Acte du 22 octobre 2020

L'associée unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de 272 997 euros, approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L associée unique approuve également le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impt sur les sociétés s'élevant a 12 450 euros, ainsi que l'impt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant 3 486 euros

Affectation de résultat

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant a 272 997 euros de la maniére suivante :

Origine

Résultat de l'exercice - 272 997 euros

Autres réserves 281 098 euros

Affectation :

Sur les autres réserves, soit 8 101 euros

Totaux 8 101 euros 8 101 euros

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impóts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

31 DECEMBRE 2018 : 0 €

31 DECEMBRE 2017 : 100 000 €

31 DECEMBRE 2016 : 200 000 E

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Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues dans la société telles qu'elles doivent étre reportées dans le registre des délibérations.

Conventions antérieurs poursuivies :

La rémunération du gérant, Monsieur LESAGE William, s'est élevée a 1 000 000 euros pour cet exercice.

Les commissions PNAS versées a PARlS ASSURANCES s'él&vent a 143 061,62 euros pour

cet exercice.

Suivant une convention de trésorerie établie entre les Société ASSURFIN et notre société, les avances en trésorerie de la Société Mére ASSURFIN ont été comptabilisées pour un montant de - 340 000 euros et rémunérées a un taux de 1,32%, soit une charge de 7 871,03 euros.

Suivant un contrat de management et d'assistance administrative, comptable, financiere et commerciale entre la holding ASSURFIN et notre Société, ces prestations ont été facturées a notre société pour un montant de 228 676,60 euros.

Des commissions de co-courtage de notre Société a Monsieur LESAGE William à AM1ENS ont été comptabilisées pour un montant de 180 000 euros.

Une convention d'intégration fiscale du 2 janvier 2013 a été mise en place avec la Société ASSURFIN.

L'Associée unique décide de rectifier la date de clóture des comptes annuels qui figure au registre du commerce et de la fixer au trente et un décembre. Il est ici précisé que les comptes annuels sont arrétés a cette date depuis la constitution.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL :

1. La durée de la Société est fixée à cinquante années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2. L'exercice social commence le 1r janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur 1e registre de ses décisions.

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES

Société a responsabilité limitée Au capital de 7 622,45 euros Siege social : 159 rue du Faubourg Poissonnire 75009 PARIS RCS B 341 539 815

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une société à responsabilité limitée. Cette Société est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

La Société a pour objet :

Le courtage des assurances de toute nature dans le monde entier, la participation et la prise d'intéréts sous une forme quelconque dans toute société civile immobiliére et généralement, dans toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe, de la maniére la plus étendue ;

y compris, activités diverses de services.

La dénomination de la société est "PARIS NORD ASSURANCES SERVICES"

Dans tous les documents émanant de la Société, cette dénomination doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

1. La durée de la Société est fixée à cinquante années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2. L'exercice social commence le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Le siége de la Société est fixé à : 75009 PARIS - 159, rue du Faubourg Poissonniere.

Il peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la Gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

. Lors de la constitution de la Société les apports suivants ont été effectués : Monsieur Francois DANES A apporté en espéces . 20.000 francs Madame GAUTHlER BREISTROFF A apporté en espéces . .5.000 francs Monsieur William LESAGE A apporté en espéces .. .20.000 francs Monsieur Michel LYLAP

A apporté en espêces .5.000 francs

: Le 7 aout 1989

Monsieur Michel LYLAP a cédé & Monsieur William LESAGE 50 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 451 a 500 inclus, Monsieur Frangois DANES a cédé & Monsieur Philippe DESNOYER 100 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 1 a 100 inclus Monsieur Frangois DANES a cédé & Monsieur William LESAGE 50 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société, numérotées 101 à 150 inclus.

: Le 17 février 2001

Monsieur Philippe DESNOYER a cédé à Monsieur Laurent LESAGE 100 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société numérotées 1 a 100 inclus.

: Le 20 mars 2001 Monsieur Francois DANES et Madame GAUTHIER BREISTROFF ont cédé a Monsieur Thomas LESAGE chacun respectivement 50 parts sociales leur appartenant dans le capital social de la Société numérotées 150 a 200 inclus, et 201 a 250 inclus.

. Le 18 décembre 2012

Monsieur William LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 300 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société numérotées 101 a 150 inclus et 251 à 500 inclus,

Monsieur Laurent LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 100 parts sociales lui appartenant dans le capital social de la Société numérotées 1 à 100 inclus,

Monsieur Thomas LESAGE a apporté a la société ASSURFIN 100 parts sociales lui appartenant dans le

capital social de la Société numérotées 151 a 250 inclus.

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VlNGT DEUX euros et 45 cents

(7.622,45) divisé en Cinq cents parts sociales de quinze euros et 25 cents chacune entiérement libérées,

numérotées de 1 a 500 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, soit :

ASSURFIN.. ..500 parts sociales ; Numérotées de 1 a 500

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL CINQ CENTS

1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les

dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent étre entierement libérées et toutes réparties lors de leur création.

3. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du noinbre de parts.

1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulierement consenties.

2. Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairerment responsables vis- à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société ni s immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3. Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux, à défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce statuant en référé a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de 1'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. ll en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée

1. Transmission entre vifs:

La Transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par eile dans un acte notarié ; elle n'est opposable aux tiers qu'apres 1'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints, sous réserve des restrictions de la loi civile a la liberté de disposer entre

époux.

Elles ne peuvent etre transmises, & quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cessions prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé

acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou de l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un eventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant de associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois, il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place, l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit, en conséquence, notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon

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les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la Gérance dês réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2. Transmission par déces :

En cas de décés d'un associé, ses parts sociales sont librement transmises a ses héritiers ou ayants-droit qui ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, ies héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Ils doivent enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision, ainsi qu'il est prévu a l'article 9 - paragraphe 3.

3. Liquidation d'une communauté de biens entre époux :

Les parts sociales se transmettent librement en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décés de l'un d'eux.

4. Reconnaissance de la qualité d'associé au conjoint d'un associé :

a/ En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut, en application de l'article 1832 - 2 du Code Civil, notifier a la Société son intention d'étre personnellement associé pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Cette notification doit étre faite dans les formes prescrites au paragraphe 1. qui précéde et au plus tard la veille a dix-sept heures du jour prévu pour la signature de l'acte considéré.

Si la notification intervient dans ces forme et délai prescrits, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

b/ Le conjoint d'un associé, qui postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts sociales réalisé avec des biens communs, revendique personnellement la qualité d'associé - conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code Civil - doit étre spécialement agréé par la collectivité des associés dans les conditions ci-aprés.

Cette revendication est notifiée a la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés, pour qu'elle délibére sur cette revendication, ou consulter les associés par écrit a ce sujet

L'agrément est donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; l'époux déjà associé ne participant pas au vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications susvisées, l'agrément est réputé acquis.

Si l'agrément est réputé refusé, l'époux déja associé le reste pour la totalité des parts concernées.

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Le décés, incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué a l'article 16.

1. Toute convention autre que celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, intervenant entre la Société et l'un de ses Gérants ou Associés, doit étre soumise a la procédure d'approbation prévue par la loi.

1l en est de méme des conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable. gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

3. Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans Ies caisses de la société en compte de dépôt ou compte-courant.

Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires.

La société est adininistrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : < le gérant > ou < l'un des gérants >, le tout pouvant étre apposé au moyen d'une griffe et devant étre suivie de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

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Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer & toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non. Is déterminent alors leurs attributions et pouvoirs ainsi que leur rémunération. 1ls peuvent aussi de la méme maniére ou sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intérets.

En outre, le Gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ce délai pourra etre supprimé en tout ou en partie par une décision ordinaire de la collectivité des associés.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un d'entre cux et aux conditions de majorité prévues à l'article 13.

La Société ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas réguliérement publiée.

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Chaque Gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par la décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

1. La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2. Ces décisions résultent, au choix de la gérance d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

a/ Toute Assemblée Générale doit étre convoquée par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés son dernier domicile connu. La convocation indigue le lieu et l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'Assemblée est réunie au siége social ou dans tout autre lieu du méme département ou des départements limitrophes. Elle peut étre réunie partout ailleurs du consentement unanime des associés.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irréguliére de l'Assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'Assemblée est présidée par le ou l'un des Gérants ou si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'Assemblée. Toutefois, le procés-verbal tient lieu de feuille de présence lorsqu'il est signé par tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b/ En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, & son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé

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au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3. Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Un associé peut se faire représenter par une personne non associée, s'il ne peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé du fait des alinéas qui précédent.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans être cux-mémes associés.

4. Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.

5. La volonté unanime des associés peut etre constatée par des actes. Mais la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2, Alinéa 1er et 3, ci-dessus.

6. Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice.

Elle peut etre réunie exceptionnellement pour l'examen de toute question de sa compétence.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables étte adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants mis a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité requise a l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

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1. Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2. En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues a l'article 10.

3. La transformation en société anonyme ne peut étre décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés les comptes de ses deux premiers exercices.

4. En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.

5. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- L'augmentation du capital social par tous moyens, y compris par incorporation directe des réserves disponibles, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 2, ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée a l'article 8.

- La division de ce capital en parts, d'un taux autre que celui actuellement prévu, nonobstant l'existence de rompus, sous réserve des prescriptions légales.

- La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société.

- La fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou a constituer.

- La transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1, et 3 ci- dessus.

- Toutes modifications a l'objet social, notamment son extension ou sa restriction.

- Toutes modifications a la répartition des bénéfices et de l'actif social.

6. Aucune décision tendant a la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut étre valablement prise si elle n'est précédée du rapport du Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la Société.

En cas de transformation de la société en société anonyme, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

1. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements suivants :

Livre d'inventaire, comptes annuels prévus par la loi pour etre présentés a l'Assemblée, rapports soumis aux Assemblées et procés-verbaux de ces Assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l' inventaire, le droit de prendre copie.

L'Associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

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2. Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle prévue & l'article 19 ci-dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, & l'approbation de l'Assemblée, a l'exception de l'inventaire sont adressés par la Gérance aux Associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au Sige social à la disposition des Associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout Associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

3. En cas de convocation de toute autre Assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants, ainsi que le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux Associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus & la disposition des Associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4. Tout Associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au Siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer à ce document la liste des Gérants et le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les réglements en vigueur.

1. La nomination d'un Commissaire aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements ; elle est facultative dans les autres cas.

2. En outre, cette nomination peut étre demandée en justice par un ou plusieurs Associés représentant la quotité de Capital requise par la loi.

3. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

A la clóture de chaque exercice, la Gérance établit les comptes annuels prévus par la loi au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant & cette date.

Elle établit également le rapport de gestion prévu par la loi.

Ces documents comptables et ce rapport sont présentés à l'Assemblée Annuelle par la Gérance.

Les documents comptables doivent &tre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, les propositions de modifications sont soumises & l'Assemblée Générale dans les conditions fixées par la loi. Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la Société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de la Gérance.

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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, est mentionné a la suite du bilan.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

1. Il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du Capital social. 1l reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve est descendue au- dessous de ce dixieme.

2. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

3. Ce bénéfice distribuable est a la disposition de l'Assemblée Générale qui, sur la proposition de la Gérance, peut en tout ou en partie le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux Associés.

4. L'Assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

5. Hors le cas de réduction du Capital, aucune distribution ne peut etre faite aux Associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du Capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le paiement des dividendes se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'Assemblée Générale ou

a défaut par la Gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande de la Gérance. Les dividendes réguliérement percus ne peuvent étre l'objet de répétition. Ceux non touchés dans les cinq ans de la date de mise en paiement sont prescrits au profit de l'Etat.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de 1'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée.

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1. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du Capital social, la Gérance est tenue dans les délais impartis de suivre la procédure légale s'appliquant à cette situation et en preinier lieu de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société. La décision de l'Assemblée est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes d'une décision collective extraordinaire des Associés.

1. A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la Société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est dés lors suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle ci.

2. Les fonctions de la Gérance prennent fin par la dissolution de la Société, sauf a l'égard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les Associés, par une décision ordinaire, nomment, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La Gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision ordinaire des Associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

3. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les Associés chaque année en Assemblée Ordinaire, dans les délai, formes et conditions prévus par l'article 19.

lls consultent en outre les Associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire.

Pendant la liquidation, les Associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

4. En fin de liquidation, les Associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par Ordonnance de référé, peut, a la demande de tout Associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'Assemblée de cloture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de

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liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

5. L'actif net, aprés remboursement du nominal des parts, est partagé également entre toutes les parts.

Toutes contestations qui pourraient survenir concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les Associés, les Gérants et la Société, soit entre les Associés eux-mémes pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugés conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.

Fait a PARlS,

l'an deux mille vingt et le trente juin

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des formalités légales.

SARL ASSURFIN représenté par

Monsieur William Lesage