du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce,

établis par les Commissaires aux Comptes de la Société.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte et demande aux membres de l'Assemblée s'ils désirent poser des questions particuliéres pour compléter leur information.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :