LABASTERE 40
Acte du 19 mars 2018
Début de l'acte
RCS : DAX Code greffe : 4001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2016 B 00731
Numéro SIREN : 824 351 530
Nom ou denomination: LABASTERE 40
Ce depot a ete enregistre le 19/03/2018 sous le numéro de dépot 2046
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02 E-mail : contact@greffe-tc-dax.fr
SCP COUSSEAU- PERRAUDIN- GADOIS - SAINT BLANCARD
AVOCATS ASSOCIES 42 Cours Maréchal Joffre - 1er étage N°3 40100 Dax
V/REF : N/REF : 2016 B 731 / 2018-A-2046
Le greffier du tribunal de commerce de Dax certifie qu'il a recu le 19/03/2018, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2016 B 00731
Numéro SIREN : 824 351 530
Nom ou denomination: LABASTERE 40
Ce depot a ete enregistre le 19/03/2018 sous le numéro de dépot 2046
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02 E-mail : contact@greffe-tc-dax.fr
SCP COUSSEAU- PERRAUDIN- GADOIS - SAINT BLANCARD
AVOCATS ASSOCIES 42 Cours Maréchal Joffre - 1er étage N°3 40100 Dax
V/REF : N/REF : 2016 B 731 / 2018-A-2046
Le greffier du tribunal de commerce de Dax certifie qu'il a recu le 19/03/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 15/12/2017 - Changement de président
Concernant la société
LABASTERE 40 Société par actions simplifiée 475 route de l'Etoile 40180 Tercis-les-Bains
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-2046 le 19/03/2018
R.C.S. DAX 824 351 530 (2016 B 731)
Fait a DAX le 19/03/2018.
LE GREFFIER
LABASTERE 40
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : 475, route de l'Etoile, 40180 TERCIS LES BAINS 824 351 530 RCS DAX
LABASTERE 40 Société par actions simplifiée 475 route de l'Etoile 40180 Tercis-les-Bains
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-2046 le 19/03/2018
R.C.S. DAX 824 351 530 (2016 B 731)
Fait a DAX le 19/03/2018.
LE GREFFIER
LABASTERE 40
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : 475, route de l'Etoile, 40180 TERCIS LES BAINS 824 351 530 RCS DAX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2017
L'an Deux Mille Dix Sept,
Le 15 décembre,
A 18 heures 30,
Les associés de la société LABASTERE 40 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire. au siége social de la société LABASTERE 64, ZI Saint Etienne 64100 BAYONNE, sur convocation faite par lettre simple adressée le 5 décembre 2017 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par
les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société LABASTERE 64, en sa qualité de Président de la Société, représentée par Monsieur Régis GARNIER
Maitre Olivia GADOIS est désignée comme secrétaire.
La société KPMG SA, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 5000 actions sur les 5000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus, a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes : :.
L'an Deux Mille Dix Sept,
Le 15 décembre,
A 18 heures 30,
Les associés de la société LABASTERE 40 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire. au siége social de la société LABASTERE 64, ZI Saint Etienne 64100 BAYONNE, sur convocation faite par lettre simple adressée le 5 décembre 2017 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par
les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société LABASTERE 64, en sa qualité de Président de la Société, représentée par Monsieur Régis GARNIER
Maitre Olivia GADOIS est désignée comme secrétaire.
La société KPMG SA, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 5000 actions sur les 5000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus, a leur disposition au siege social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes : :.
PREMIERE RESOLUTION
.L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société LABASTERE 64 de son mandat de Président a effet du 31 décembre 2017, nomme en qualité de nouveau Président a compter du 1er janvier 2018, pour une période de 6 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé :
La société DEYRIS LAFOURCADE. Société par actions simplifiée au capital de 15 470 000 euros, dont le siege social est 475, route de l'Etoile, 40180 TERCIS LES BAINS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 998 348 RCS DAX,
représentée par Christian CHAREYRE, Président du Directoire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
La société DEYRIS LAFOURCADE. Société par actions simplifiée au capital de 15 470 000 euros, dont le siege social est 475, route de l'Etoile, 40180 TERCIS LES BAINS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 311 998 348 RCS DAX,
représentée par Christian CHAREYRE, Président du Directoire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pour la société LABASTERE 64 Olivia GADOIS Régis GARNIER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Pour la société LABASTERE 64 Olivia GADOIS Régis GARNIER