OMNIUM TECHNIQUE COORDINATION CHANTIER
Acte du 20 avril 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 20/04/2023 sous le numero de depot 8372
OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER
0 T C C
Société a Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros
Siége social : 11, place de l'Europe - (78140) Vélizy-Villacoublay
403 505 688 RCS VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER
0 T C C
Société a Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros
Siége social : 11, place de l'Europe - (78140) Vélizy-Villacoublay
403 505 688 RCS VERSAILLES
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois ; Le trente et un mars a dix heures ;
Les associés de la société L'OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER < OTCC >, Société a Responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, dont le siége social est a Vélizy-Villacoublay (78140), 11 place de 1'Europe, immatriculée au registre de Commerce et
de Sociétés de Versailles sous le numéro 403 505 688 RCS VERSAILLES (ci-aprés la
< société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siége sur convocation du Gérant.
Sont présents ou représentés :
La société FOUGEROLLE.
Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, Propriétaire de neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts 999 parts
La société ECGD, Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, Propriétaire d'une part .... 1 part
Total des actions présentes ou représentées : 1 000 parts en pleine propriété, sur les 1 000 parts composant le capital social.
En présence de Fabien DARCHIS, dans le cadre du mandat de nouveau Gérant.
L'Assemblée est ouverte sous la Présidence de la société FOUGEROLLE, représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée.
Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre les résolutions a la majorité requise.
Puis, il rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :
Démission du Gérant, Nomination d'un nouveau Gérant. Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- La lettre de démission de Francois GANDON de son mandat de Gérant - Le rapport du Gérant, - La feuille de présence, - Un exemplaire des statuts de la Société, - Le projet de texte des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des
associés au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport du Gérant.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et se tenir a la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient toutes les explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre a toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 31 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois ; Le trente et un mars a dix heures ;
Les associés de la société L'OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER < OTCC >, Société a Responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, dont le siége social est a Vélizy-Villacoublay (78140), 11 place de 1'Europe, immatriculée au registre de Commerce et
de Sociétés de Versailles sous le numéro 403 505 688 RCS VERSAILLES (ci-aprés la
< société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siége sur convocation du Gérant.
Sont présents ou représentés :
La société FOUGEROLLE.
Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, Propriétaire de neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts 999 parts
La société ECGD, Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, Propriétaire d'une part .... 1 part
Total des actions présentes ou représentées : 1 000 parts en pleine propriété, sur les 1 000 parts composant le capital social.
En présence de Fabien DARCHIS, dans le cadre du mandat de nouveau Gérant.
L'Assemblée est ouverte sous la Présidence de la société FOUGEROLLE, représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée.
Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre les résolutions a la majorité requise.
Puis, il rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :
Démission du Gérant, Nomination d'un nouveau Gérant. Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- La lettre de démission de Francois GANDON de son mandat de Gérant - Le rapport du Gérant, - La feuille de présence, - Un exemplaire des statuts de la Société, - Le projet de texte des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des
associés au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport du Gérant.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et se tenir a la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient toutes les explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre a toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Gérant, prend acte de la démission de Monsieur Francois GANDON, de ses fonctions et lui donne quitus de sa gestion, en ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précéde, nomme en remplacement de Monsieur Francois GANDON démissionnaire, Monsieur Fabien DARCHIS, né le 4 novembre 1981 a Paris (75009), demeurant Le Chesnay-Rocquencourt (78150) - 6 rue Bayard, en qualité de gérant, pour une durée illimitée, qui déclare accepter lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés- verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
0 00
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par le Gérant et les associés ou leur mandataire.
FOUGEROLLE Madame Laurence BALLONE BURINI
ECGD Madame Laurence BALLONE BURINI
Bon posn accepak.i Fabien DARCHIS*
*signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
0 00
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par le Gérant et les associés ou leur mandataire.
FOUGEROLLE Madame Laurence BALLONE BURINI
ECGD Madame Laurence BALLONE BURINI
Bon posn accepak.i Fabien DARCHIS*
*signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >
3