CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Acte du 19 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01001 Numero SIREN : 435 086 285
Nom ou dénomination : CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2022 sous le numero de depot 10366
98 R0l 0366 CENTRE EUROPEEN DEFORMATION
1 9 MAIn22 Société par actions simplifiée au capital de 40.000 £uros
19,rue Nicolas Appert-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
435 086 285 RCS Lille Métropole
*********
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01001 Numero SIREN : 435 086 285
Nom ou dénomination : CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2022 sous le numero de depot 10366
98 R0l 0366 CENTRE EUROPEEN DEFORMATION
1 9 MAIn22 Société par actions simplifiée au capital de 40.000 £uros
19,rue Nicolas Appert-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
435 086 285 RCS Lille Métropole
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DEL'ASSEMBLEE GENERALE
DU11MARS2022
*********
L'an deux mil vingt-deux
Le onze mars, A quinze heures quarante-cinq.
La Société XYNERGY GROUPE, Associée unique de la Société par Actions Simplifiée Centre Européen de Formation au capital de 40.000 £uros divisé en 4.000 actions de 10 £uros, dont le siege social est a Villeneuve d'Ascq (59650), 19, rue Nicolas Appert, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 435 086 285,
S'est réunie en Asemblée Générale au siege du groupe au 46 rue Raspail - 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
L'Assemblée est présidée par son Président la société BERNARD CANETTI ENTREPRISES représentée par Monsieur Bernard Canetti.
Les societés BDO France = A.B.P.R. ILE DE FRANCE, et Cabinet GUINARD, Co Commissaires aux Comptes de la Société, régulierement convoquées, sont absentes et
excusées.
Mme Noémie DESMET, représentant le Comité Social et Economique, régulierement convoquée par lettre remise en mains propres contre décharge est présente
Le Président constate que l'Associée unique présente représente la totalité des droits de vote composant le capital et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulierement constituée.
Yu
2
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
>le justificatif de la convocation réguliere de l'Associée,
>_l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Co-Commissaires aux Comptes,
> le rapport du Président,
>le texte des résolutions proposées a l'Assemblée,
> le rapport des Co-Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
>un exemplaire des statuts de la Société
Puis, le Président déclare que le texte des projets de résolutions proposées, le rapport du Président, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les rglements ont été tenus a la disposition de l'associée, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
Sur sa demande, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général et du Directeur Général Délégué
Nomination d'un nouveau Directeur Général
>Point sur les mandats des commissaires aux comptes,
Pouvoirs, > Questions diverses
Le Président présente a l'Assemblée, le rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour
Extrait
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L'an deux mil vingt-deux
Le onze mars, A quinze heures quarante-cinq.
La Société XYNERGY GROUPE, Associée unique de la Société par Actions Simplifiée Centre Européen de Formation au capital de 40.000 £uros divisé en 4.000 actions de 10 £uros, dont le siege social est a Villeneuve d'Ascq (59650), 19, rue Nicolas Appert, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 435 086 285,
S'est réunie en Asemblée Générale au siege du groupe au 46 rue Raspail - 92300 Levallois-Perret, sur convocation du Président.
L'Assemblée est présidée par son Président la société BERNARD CANETTI ENTREPRISES représentée par Monsieur Bernard Canetti.
Les societés BDO France = A.B.P.R. ILE DE FRANCE, et Cabinet GUINARD, Co Commissaires aux Comptes de la Société, régulierement convoquées, sont absentes et
excusées.
Mme Noémie DESMET, représentant le Comité Social et Economique, régulierement convoquée par lettre remise en mains propres contre décharge est présente
Le Président constate que l'Associée unique présente représente la totalité des droits de vote composant le capital et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulierement constituée.
Yu
2
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
>le justificatif de la convocation réguliere de l'Associée,
>_l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Co-Commissaires aux Comptes,
> le rapport du Président,
>le texte des résolutions proposées a l'Assemblée,
> le rapport des Co-Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
>un exemplaire des statuts de la Société
Puis, le Président déclare que le texte des projets de résolutions proposées, le rapport du Président, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les rglements ont été tenus a la disposition de l'associée, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
Sur sa demande, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général et du Directeur Général Délégué
Nomination d'un nouveau Directeur Général
>Point sur les mandats des commissaires aux comptes,
Pouvoirs, > Questions diverses
Le Président présente a l'Assemblée, le rapport du Président.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour
Extrait
SEPTIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Michel BENARD au titre de ses fonctions de Directeur Général a effet du 31 mars 2022 et le remercie pour son
engagement et ses actions durant son mandat.
******
Cette résolution est adoptée.
3
engagement et ses actions durant son mandat.
******
Cette résolution est adoptée.
3
NEUVIEME DECISION
L'Associée Unique :
- décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société a compter du 1er avril
2022: Monsieur Yoan HARAN
Né le 6 novembre 1984 a Bayonne (64 De nationalité francaise, Demeurant 135 rue du Faubourg de Roubaix 59000 LILLE
Monsieur Yoan HARAN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
décide que Monsieur Yoan HARAN exercera ses fonctions a compter du 1er avril 2022
pour une durée indéterminée, conformément a la loi et aux statuts de la Société ;
- décide que conformément aux statuts de la Société, Monsieur Yoan HARAN en sa
qualité de Directeur Général de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, apres autorisation préalable pour certains actes prévus dans la limitation de pouvoirs de ce jour :
- décide que Monsieur Yoan HARAN aura droit au remboursement des frais qu'il
engagera dans le cadre et pour les besoins de l'accomplissement de son mandat de Directeur Général, sur présentation des justificatifs correspondants.
- prend acte que Monsieur Yoan HARAN a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions
qui lui sont confiées et affirmé n'etre atteint d'aucune incapacité susceptible de l'empecher d'exercer son mandat,
- prend acte de la démission de Monsieur Yoan HARAN de son mandat de Directeur
Général Délégué.
******
Cette résolution est adoptée
- décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société a compter du 1er avril
2022: Monsieur Yoan HARAN
Né le 6 novembre 1984 a Bayonne (64 De nationalité francaise, Demeurant 135 rue du Faubourg de Roubaix 59000 LILLE
Monsieur Yoan HARAN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
décide que Monsieur Yoan HARAN exercera ses fonctions a compter du 1er avril 2022
pour une durée indéterminée, conformément a la loi et aux statuts de la Société ;
- décide que conformément aux statuts de la Société, Monsieur Yoan HARAN en sa
qualité de Directeur Général de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, apres autorisation préalable pour certains actes prévus dans la limitation de pouvoirs de ce jour :
- décide que Monsieur Yoan HARAN aura droit au remboursement des frais qu'il
engagera dans le cadre et pour les besoins de l'accomplissement de son mandat de Directeur Général, sur présentation des justificatifs correspondants.
- prend acte que Monsieur Yoan HARAN a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions
qui lui sont confiées et affirmé n'etre atteint d'aucune incapacité susceptible de l'empecher d'exercer son mandat,
- prend acte de la démission de Monsieur Yoan HARAN de son mandat de Directeur
Général Délégué.
******
Cette résolution est adoptée
ONZIEME DECISION
La société BDO FRANCE - A.B.P.R. ILE DE France et la société DYNA2, nommés Co
Commissaire aux comptes titulaire et suppléant aux termes de l'Assemblée Générale en date du 15 mars 2019, poursuivent leurs mandats en tant que Co-Commissaire aux
comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant. Leurs mandats arriveront a
échéance a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Yy
La société Cabinet GUINARD et la société AUDIT SYNERGIE ET FINANCES, nommés Co-Commissaire aux comptes titulaire et suppléant aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 4 novembre 2016, arrivent en fin de mandats en tant que Co Commissaire aux comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant L'Associée Unique décide de ne pas renouveler leurs: mandats, la société n'ayant pas l'obligation de nommer des co-commissaires aux comptes.
******
Cette décision est adoptée.
Commissaire aux comptes titulaire et suppléant aux termes de l'Assemblée Générale en date du 15 mars 2019, poursuivent leurs mandats en tant que Co-Commissaire aux
comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant. Leurs mandats arriveront a
échéance a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Yy
La société Cabinet GUINARD et la société AUDIT SYNERGIE ET FINANCES, nommés Co-Commissaire aux comptes titulaire et suppléant aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 4 novembre 2016, arrivent en fin de mandats en tant que Co Commissaire aux comptes titulaire et Co-Commissaire aux comptes suppléant L'Associée Unique décide de ne pas renouveler leurs: mandats, la société n'ayant pas l'obligation de nommer des co-commissaires aux comptes.
******
Cette décision est adoptée.
DOUZIEME DECISION
L'Associée Unique délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
******
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été
signé par le Président et par l'Associée unique
L'Associée Unique La société XYNERGY GROUPE
Représentée par BERNARD CANETTI ENTREPRISES Elle-méme représentée par Monsieur Bernard CANETTI
Le Directeur Général
Monsieur Yoan HARAN Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
******
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été
signé par le Président et par l'Associée unique
L'Associée Unique La société XYNERGY GROUPE
Représentée par BERNARD CANETTI ENTREPRISES Elle-méme représentée par Monsieur Bernard CANETTI
Le Directeur Général
Monsieur Yoan HARAN Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général