CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL
Acte du 15 février 2013
Début de l'acte
RCS : NICE Code qreffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1965 B 00069
Numéro SIREN:965 800 691
Nom ou denomination : CABINET LUCIEN CROUZET ET SYNDEY BRElL
Ce depot a ete enregistre le 15/02/2013 sous le numero de dépot 1936
SAS CABINET LUCIEN CROUZET &
SYDNEY BREIL Société par Actions Simplifiée
Capital de 37.000 £ 134 Boulevard Gambetta 06000 NlCE
RCS NICE B 965 800 691
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1965 B 00069
Numéro SIREN:965 800 691
Nom ou denomination : CABINET LUCIEN CROUZET ET SYNDEY BRElL
Ce depot a ete enregistre le 15/02/2013 sous le numero de dépot 1936
SAS CABINET LUCIEN CROUZET &
SYDNEY BREIL Société par Actions Simplifiée
Capital de 37.000 £ 134 Boulevard Gambetta 06000 NlCE
RCS NICE B 965 800 691
Procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
L'an 2012 et le 4 Mai à 10 h 00
Les actionnaires de la société CROUZET et BRElL se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le président...
L'assemblée est présidée par M. EYMERY
M. Bertrand SINGER est désigné comme secrétaire.
Sont présents : Monsieur Nicolas EYMERY : Monsieur Bertrand SINGER :
Monsieur Nicolas EYMERY représentant la SARL HOLDING EYMERY SINGER .
Monsieur le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :
le rapport du Président : le texte des résolutions soumises à l'assemblée ; la copie de la lettre de convocation adressée aux associés la copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes
Monsieur le Président indique que les documents devant étre mis & la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux ont été mis à la disposition des associés au siége social.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un Directeur Général conformément à l'article 16.1 des statuts : pouvoirs pour formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépót N°1936 en date du 15/02/2013
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président
Puis, Monsieur le Président ouvre les débats.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
Les actionnaires de la société CROUZET et BRElL se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le président...
L'assemblée est présidée par M. EYMERY
M. Bertrand SINGER est désigné comme secrétaire.
Sont présents : Monsieur Nicolas EYMERY : Monsieur Bertrand SINGER :
Monsieur Nicolas EYMERY représentant la SARL HOLDING EYMERY SINGER .
Monsieur le Président déclare que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants :
le rapport du Président : le texte des résolutions soumises à l'assemblée ; la copie de la lettre de convocation adressée aux associés la copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes
Monsieur le Président indique que les documents devant étre mis & la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux ont été mis à la disposition des associés au siége social.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un Directeur Général conformément à l'article 16.1 des statuts : pouvoirs pour formalités.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépót N°1936 en date du 15/02/2013
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président
Puis, Monsieur le Président ouvre les débats.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.
Premiére résolution
Aprés avoir entendu ie rapport de, la collectivité des associés désigne en qualité de directeur général de la société, pour une durée indéterminée conformément a l'article 16.1 des statuts :
Monsieur Bertrand SINGER, célibataire, de nationalité francaise, né le 28 ianvier 1968 à Annecy, demeurant 108, Bd de la plage a 06800 Cagnes sur
mer
Lequel déclare accepter cette désignation précisant que rien dans sa situation ne
s'oppose a sa désignation a ce titre.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et sous les réserves prévues à l'article 16-3 des statuts.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par ies actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire a constituer cette preuve.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Bertrand SINGER, célibataire, de nationalité francaise, né le 28 ianvier 1968 à Annecy, demeurant 108, Bd de la plage a 06800 Cagnes sur
mer
Lequel déclare accepter cette désignation précisant que rien dans sa situation ne
s'oppose a sa désignation a ce titre.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et sous les réserves prévues à l'article 16-3 des statuts.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée méme par ies actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire a constituer cette preuve.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Deuxiéme résolution
Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'extraits ou de copies du procés-verbai constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents et notamment à Maitre Emmanuel BRANCALEONI,avocat,-28-rue Gioffredo a 06000 Nice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance levée a 10 h 25
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance levée a 10 h 25
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.