SA H R E
Acte du 25 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : LA ROCHELLE
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00401
Numéro SIREN : 389 409 608
Nom ou denomination : HAUTIER REGION EST
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2016 sous le numero de dépot 4572
HAUTIER REGION EST Société par actions simplifiée au capital de 151 458 euros Siége social : 52 Rue Robert Geffré 17000 LA ROCHELLE 389 409 608 RCS LA ROCHELLE
Code qreffe : 1704
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00401
Numéro SIREN : 389 409 608
Nom ou denomination : HAUTIER REGION EST
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2016 sous le numero de dépot 4572
HAUTIER REGION EST Société par actions simplifiée au capital de 151 458 euros Siége social : 52 Rue Robert Geffré 17000 LA ROCHELLE 389 409 608 RCS LA ROCHELLE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2016
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2015
Le 23 juin 2016, a 15h00, les associés de la Société HAUTIER REGION EST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et a laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 132.399 actions sur les 132.402 actions composant le capital social, soit la majorité requise ayant un droit de vote.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry HAUTIER, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence a l'Assemblée ;
La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
. La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
-Le texte des résolutions proposées;
Le rapport de gestion du Président :
Les comptes annuels ;
Les rapports du Commissaire aux comptes.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général :
Nomination d'un nouveau Directeur Général
Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture de son rapport sur les comptes et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
LE 31 DECEMBRE 2015
Le 23 juin 2016, a 15h00, les associés de la Société HAUTIER REGION EST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et a laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 132.399 actions sur les 132.402 actions composant le capital social, soit la majorité requise ayant un droit de vote.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry HAUTIER, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence a l'Assemblée ;
La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
. La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
-Le texte des résolutions proposées;
Le rapport de gestion du Président :
Les comptes annuels ;
Les rapports du Commissaire aux comptes.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général :
Nomination d'un nouveau Directeur Général
Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture de son rapport sur les comptes et des rapports du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Christophe LALLOZ de son mandat de Directeur Général à compter du 28 avril 2016, décide de ne pourvoir à son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
HUITUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a
l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Thierry HAUTIER
HAUTIER REGION EST Société par actions simplifiée au capital de 151 4s8 euros
Siége social : 52 Rue Robert Geffré 17000 LA ROCHELLE 389 409 608 RCS LA ROCHELLE
l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Thierry HAUTIER
HAUTIER REGION EST Société par actions simplifiée au capital de 151 4s8 euros
Siége social : 52 Rue Robert Geffré 17000 LA ROCHELLE 389 409 608 RCS LA ROCHELLE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2016
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2015
Le 23 juin 2016, a 15h00, les associés de la Société HAUTIER REGION EST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et à laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 132.399 actions sur les 132.402 actions composant le capital social, soit la majorité requise ayant un droit de vote.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry HAUTIER, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui etre soumis :
La feuille de présence à l'Assemblée ;
La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le texte des résolutions proposées;
- Le rapport de gestion du Président ;
Les comptes annuels ;
Les rapports du Commissaire aux comptes.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2015
Le 23 juin 2016, a 15h00, les associés de la Société HAUTIER REGION EST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre simple.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et à laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 132.399 actions sur les 132.402 actions composant le capital social, soit la majorité requise ayant un droit de vote.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry HAUTIER, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui etre soumis :
La feuille de présence à l'Assemblée ;
La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ;
La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
Le texte des résolutions proposées;
- Le rapport de gestion du Président ;
Les comptes annuels ;
Les rapports du Commissaire aux comptes.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.