NEUF CEGETEL
Acte du 11 février 2009
Début de l'acte
CERTIFE CONFOFBICINA
Neuf Cegete! Société anonyme au capital de 33 814 228 euros Siége social : 40-42 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt R.C.S. Nanterre 414 946194GF
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 OCTOBRE 2008
En sa qualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur Frank ESSER préside la séance.
Monsieur Serge FERREIRA est désigné Secrétaire de séance par les membres du Conseil
DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS - COOPTATION D'ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE 2. DEUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES EN REMPLACEMENT DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DEMISSIONNAIRES.
Le Président expose que Messieurs Philippe de CUVERVlLLE et Michel PAULIN lui ont présenté ce jour leurs démissions par écrit de leur fonction d'administrateur et de directeur général délégué de la Société.
Monsieur Stéphane COURBIT remet a Monsieur le Président sa démission de ses fonctions d'administrateur de la Société, effective a l'issue de la séance.
Aprés délibération, ie Conseil prend acte, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Philippe de CUVERVILLE de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué a compter de ce jour et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
Aprés délibération, le Conseil prend acte également, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Michel PAULIN de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué a compter de ce jour et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
Enfin, aprés délibération, le Conseil prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Stéphane COURBIT de ses fonctions d'administrateur effective a 1'issue de la présente séance et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
2.1 Cooptation
Le Conseil d'administration décide, a l'unanimité de ses membres, de coopter Monsieur Richard LALANDE en remplacement de Philippe de CUVERVILLE administrateur démissionnaire pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Le Président rappelle que Monsieur Richard LALANDE a déclaré accepter par avance ces fonctions si elles lui étaient confiées et a affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction
susceptible de s'opposer a cette acceptation, ni étre frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Serge FERREIRA est désigné Secrétaire de séance par les membres du Conseil
DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS - COOPTATION D'ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE 2. DEUX DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES EN REMPLACEMENT DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DEMISSIONNAIRES.
Le Président expose que Messieurs Philippe de CUVERVlLLE et Michel PAULIN lui ont présenté ce jour leurs démissions par écrit de leur fonction d'administrateur et de directeur général délégué de la Société.
Monsieur Stéphane COURBIT remet a Monsieur le Président sa démission de ses fonctions d'administrateur de la Société, effective a l'issue de la séance.
Aprés délibération, ie Conseil prend acte, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Philippe de CUVERVILLE de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué a compter de ce jour et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
Aprés délibération, le Conseil prend acte également, a l'unanimité, de la démission de Monsieur Michel PAULIN de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué a compter de ce jour et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
Enfin, aprés délibération, le Conseil prend acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Stéphane COURBIT de ses fonctions d'administrateur effective a 1'issue de la présente séance et le remercie de l'ensemble du travail qu'il a réalisé dans le cadre de ses fonctions.
2.1 Cooptation
Le Conseil d'administration décide, a l'unanimité de ses membres, de coopter Monsieur Richard LALANDE en remplacement de Philippe de CUVERVILLE administrateur démissionnaire pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
Le Président rappelle que Monsieur Richard LALANDE a déclaré accepter par avance ces fonctions si elles lui étaient confiées et a affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction
susceptible de s'opposer a cette acceptation, ni étre frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Procés-verbal du Conseil d'administration Neuf Cegetel du 10 octobre 2008 Page 1 sur 2
2.2 Nomination de Directeurs Généraux Délégués :
Sur proposition de Monsieur Frank ESSER en sa qualité de Directeur Général, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de désigner Messieurs Pierre TROTOT et Richard LALANDE, pour la durée du mandat du Directeur Général, en qualité de Directeurs Généraux Délégués.
9.QUESTIONS DIVERSES.
Le Président indique que le cabinet Constantin & Associés a présenté sa démission des fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société, effective à compter du 23 septembre 2008. I indique également que M. Jean-Marc BASTIER a présenté sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes suppléant de la Société, effective a compte du 25 septembre 2008.
Le Conseii prend acte de ces déclarations.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Sur proposition de Monsieur Frank ESSER en sa qualité de Directeur Général, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de désigner Messieurs Pierre TROTOT et Richard LALANDE, pour la durée du mandat du Directeur Général, en qualité de Directeurs Généraux Délégués.
9.QUESTIONS DIVERSES.
Le Président indique que le cabinet Constantin & Associés a présenté sa démission des fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société, effective à compter du 23 septembre 2008. I indique également que M. Jean-Marc BASTIER a présenté sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes suppléant de la Société, effective a compte du 25 septembre 2008.
Le Conseii prend acte de ces déclarations.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL