MAISON PRADIER
Acte du 8 avril 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 04027 Numero SIREN : 810 903 674
Nom ou dénomination : PRADIER 4 TEMPS
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2020 sous le numero de dep8t 19823
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/04/2020
Numéro de dépt : 2020/19823
Type d'acte : Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : PRADIER 4 TEMPS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 810 903 674
N° gestion : 2015 B 04027
Page 1 sur 3
PRADIER 4 TEMPS Société par actions simplifiée Au capital de 1.924,13 euros Siége social : Centre commercial, Parvis de la Défense Niveau 1, les Quatre Temps, 92800 Puteaux
810 903 674 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2015 B 04027 Numero SIREN : 810 903 674
Nom ou dénomination : PRADIER 4 TEMPS
Ce depot a ete enregistré le 08/04/2020 sous le numero de dep8t 19823
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 08/04/2020
Numéro de dépt : 2020/19823
Type d'acte : Décision(s) des associés Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : PRADIER 4 TEMPS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 810 903 674
N° gestion : 2015 B 04027
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PRADIER 4 TEMPS Société par actions simplifiée Au capital de 1.924,13 euros Siége social : Centre commercial, Parvis de la Défense Niveau 1, les Quatre Temps, 92800 Puteaux
810 903 674 RCS Nanterre
(la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIME DES ASSOCIES
EN DATE DU 26 MARS 2020
L'an deux mille vingt,
Le 26 mars 2020,
A 15 heures,
Les soussignés :
1. Pradier Roosevelt, société par actions simplifiée au capital de 42.496 euros dont le siege social est situé 49 bis, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 799 216, dûment représentée aux fins
des présentes,
Titulaire de 799.999 actions ordinaires de la Société,
2. M Capital Partners, société par actions simplifiée au capital de 509.200 euros dont le siége social est situé 8, rue des Trente-Six Ponts CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 003 504, dament
représentée aux fins des présentes,
Titulaire de 1 action ordinaire de la Société,
3. Les porteurs d'ADPAp4t, représentés par M Capital Partners, société par actions simplifiée au
capital de 509.200 euros dont le siege social est situé 8, rue des Trente-Six Ponts CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 003 504, dûment représentée aux fins des présentes,
Titulaires de 739.309 ADPAp4T de la Société,
Titulaires de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les < Associés >),
Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un co-commissaire aux comptes,
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
L'an deux mille vingt,
Le 26 mars 2020,
A 15 heures,
Les soussignés :
1. Pradier Roosevelt, société par actions simplifiée au capital de 42.496 euros dont le siege social est situé 49 bis, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 799 216, dûment représentée aux fins
des présentes,
Titulaire de 799.999 actions ordinaires de la Société,
2. M Capital Partners, société par actions simplifiée au capital de 509.200 euros dont le siége social est situé 8, rue des Trente-Six Ponts CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 003 504, dament
représentée aux fins des présentes,
Titulaire de 1 action ordinaire de la Société,
3. Les porteurs d'ADPAp4t, représentés par M Capital Partners, société par actions simplifiée au
capital de 509.200 euros dont le siege social est situé 8, rue des Trente-Six Ponts CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 003 504, dûment représentée aux fins des présentes,
Titulaires de 739.309 ADPAp4T de la Société,
Titulaires de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société (les < Associés >),
Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un co-commissaire aux comptes,
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
PREMIERE DECISION (Nomination d'un co-commissaire aux comptes)
Les Associés, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président,
décident de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :
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Deloitte & Associés, sociéte par actions simplifiée au capital de 2.188.160 euros dont le siege social est situé 9 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
pour une durée de six (6) exercices expirant a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos en 2025.
Deloitte & Associés a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui sont confiées et a affirmé satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
SECONDE DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des présentes par le Président ou d'un extrait du présent proces-verbal certifie conforme par le Président a l'effet d'effectuer toutes formalités legalement requises
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les Associés, présents ou représentés.
Rollet Pradier M Capital Partners Représentée par Groupe Rush Agissant en qualité d'associé et de représentant Elle-méme représentée par Le Goût du Naturel des porteurs d'ADPAp4T Elle-méme représentée par Madame Marie Représentée par Monsieur Rudy Secco PierreSqury Lui-méme représenté par Madame Marie-Pierre Soufy
M Capital Partners Représentée par Monsieur Rudy Secco Lui-meme représenté par Madame Marie-Pierre Soury
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 ce270882020 Page 3 sur 3 19823/81090 3674
décident de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :
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Deloitte & Associés, sociéte par actions simplifiée au capital de 2.188.160 euros dont le siege social est situé 9 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
pour une durée de six (6) exercices expirant a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos en 2025.
Deloitte & Associés a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui sont confiées et a affirmé satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
SECONDE DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des présentes par le Président ou d'un extrait du présent proces-verbal certifie conforme par le Président a l'effet d'effectuer toutes formalités legalement requises
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les Associés, présents ou représentés.
Rollet Pradier M Capital Partners Représentée par Groupe Rush Agissant en qualité d'associé et de représentant Elle-méme représentée par Le Goût du Naturel des porteurs d'ADPAp4T Elle-méme représentée par Madame Marie Représentée par Monsieur Rudy Secco PierreSqury Lui-méme représenté par Madame Marie-Pierre Soufy
M Capital Partners Représentée par Monsieur Rudy Secco Lui-meme représenté par Madame Marie-Pierre Soury
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 ce270882020 Page 3 sur 3 19823/81090 3674