ACTIV FINANCES INTERNATIONAL
Acte du 5 décembre 2011
Début de l'acte
1111309501
DATE DEPOT : 2011-12-05
NUMERO DE DEPOT : 2011R113434
N' GESTION : 2006B20777
N° SIREN : 492490750
DENOMINATION : ACTIV FINANCE INTERNATIONAL
ADRESSE : 21 boulevard Haussmann 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/11/04
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
A1
C 4.an PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2011
66 A.Z=i
t roc d11 Triunai uU ACTIV FINANCES INTERNATIONAL Commc.cc dc Paris
1 Siége social : 21 boulevard Haussmann 75009 Paris R Registre du commerce et des sociétés : RCS PARIS 492490750 - 5 CEC. 2011 L'an deux mille onze et le 4 novembre 2011 à 10 heures , les associés au complet de la société Activ Finances International se sont réunis au siege social, en assemblée générale cxtraordinaire sur la convocation de la gérance à l'effet de délibérer sur l'ordrc du jour P07 suivant :
Ordre du jour
- Modification de la date de clôturc dc l'exercice social. - Modification corrélative de l'article 13 des statuts.
Elle est présidée par Monsieur CADOR Michel en sa qualité de Gérant. Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : les copies et récépissés des lettres de convocation. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
DATE DEPOT : 2011-12-05
NUMERO DE DEPOT : 2011R113434
N' GESTION : 2006B20777
N° SIREN : 492490750
DENOMINATION : ACTIV FINANCE INTERNATIONAL
ADRESSE : 21 boulevard Haussmann 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/11/04
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
A1
C 4.an PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2011
66 A.Z=i
t roc d11 Triunai uU ACTIV FINANCES INTERNATIONAL Commc.cc dc Paris
1 Siége social : 21 boulevard Haussmann 75009 Paris R Registre du commerce et des sociétés : RCS PARIS 492490750 - 5 CEC. 2011 L'an deux mille onze et le 4 novembre 2011 à 10 heures , les associés au complet de la société Activ Finances International se sont réunis au siege social, en assemblée générale cxtraordinaire sur la convocation de la gérance à l'effet de délibérer sur l'ordrc du jour P07 suivant :
Ordre du jour
- Modification de la date de clôturc dc l'exercice social. - Modification corrélative de l'article 13 des statuts.
Elle est présidée par Monsieur CADOR Michel en sa qualité de Gérant. Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : les copies et récépissés des lettres de convocation. Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Prenire résolution
L'assemblée cxtraordinaire des associés décide de modifier la date de clóture de l'exercice social. Précédemment l'exercice était du 1" janvicr au 31décembre de chaque année, i1 est proposé de modifier la date de clôture commc suit , début dc l'cxercice Ic 5 novcmbre pour sc tcrminer Ic 4 novembre de chaque annéc.
Exccptionnellement l'exercice 2011 sera du 1" janvier au 4 novembre 2011
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Deuxine résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiere résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 13 des statuts : ARTICLE13 -Le premier alinéa de cet anticle est annulé dans sa forme primitive et scra désormais libellé comme suit : Chacun des exercices sociaux débutera le 5 novembre pour étre clos le 4 novembre de chaque année.
DN
Le reste de l'article demcure sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Troisiene résolution
L'assemblée ordinairc des associés confere tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent; au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre cffectuées par une personne autre que le gérant. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE DE SEANCE L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'associe.
Paris le 4 novembre 2011
Le Gérant CADOR Michel L'associé DETURCK Michel
Exccptionnellement l'exercice 2011 sera du 1" janvier au 4 novembre 2011
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Deuxine résolution
Comme conséquence de la décision prise sous la premiere résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 13 des statuts : ARTICLE13 -Le premier alinéa de cet anticle est annulé dans sa forme primitive et scra désormais libellé comme suit : Chacun des exercices sociaux débutera le 5 novembre pour étre clos le 4 novembre de chaque année.
DN
Le reste de l'article demcure sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Troisiene résolution
L'assemblée ordinairc des associés confere tous pouvoirs :
- au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent; au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre cffectuées par une personne autre que le gérant. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE DE SEANCE L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'associe.
Paris le 4 novembre 2011
Le Gérant CADOR Michel L'associé DETURCK Michel