MADLY
Acte du 17 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00015 Numero SIREN : 400 210 449
Nom ou dénomination : MADLY
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2022 sous le numero de depot A2022/019410
madiy Société par actions simplifiée au capital de 98.750 @ Siége social : 6 rue Henri Becquerel - 69740 GENAS 400 210 449 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00015 Numero SIREN : 400 210 449
Nom ou dénomination : MADLY
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2022 sous le numero de depot A2022/019410
madiy Société par actions simplifiée au capital de 98.750 @ Siége social : 6 rue Henri Becquerel - 69740 GENAS 400 210 449 RCS LYON
PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 mars 2022
L'an deux mille vingt-deux , le 22 mars à 11 heures 30,
L'associé unigue de la société a été convoqué par le Président en Assemblée générale dans les locaux de la société MADLY, 6 Rue Henri Becquerel -69740 GENAS
Monsieur Guillaume NussE, agissant en qualité de représentant Iégal de la société CLAIREFONTAINE RHODIA, associé unique
La société BATT AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, convoquée par lettre recommandée en date du 10/03/ 2022, est présente par visioconférence.
Mr BAGUET Gael, représentant du personnel, réguliérement convoqué par lettre remise en main propre le 10/03/2022, est présent. Mme BAGUET Sylvia, représentant du personnel, réguliérement convoquée par lettre remise en main propre ie 10/03/2022, est présente.
Monsieur Guillaume NussE rappelle que la présente réunion porte sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Président Rapport général du commissaire aux comptes Approbation des comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021 Affectation du résultat de l'exercice Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire. Pas de renouvellement du commissaire aux comptes suppléant Conventions visées à l'article L.277-10 du Code de commerce Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
6, rue Henri becquerel, 69740 GENAS - France - tel +33(0)4 37 59 8000 / fax +33 (0)4 37 59 8099 / info@madly.eu TVA : FR85400210449 - RCS B 400 210 449 Lyon - Capital 98750 €
Tous les documents ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les délais légaux Connaissance est prise du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du commissaire aux comptes. Puis l'associé unique prend les décisions suivantes :
L'an deux mille vingt-deux , le 22 mars à 11 heures 30,
L'associé unigue de la société a été convoqué par le Président en Assemblée générale dans les locaux de la société MADLY, 6 Rue Henri Becquerel -69740 GENAS
Monsieur Guillaume NussE, agissant en qualité de représentant Iégal de la société CLAIREFONTAINE RHODIA, associé unique
La société BATT AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, convoquée par lettre recommandée en date du 10/03/ 2022, est présente par visioconférence.
Mr BAGUET Gael, représentant du personnel, réguliérement convoqué par lettre remise en main propre le 10/03/2022, est présent. Mme BAGUET Sylvia, représentant du personnel, réguliérement convoquée par lettre remise en main propre ie 10/03/2022, est présente.
Monsieur Guillaume NussE rappelle que la présente réunion porte sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Président Rapport général du commissaire aux comptes Approbation des comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021 Affectation du résultat de l'exercice Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire. Pas de renouvellement du commissaire aux comptes suppléant Conventions visées à l'article L.277-10 du Code de commerce Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
6, rue Henri becquerel, 69740 GENAS - France - tel +33(0)4 37 59 8000 / fax +33 (0)4 37 59 8099 / info@madly.eu TVA : FR85400210449 - RCS B 400 210 449 Lyon - Capital 98750 €
Tous les documents ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les délais légaux Connaissance est prise du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du commissaire aux comptes. Puis l'associé unique prend les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2021 faisant apparaitre un bénéfice net comptable de 760 834 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence l'associé unique donne au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de sa gestion au président.
En conséquence l'associé unique donne au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de sa gestion au président.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'éléve a 760 834 € en totalité au compte report a nouveau qui se trouve ainsi porté de 3 985 054 € a - 3 224 220 €.
Conformément a la Loi, l'associé unique reconnait qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Conformément a la Loi, l'associé unique reconnait qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique, statuant sur proposition du Président décide de renouveler la société BATT AUDIT dont le siége social est 58 Boulevard d'Austrasie 54000 NANCY, immatriculée sous le n° 414 570 622 au RCS Nancy, comme commissaire aux comptes titulaire.
Ce mandat est valable pour une durée de 6 exercices.
Ce mandat est valable pour une durée de 6 exercices.
QUATRIEME DECISION
En application des dispositions de l'article L.823-1 du code de commerce, tel gue modifié par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, l'associé unique décide de ne pas renouveler le mandat de la société sEREC Audit , commissaire aux comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique prend acte qu'aucune convention nouvelle entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé ie présent procés-verbal
LE PRESIDENT Pour la société CLAIREFONTAINE RHODIA Guillaume NUSSE
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé ie présent procés-verbal
LE PRESIDENT Pour la société CLAIREFONTAINE RHODIA Guillaume NUSSE