VENEDIM STORAGE
Acte du 2 juin 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 02440
Numéro SIREN : 528 351 406
Nom ou denomination:VENEDIM STORAGE
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2017 sous le numero de dépot 54696
1705476601
2017-06-02 DATE DEPOT :
2017R054696 NUMERO DE DEPOT :
2015B02440 N GESTION :
528351406 N° SIREN :
VENEDIM STORAGE DENOMINATION :
ADRESSE : 17 rue de la Ville l'Evéque 75008 Paris
2017/04/06 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 02440
Numéro SIREN : 528 351 406
Nom ou denomination:VENEDIM STORAGE
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2017 sous le numero de dépot 54696
1705476601
2017-06-02 DATE DEPOT :
2017R054696 NUMERO DE DEPOT :
2015B02440 N GESTION :
528351406 N° SIREN :
VENEDIM STORAGE DENOMINATION :
ADRESSE : 17 rue de la Ville l'Evéque 75008 Paris
2017/04/06 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
PF 06.04.17 06 : VENEDIM STORAGE > SAS au capital de 40 000 Euros Siege social : 17 rue de la Ville 1'Evéque - 75008 Paris RCS Paris 528351406 02 JU!H 2O1
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINARE DU 6 avril 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le 6/04/2017, a 14 beures,
Au 17 rue de la ville l'Evéque 75008 Paris, au siege social, les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée "VENEDIM STORAGE" au capital de 40 000 Euros se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Président en application des statuts.
A été également régulierement convoqué Monsieur Christian LAFFITTE, Commissaire aux Comptes, qui est excuse.
1l a été dressé une feuille de présence qui a été signée lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des actionnaires présents, agissant soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Monsieur Franck PINGOT, en sa qualité de Frésident de la Socitté, préside l'Assemblee.
Monsieur le President constate, d'aprés la feuille de présence, arrétée et certifiée véritable par les membres du bureau, que 2 actionaaires, possédant ensemble 34310 actions et representant une somme de 34310 EUROS, sont présents ou représentés et que l'Assemblée réunissant ainsi plus du quart du capital social, est régulierement constituée et peut valablement delibérer comme Assemblée Extraordinaire.
Monsieur le Président depose ensuite sur le bureau les documenis suivants, qui sont mis a la disposition de lAssemblée :
les statuts de la société, le rapport du Président. - le projet des résolutions.
Mansieur le Président déclare que tous les documents qui doivent étre communiqués a l'Assemblée, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précéde la présente réunion.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée a ete convoquée a ces jour, beure et lieu, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination de la Directrice Générale, modificatians corrélatives des statuts, pouvoirs a donner.
Ces lectures teiminées, Monsieur le Président déclare se tenir a la disposition de l'Assemblée, pour fournir a ceux des membres qui le désirent, toutes les explications et precisions nécessaires, ainsi que pour répondre a toutes observations qu'ils pourraient juger nécessaires et utiles.
Puis, personne n'ayant plus demandé la parole, Monsieur le Président a mis aux voix les résolutians suivantes :
PF 06.04.17 06 : VENEDIM STORAGE > SAS au capital de 40 000 Euros Siege social : 17 rue de la Ville 1'Evéque - 75008 Paris RCS Paris 528351406 02 JU!H 2O1
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINARE DU 6 avril 2017
L'an deux mille dix-sept,
Le 6/04/2017, a 14 beures,
Au 17 rue de la ville l'Evéque 75008 Paris, au siege social, les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée "VENEDIM STORAGE" au capital de 40 000 Euros se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Président en application des statuts.
A été également régulierement convoqué Monsieur Christian LAFFITTE, Commissaire aux Comptes, qui est excuse.
1l a été dressé une feuille de présence qui a été signée lors de son entrée dans la salle de réunion, par chacun des actionnaires présents, agissant soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Monsieur Franck PINGOT, en sa qualité de Frésident de la Socitté, préside l'Assemblee.
Monsieur le President constate, d'aprés la feuille de présence, arrétée et certifiée véritable par les membres du bureau, que 2 actionaaires, possédant ensemble 34310 actions et representant une somme de 34310 EUROS, sont présents ou représentés et que l'Assemblée réunissant ainsi plus du quart du capital social, est régulierement constituée et peut valablement delibérer comme Assemblée Extraordinaire.
Monsieur le Président depose ensuite sur le bureau les documenis suivants, qui sont mis a la disposition de lAssemblée :
les statuts de la société, le rapport du Président. - le projet des résolutions.
Mansieur le Président déclare que tous les documents qui doivent étre communiqués a l'Assemblée, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, pendant les quinze jours qui ont précéde la présente réunion.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle que la présente Assemblée a ete convoquée a ces jour, beure et lieu, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination de la Directrice Générale, modificatians corrélatives des statuts, pouvoirs a donner.
Ces lectures teiminées, Monsieur le Président déclare se tenir a la disposition de l'Assemblée, pour fournir a ceux des membres qui le désirent, toutes les explications et precisions nécessaires, ainsi que pour répondre a toutes observations qu'ils pourraient juger nécessaires et utiles.
Puis, personne n'ayant plus demandé la parole, Monsieur le Président a mis aux voix les résolutians suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer a compter de ce jour en qualité de Directrice Générale pour une durée illimitée :
Madame Vanessa TOUITOU née SITBON,née ie 5/08/1975 ,demeurant 22 Bld Flandrin 75016 Paris, de nationalité Francaise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité des actionnaires présents pouvant délibérer.
DEUXIEME RESQLUTION
En conséquence de la résolution précédente, 1'Assemblée Géntrale décide de modifier ainsi qu'il suit 1'article 16-2. des statuts :
Par délibération en date du 6/04/2017, 1'Assemblée Générale extraordinaire a désigné Madame Vanessa TOUITOU, nee Sitbon en qualité de Directrice Générale de la société.
Cette résolution, inise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents.
Madame Vanessa TOUITOU née SITBON,née ie 5/08/1975 ,demeurant 22 Bld Flandrin 75016 Paris, de nationalité Francaise.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité des actionnaires présents pouvant délibérer.
DEUXIEME RESQLUTION
En conséquence de la résolution précédente, 1'Assemblée Géntrale décide de modifier ainsi qu'il suit 1'article 16-2. des statuts :
Par délibération en date du 6/04/2017, 1'Assemblée Générale extraordinaire a désigné Madame Vanessa TOUITOU, nee Sitbon en qualité de Directrice Générale de la société.
Cette résolution, inise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés aux porieurs de copies ou d'extraits du présent proces-verbal, pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les actionnaires présents.
LES ACTIONNAIRES,
SA JBA ASSET MANAGEMENT Représentée par son Administrateur Monsieur Franck PINGOT
SAS JALB IT
Représentée par son Président Monsieur Franck PINGOT
Madame Vanessa TOUITOU Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les actionnaires présents.
LES ACTIONNAIRES,
SA JBA ASSET MANAGEMENT Représentée par son Administrateur Monsieur Franck PINGOT
SAS JALB IT
Représentée par son Président Monsieur Franck PINGOT
Madame Vanessa TOUITOU Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >