OMNIUM TECHNIQUE COORDINATION CHANTIER
Acte du 28 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 00276
Numéro SIREN :403 505 688
Nom ou denomination : OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER O T C C
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2017 sous le numero de dépot 16722
OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER
OTCC
Société a Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros Siege social : 11, place de l'Europe - (78140) Vélizy-Villacoublay 403 505 688 RCS VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 00276
Numéro SIREN :403 505 688
Nom ou denomination : OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER O T C C
Ce depot a ete enregistre le 28/09/2017 sous le numero de dépot 16722
OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER
OTCC
Société a Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros Siege social : 11, place de l'Europe - (78140) Vélizy-Villacoublay 403 505 688 RCS VERSAILLES
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept ; Le trente juin a dix heures ;
Les associés de la société L'OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER OTCC >, Société & Responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, dont le siege social est à Vélizy-Villacoublay (78140), 11 place de l'Europe, immatriculée au registre de Commerce et de Sociétés de Versailles sous le numéro 403 505 688 RCS VERSAILLES (ci-aprés la < société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siége sur convocation du président. .
Sont présents ou représentés :
La société FOUGEROLLE Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, . 999 parts Propriétaire de neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts . .
La société ECGD, Représentée par Monsieur Hervé DUCHATEL, dûment habilité, 1 part Propriétaire d'une part .
Total des actions présentes ou représentées : 1 000 parts en pleine propriété, sur les 1 000 parts composant le capital social.
L'Assemblée est ouverte sous la Présidence de la société FOUGEROLLE,représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilité.
Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre les résolutions a la majorité requise.
Puis, il rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :
Démission du Gérant, Nomination d'un nouveau Gérant, Pouvoirs en vue des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°16722 en date du 28/09/2017
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- Le rapport de la gérance, - La feuille de présence, - Un exemplaire des statuts de ia Société, - Le projet de texte des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport de la gérance.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et se tenir a la disposition de l'Assemblée pour fournir a ceux des membres qui le désireraient toutes les explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 30 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept ; Le trente juin a dix heures ;
Les associés de la société L'OMNIUM TECHNIQUE DE COORDINATION DE CHANTIER OTCC >, Société & Responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, dont le siege social est à Vélizy-Villacoublay (78140), 11 place de l'Europe, immatriculée au registre de Commerce et de Sociétés de Versailles sous le numéro 403 505 688 RCS VERSAILLES (ci-aprés la < société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siége sur convocation du président. .
Sont présents ou représentés :
La société FOUGEROLLE Représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilitée, . 999 parts Propriétaire de neuf cents quatre-vingt-dix-neuf parts . .
La société ECGD, Représentée par Monsieur Hervé DUCHATEL, dûment habilité, 1 part Propriétaire d'une part .
Total des actions présentes ou représentées : 1 000 parts en pleine propriété, sur les 1 000 parts composant le capital social.
L'Assemblée est ouverte sous la Présidence de la société FOUGEROLLE,représentée par Madame Laurence BALLONE BURINI, dûment habilité.
Le Président constate en conséquence, que l'Assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer et prendre les résolutions a la majorité requise.
Puis, il rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :
Démission du Gérant, Nomination d'un nouveau Gérant, Pouvoirs en vue des formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°16722 en date du 28/09/2017
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- Le rapport de la gérance, - La feuille de présence, - Un exemplaire des statuts de ia Société, - Le projet de texte des résolutions soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus a la disposition des associés au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport de la gérance.
Le Président déclare ensuite la discussion ouverte et se tenir a la disposition de l'Assemblée pour fournir a ceux des membres qui le désireraient toutes les explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis MAROTEL, de ses fonctions et lui donne quitus de sa gestion, en ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précéde, nomme en remplacement de Monsieur Jean-Louis MAROTEL démissionnaire, Monsieur Francois GANDON, né le 16 juillet 1960 & Hartenne-et-Taux (02), demeurant 72 rue Bonnin - La Garenne Colombe (92250), en qualité de gérant, pour une durée illimitée, qui déclare accepter lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés. verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par le Gérant et les associés ou leur mandataire.
FOUGEROLLE Président Madame Laurence BALLONE BURINI
ECGD Associé Monsieuj Hery/é DUCHATEL
Francois GANDON*
Ron pr ccqolohon da sncrono a foraul
*signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé aprés lecture par le Gérant et les associés ou leur mandataire.
FOUGEROLLE Président Madame Laurence BALLONE BURINI
ECGD Associé Monsieuj Hery/é DUCHATEL
Francois GANDON*
Ron pr ccqolohon da sncrono a foraul
*signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >