VALEO SERVICE
Acte du 8 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00163 Numero SIREN : 306 486 408
Nom ou dénomination : VALEO SERVICE
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2021 sous le numero de depot 25033
VALEO SERVICE Société par Actions Simplifiée. Au capital de 12.900.000 euros Siége social : 70, rue Pleyel - 93200.$aint Denis
306.486.408 RCS Bobigny
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00163 Numero SIREN : 306 486 408
Nom ou dénomination : VALEO SERVICE
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2021 sous le numero de depot 25033
VALEO SERVICE Société par Actions Simplifiée. Au capital de 12.900.000 euros Siége social : 70, rue Pleyel - 93200.$aint Denis
306.486.408 RCS Bobigny
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 21 JUIN 2021
La société Valeo, ayant son siége & Paris.(75017) - 43, rue Bayen, représentée par Monsieur Jacques Aschenbroich, son Président-Directeur Général,
Propriétaire de la totalité des 860.000 actions de: 15 euros: chacune de la société Valeo Service, ci-aprés dénommée: < la Société ",
a pris les décisions suivantes :
La société Valeo, ayant son siége & Paris.(75017) - 43, rue Bayen, représentée par Monsieur Jacques Aschenbroich, son Président-Directeur Général,
Propriétaire de la totalité des 860.000 actions de: 15 euros: chacune de la société Valeo Service, ci-aprés dénommée: < la Société ",
a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique.décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée.indéterminée :
Monsieur Fabrice d'Arche
Monsieur Fabrice d'Arche aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en contarmité avec les dispositions légales et statutaires, dont il a déclaré avoir parfaite connaissance.
Toutefois, a titre de réglénent: intérieur et sans: que ces dispositions soient opposables aux .tiers, ies pouvoirs de. Monsieur Fabrice d'Arche.seront limités & la Division Valeo Service France:
Monsieur Fabrice d'Arche a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société dans les conditions susvisées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et lés reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Fabrice: d'Arche ne percevra aucune rémunératior au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, il aura droit au remboursemeni de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
Monsieur Fabrice d'Arche
Monsieur Fabrice d'Arche aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en contarmité avec les dispositions légales et statutaires, dont il a déclaré avoir parfaite connaissance.
Toutefois, a titre de réglénent: intérieur et sans: que ces dispositions soient opposables aux .tiers, ies pouvoirs de. Monsieur Fabrice d'Arche.seront limités & la Division Valeo Service France:
Monsieur Fabrice d'Arche a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société dans les conditions susvisées et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et lés reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Fabrice: d'Arche ne percevra aucune rémunératior au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, il aura droit au remboursemeni de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique. décide de nommer, en qualité de Directeur Général de.a Société pour ure durée indéterminée :
Monsieur Kevin Catoen
Monsieur Kevin Catoen aura.les pouvoirs les.plus étendus pour agir au nom de la Societé eri conformite avec les dispositions légales et statutaires, dont il a déclaré avoir parfaite connaissance.
Toutefois, a titré de: réglement intérieur et sans que ces. disposition's solent opposables aux tiers, les pouvoirs de: Monsieur Kevin Catoen seront limités.a la Division Valeo Service Africa and Overseas:
Monsieur Kevin Gatoen a fait savoir par avance qu'il. acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société dans tes conditions. susvisées et qu'il satisfaisait. a. toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercicé desdites fonctions.
Monsieur Kevin Catoen ne percevra aucune remunération au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation. et de déplacements sur justificatifs.
Monsieur Kevin Catoen
Monsieur Kevin Catoen aura.les pouvoirs les.plus étendus pour agir au nom de la Societé eri conformite avec les dispositions légales et statutaires, dont il a déclaré avoir parfaite connaissance.
Toutefois, a titré de: réglement intérieur et sans que ces. disposition's solent opposables aux tiers, les pouvoirs de: Monsieur Kevin Catoen seront limités.a la Division Valeo Service Africa and Overseas:
Monsieur Kevin Gatoen a fait savoir par avance qu'il. acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société dans tes conditions. susvisées et qu'il satisfaisait. a. toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercicé desdites fonctions.
Monsieur Kevin Catoen ne percevra aucune remunération au titre de ses fonctions de Directeur Général. Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation. et de déplacements sur justificatifs.
TROISIEME DECISION
L'actionnaire.unigue confere tous pouvoirs au .porteur de l'original, d'un.extrait.au d'une copie du présent pioces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot et autres qu'il appartiendra de réaliser:
De tout. ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'actionnaire unique.
Valeo Jacques Asdhenbroich
De tout. ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'actionnaire unique.
Valeo Jacques Asdhenbroich