BERMUDES
Acte du 8 août 2003
Début de l'acte
SOCIETE BERMUDES 75 rue Turbigo 75003 PARIS
Su3 393]
Su3 393]
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 JANVIER 2003
L'an deux mille trois, et le 10 Janvier a 16 heures, les associés de la société BERMUDES société a responsabilité limitée au capital de sept mille six cents euros, se sont réunis 75, rue Turbigo, 75003 Paris, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance faite conformément aux dispositions statutaires.
Etaient présents ou représentés les associés suivants:
1) Mme Nathalie MULLER, demeurant 60, rue Romainville, 75019 Paris : 25 parts 225 parts 2) Mr Dominique MULLER, demeurant 84, rue Romainville, 75019 Paris : 175 parts 3) Mr Patrick MULLER,demeurant 8, rue de Metz, 68100 Mulhouse 4) Mr Jean-Paul RAFFAITIN, demeurant Rés. La Pommeraie, Bat.C, rue du Capitaine Cocart, 91120 Palaiseau. : 75 parts L'assemblée est présidée par Mme Nathalie MULLER, gérante
Le président constate que les associés présents ou représentés posséaent plus de trois quarts des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a disposition de l'assemblée: - Les copies des convocations remises en main propre et signées par ieur destinataire - Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. - Les copies des statuts et du proces verbal de la libération générale ordinaire nommant le gérant le 4 février 1994.
Le président déclare que l'assembiée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant: Changement de gérance Approbation de la rémunération de la gérance Quitus de gérance
La discussion est ouverte et personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour:
Tél: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C
L'an deux mille trois, et le 10 Janvier a 16 heures, les associés de la société BERMUDES société a responsabilité limitée au capital de sept mille six cents euros, se sont réunis 75, rue Turbigo, 75003 Paris, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance faite conformément aux dispositions statutaires.
Etaient présents ou représentés les associés suivants:
1) Mme Nathalie MULLER, demeurant 60, rue Romainville, 75019 Paris : 25 parts 225 parts 2) Mr Dominique MULLER, demeurant 84, rue Romainville, 75019 Paris : 175 parts 3) Mr Patrick MULLER,demeurant 8, rue de Metz, 68100 Mulhouse 4) Mr Jean-Paul RAFFAITIN, demeurant Rés. La Pommeraie, Bat.C, rue du Capitaine Cocart, 91120 Palaiseau. : 75 parts L'assemblée est présidée par Mme Nathalie MULLER, gérante
Le président constate que les associés présents ou représentés posséaent plus de trois quarts des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a disposition de l'assemblée: - Les copies des convocations remises en main propre et signées par ieur destinataire - Le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. - Les copies des statuts et du proces verbal de la libération générale ordinaire nommant le gérant le 4 février 1994.
Le président déclare que l'assembiée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant: Changement de gérance Approbation de la rémunération de la gérance Quitus de gérance
La discussion est ouverte et personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour:
Tél: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C
PREMIERE RESOLUTION:
L'assembiée générale donne quitus entier à la gérante pour l'accomplissement de sa mission concernant 2002.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION:
En accord avec l'article 14 des statuts, l'assembiée générale procéde au rempiacement de la gérance tenue jusqu'au 31/12/2002 par Mme Nathalie Muller et décide de nommer Mr Dominique Muller en qualité de Gérant, avec effet rétroactif au 1 Er Janvier 2003, pour une durée iltimitée.
Mr Dominique Muller, né le 8 juillet 1962 a Sierentz (Haut-Rhin), de nationalité frangaise, célibataire, demeurant au 84, rue de Romainville 75019 Paris
Mr Dominigue Muiler, qui accepte, déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'acces à ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Mr Dominique Muller, né le 8 juillet 1962 a Sierentz (Haut-Rhin), de nationalité frangaise, célibataire, demeurant au 84, rue de Romainville 75019 Paris
Mr Dominigue Muiler, qui accepte, déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'acces à ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION:
Le gérant exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les articles 12,13 et 14 des statuts et disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Sa rémunération reste inchangée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, ta séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus a été dressé te présent procés verbat qui a été signé par la gérance et visé par tous les associés présents a l'assemblée.
Les associ
La gérance
Tel: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C
SOCIETE BERMUDES 75 rue Turbigo 75003 PARIS
PARIS, le 13/01/03
TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2003
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, ta séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus a été dressé te présent procés verbat qui a été signé par la gérance et visé par tous les associés présents a l'assemblée.
Les associ
La gérance
Tel: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C
SOCIETE BERMUDES 75 rue Turbigo 75003 PARIS
PARIS, le 13/01/03
TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2003
PREMIERE RESOLUTION:
L'assemblée générale donne quitus entier à la gérante pour l'accomplissement de sa mission concernant 2002
DEUXIEME RESOLUTIQN:
En accord avec l'article 14 des statuts, l'assemblée générale procéde au remplacement de ta gérance tenue jusqu'au 31/12/2002 par Mme Nathalie Muller.
DEUXIEME RESOLUTIQN:
En accord avec l'article 14 des statuts, l'assemblée générale procéde au remplacement de ta gérance tenue jusqu'au 31/12/2002 par Mme Nathalie Muller.
TROISIEME RESOLUTION:
La nouveile gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les articles 12,13 et 14 des statuts et disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, avec approbation de sa rémunération.
Tel: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C
Tel: (33)01.42.71.61.00 Fax: (33) 01. 42.71.80.94 RC n° 394 313 670 000 17 APE 362 C