ABERCROMBIE & FITCH (FRANCE) SAS
Acte du 20 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/11/2018 sous le numero de depot 120755
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 20-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R120755
N° GESTION : 2007B26026
N° SIREN : 501602916
DENOMINATION : Abercrombie & Fitch (France) SAS
ADRESSE : 64-66 rue des Archives 75003 Paris
DATE D'ACTE : 08-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
ABERCROMBIE&FITCH(FRANCE)SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 7.250.000 euros Siege social:64-66ruedesArchives,75003Paris 501602916 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 20-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R120755
N° GESTION : 2007B26026
N° SIREN : 501602916
DENOMINATION : Abercrombie & Fitch (France) SAS
ADRESSE : 64-66 rue des Archives 75003 Paris
DATE D'ACTE : 08-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Démission de directeur général
ABERCROMBIE&FITCH(FRANCE)SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 7.250.000 euros Siege social:64-66ruedesArchives,75003Paris 501602916 RCS Paris
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 8NOVEMBRE 2018 Proces-verbal
Lan deux mille dix-huit,et le 8 Novembre 2018,
LA SOUSSIGNEE:
Abercrombie & Fitch Europe Sagl,dont le siége est sis Palazzo San Martino,Via Moree,6850 Mendriso, Suisse, représentée par Madame Jennifer Wangler, associé unique (ci-aprés IAssocie Unique,de la société Abercrombie & Fitch (France SASci-apres la
, propriétaire de l'ensemble des actions composant le capital de la Sociéte,
Prenant acte que :
PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment informé des présentes, est absent et excusé,
Les représentants du Comité d'Entreprise, Monsieur Hilal Souhabi et Madame Saadia Bouhriga, dament informés des présentes, sont présents
RAPPELLE qu'elle est appeléea statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du directeur général, Nomination d'un nouveau directeur général et Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales.
Puis adopte les décisions suivantes:
LA SOUSSIGNEE:
Abercrombie & Fitch Europe Sagl,dont le siége est sis Palazzo San Martino,Via Moree,6850 Mendriso, Suisse, représentée par Madame Jennifer Wangler, associé unique (ci-aprés IAssocie Unique,de la société Abercrombie & Fitch (France SASci-apres la
, propriétaire de l'ensemble des actions composant le capital de la Sociéte,
Prenant acte que :
PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire, dûment informé des présentes, est absent et excusé,
Les représentants du Comité d'Entreprise, Monsieur Hilal Souhabi et Madame Saadia Bouhriga, dament informés des présentes, sont présents
RAPPELLE qu'elle est appeléea statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du directeur général, Nomination d'un nouveau directeur général et Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales.
Puis adopte les décisions suivantes:
PREMIEREDECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Robert Bostrom de ses fonctions de Directeur Général a compter du 1 Octobre 2018.
DEUXIEME DECISION
LAssocié Unique décide de nommer Monsieur Gregory Henchel en qualité de Directeur Général a compter de ce jour et pour une durée illimitée.
Monsieur Gregory Henchel a préalablement fait connaitre son accord dans l'éventualité ou la
EUI-1202334345v1
fonction de Directeur Général lui serait confiée.
Conformément aux dispositions de l'article 11.2 des statuts, Monsieur Gregory Henchel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
Monsieur Gregory Henchel ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général, mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs.
Monsieur Gregory Henchel a préalablement fait connaitre son accord dans l'éventualité ou la
EUI-1202334345v1
fonction de Directeur Général lui serait confiée.
Conformément aux dispositions de l'article 11.2 des statuts, Monsieur Gregory Henchel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
Monsieur Gregory Henchel ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général, mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur présentation de justificatifs.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes aux fins d'accomplissement des formalités légales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unigue Abercrombie& Fitch Europe Sagl, Représentée par Madame Jennifer Wangler
EUI-1202334345v1
ABERCROMBIE&FITCH(FRANCE)SAS French Société par Actions Simplifiée with a share capital of EUR 7,250,000 Registered office : 64-66 rue des Archives,75003 Paris 501 602 916 Registry of Commerce and Companies of Paris
MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER ON NOVEMBER8th.2018
The undersigned:
Abercrombie & Fitch Europe Sagl,having its registered office at Palazzo San Martino,Via Moree,6850 Mendriso,Switzerland,represented by Mrs.Jennifer Wangler,
Sole shareholder (hereinafter the "Sole Shareholder" of Abercrombie & Fitch (France) SAS
(hereinafter the "Company"),owner of all shares constituting the Company's capital,
Acknowledging that:
PricewaterhouseCoopers Audit,statutory auditor, has been duly informed and was absent,
The representatives of the works council,Mr.Hilal Souhabi and Mrs Saadia Bouhriga have been duly informed and were present
Reminded the agenda:
Acknowledgment of the managing director's resignation, Appointment of a new managing director, -Power for the legal formalities.
Then adopted the following decisions:
FIRST RESOLUTION
The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Robert E. Bostrom as managing director as of October 1st,2018.
SECOND RESOLUTION
The Sole Shareholder decided to appoint Mr.Gregory Henchel,as General Manager as from the date hereof, for an unlimited duration.
Mr. Gregory Henchel previously accepted the office of General Manager.
In compliance with the provisions of Article 11.2 of the by-laws,Mr. Gregory Henchel is vested with the broadest powers to act in any circumstance on behalf of the Company.
EUI-1202334341v1
2
Mr. Gregory Henchel will not be remunerated for his office as General Manager,but will be entitled to the reimbursement of his entertainment and travel fees upon presentation of invoices.
THIRD RESOLUTION
The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original or a certified true copy of these minutes in order to carry out all required formalities.
These minutes were drawn up based on the above and signed by the Sole Shareholder.
Alefcrombie& Fitch Europe Sagl Represented by Mrs.Jennifer Wangler Sole Shareholder
EUI-1202334341v1
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unigue Abercrombie& Fitch Europe Sagl, Représentée par Madame Jennifer Wangler
EUI-1202334345v1
ABERCROMBIE&FITCH(FRANCE)SAS French Société par Actions Simplifiée with a share capital of EUR 7,250,000 Registered office : 64-66 rue des Archives,75003 Paris 501 602 916 Registry of Commerce and Companies of Paris
MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER ON NOVEMBER8th.2018
The undersigned:
Abercrombie & Fitch Europe Sagl,having its registered office at Palazzo San Martino,Via Moree,6850 Mendriso,Switzerland,represented by Mrs.Jennifer Wangler,
Sole shareholder (hereinafter the "Sole Shareholder" of Abercrombie & Fitch (France) SAS
(hereinafter the "Company"),owner of all shares constituting the Company's capital,
Acknowledging that:
PricewaterhouseCoopers Audit,statutory auditor, has been duly informed and was absent,
The representatives of the works council,Mr.Hilal Souhabi and Mrs Saadia Bouhriga have been duly informed and were present
Reminded the agenda:
Acknowledgment of the managing director's resignation, Appointment of a new managing director, -Power for the legal formalities.
Then adopted the following decisions:
FIRST RESOLUTION
The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr. Robert E. Bostrom as managing director as of October 1st,2018.
SECOND RESOLUTION
The Sole Shareholder decided to appoint Mr.Gregory Henchel,as General Manager as from the date hereof, for an unlimited duration.
Mr. Gregory Henchel previously accepted the office of General Manager.
In compliance with the provisions of Article 11.2 of the by-laws,Mr. Gregory Henchel is vested with the broadest powers to act in any circumstance on behalf of the Company.
EUI-1202334341v1
2
Mr. Gregory Henchel will not be remunerated for his office as General Manager,but will be entitled to the reimbursement of his entertainment and travel fees upon presentation of invoices.
THIRD RESOLUTION
The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original or a certified true copy of these minutes in order to carry out all required formalities.
These minutes were drawn up based on the above and signed by the Sole Shareholder.
Alefcrombie& Fitch Europe Sagl Represented by Mrs.Jennifer Wangler Sole Shareholder
EUI-1202334341v1