BIJOUX MODE DIFFUSION
Acte du 24 novembre 2005
Début de l'acte
BIJOUX MODE DIFFUSION - BIMOD Société a responsabilité limitée au capital de 52 000 euros Siege social : 12-20 rue Gutenberg 93000 BOBIGNY 440 617 652
2 4 l:v.2005 GENERALE ORDINAIRE
TRIBUNAL E CO MERCE
DE BOBIGNY (Se ne-3t-Denis) DU 31 OCTOBRE 2005 L'an deux mille cinq, et le trente et un octobre a quatorze heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire
sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 14 octobre 2005.
Il est établi.une feuille de présence signée par les associés présents.
Mademoiselle JOURNO Sandy préside la séance en qualité d'associée détenant le plus grand nombre de parts.
La Présidente constate que les associés présents et représentés, possedent 400 parts sociales, soit plus des trois quarts des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence ;
les copies des lettres de convocation ;
le rapport de la gérance ;
le texte des résolutions proposées.
Les documents mentionnés ci-dessus sont, a compter de ce jour, tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Elle déclare que ces memes piéces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouveau Gérant,
Pouvoirs en vue des formalités.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
ss
2 4 l:v.2005 GENERALE ORDINAIRE
TRIBUNAL E CO MERCE
DE BOBIGNY (Se ne-3t-Denis) DU 31 OCTOBRE 2005 L'an deux mille cinq, et le trente et un octobre a quatorze heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire
sur convocation de la gérance effectuée par lettre adressée le 14 octobre 2005.
Il est établi.une feuille de présence signée par les associés présents.
Mademoiselle JOURNO Sandy préside la séance en qualité d'associée détenant le plus grand nombre de parts.
La Présidente constate que les associés présents et représentés, possedent 400 parts sociales, soit plus des trois quarts des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence ;
les copies des lettres de convocation ;
le rapport de la gérance ;
le texte des résolutions proposées.
Les documents mentionnés ci-dessus sont, a compter de ce jour, tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Elle déclare que ces memes piéces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouveau Gérant,
Pouvoirs en vue des formalités.
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
ss
PREMIERE RESOLUTION
L'ensemble des associés prenant acte de la volonté de démissionner de Mademoiselle Sandy JOURNO décident de nommer en qualité de nouveau gérant, a compter du 31 octobre 2005 :
Monsieur JOURNO Michaεl, demeurant 145 Avenue de Flandre 75019 PARIS, pour une durée illimitée.
Monsieur JOURNO Michaél, Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, a été adoptée :
VOIX POUR
VOIX CONTRE
VOIX ABSTENUES
Monsieur JOURNO Michaεl, demeurant 145 Avenue de Flandre 75019 PARIS, pour une durée illimitée.
Monsieur JOURNO Michaél, Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, a été adoptée :
VOIX POUR
VOIX CONTRE
VOIX ABSTENUES
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, a été adoptée :
VOIX POUR
VOIX CONTRE
VOIX ABSTENUES
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérance et par la Présidente de séance.
La Présidente La Gérance
Cette résolution soumise a un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, a été adoptée :
VOIX POUR
VOIX CONTRE
VOIX ABSTENUES
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quinze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par la Gérance et par la Présidente de séance.
La Présidente La Gérance