3A TECHNOLOGIE COMPUTER
Acte du 2 août 2010
Début de l'acte
1006700202
DATE DEPOT : 2010-08-02
NUMERO DE DEPOT : 67002
N" GESTION : 1994B15952
N° SIREN : 399156074
DENOMINATION : 3A TECHNOLOGIE COMPUTER
ADRESSE : 94 AV DAUMESNIL 75012 PARIS
DATE D'ACTE : 2010/07/16
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIESMODIFICATION(S) STATI
CHANGEMENT DE GERANT
3a TECHNOLOGIE COMPUTER Société a Responsabilité limitée au capital de E. 88.000 Siége social : 94 avenue Daumesnil - 75012 PARIS R.C.S : PARIS B 399 156 074 S.I.R.E.T. : 399 156 074 00029
DATE DEPOT : 2010-08-02
NUMERO DE DEPOT : 67002
N" GESTION : 1994B15952
N° SIREN : 399156074
DENOMINATION : 3A TECHNOLOGIE COMPUTER
ADRESSE : 94 AV DAUMESNIL 75012 PARIS
DATE D'ACTE : 2010/07/16
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE : AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIESMODIFICATION(S) STATI
CHANGEMENT DE GERANT
3a TECHNOLOGIE COMPUTER Société a Responsabilité limitée au capital de E. 88.000 Siége social : 94 avenue Daumesnil - 75012 PARIS R.C.S : PARIS B 399 156 074 S.I.R.E.T. : 399 156 074 00029
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 16 JUILLET 2010
L'an deux mil dix le seize juillet a 16 heures,
L'Associée unique de la Société "3a TECHOLOGIE COMPUTER" s'est réunic au siege social sur convocation faite par son Gérant, Monsieur CHEN Paul.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par l'Associée, fait apparaitre qu'elle détient l'intégralité du capital social et qu'en conséquence l'Assemblée est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires ou ordinaires conformément aux dispositions légales.
L'Assemblée est présidée par Monsieur CHEN Paul, en sa qualité de Gérant - non Associé
Assistent également a la réunion, Monsieur FALAISE Alexandre et Monsieur TAN Kléber.
Monsieur CHEN Paul dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la Gérance, - le texte des résolutions proposées.
11 déclare que ces memes piéces ont été mises à la disposition de l'Associée non gérante plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1/ DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
> Agrément de tiers en qualité de nouveaux associés, > Modification des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales
2/DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
> Nomination d'un nouveau Gérant, > Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
I/DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Associée unique de la Société "3a TECHOLOGIE COMPUTER" s'est réunic au siege social sur convocation faite par son Gérant, Monsieur CHEN Paul.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les membres de l'Assemblée en entrant en séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par l'Associée, fait apparaitre qu'elle détient l'intégralité du capital social et qu'en conséquence l'Assemblée est habilitée a prendre toutes les décisions extraordinaires ou ordinaires conformément aux dispositions légales.
L'Assemblée est présidée par Monsieur CHEN Paul, en sa qualité de Gérant - non Associé
Assistent également a la réunion, Monsieur FALAISE Alexandre et Monsieur TAN Kléber.
Monsieur CHEN Paul dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la Gérance, - le texte des résolutions proposées.
11 déclare que ces memes piéces ont été mises à la disposition de l'Associée non gérante plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1/ DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
> Agrément de tiers en qualité de nouveaux associés, > Modification des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales
2/DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
> Nomination d'un nouveau Gérant, > Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
I/DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance de l'intention que lui a exprimé la Société HOLDING PCAM de céder l'intégralité des parts socialcs qu'ellc détient dans la Société 3a TECHNOLOGIE COMPUTER, décide d'agréer en qualité de nouveaux Associés, conformément au Code de Commerce et a l'article 16 des statuts :
> Monsieur FALAISE AIcxandrc né Ie 29 juin 1982 a Neuilly s/Seine (92) de nationalité francaise demeurant 28 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
cession de 650 parts
> Monsicur TAN Klébcr né le 4 octobre 1963 a Phnom Penh (Cambodge) de nationalité francaise demeurant 7 ruc de Mars - 94700 MAISONS ALFORT
cession de 350 parts
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
> Monsieur FALAISE AIcxandrc né Ie 29 juin 1982 a Neuilly s/Seine (92) de nationalité francaise demeurant 28 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
cession de 650 parts
> Monsicur TAN Klébcr né le 4 octobre 1963 a Phnom Penh (Cambodge) de nationalité francaise demeurant 7 ruc de Mars - 94700 MAISONS ALFORT
cession de 350 parts
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
DEUXIEME RESOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive des cessions de parts, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 7 - Capital social des statuts :
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé & la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS (E. 88.000) et divisé en MILLE (1.000) parts sociales de QUATRE VINGT HUIT EUROS (E. 88) chacune, lesquelles sont attribuées a :
> Monsieur FALAISE Alexandre 650 parts six cent cinquante parts sociales
> Monsieur TAN Kléber trois cent cinquante parts sociales 350 parts
1 000 parts Total des parts sociales
Conformément à l'article L. 223-7 du Code de Commerce, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
2/DE L1 COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé & la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS (E. 88.000) et divisé en MILLE (1.000) parts sociales de QUATRE VINGT HUIT EUROS (E. 88) chacune, lesquelles sont attribuées a :
> Monsieur FALAISE Alexandre 650 parts six cent cinquante parts sociales
> Monsieur TAN Kléber trois cent cinquante parts sociales 350 parts
1 000 parts Total des parts sociales
Conformément à l'article L. 223-7 du Code de Commerce, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entiérement libérées.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
2/DE L1 COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
TROISIEME RESOLUTION
En remplacement de Monsieur CHEN Paul, démissionnaire, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Gérant :
> Monsieur TAN KIébcr né le 4 octobre 1963 & Phnom Penh (Cambodge) de nationalité francaise demeurant 7 rue de Mars - 94700 MAISONS ALFORT
pour une durée indétcrminée, ct ce a compter du 16 juillet 2010.
Lc Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération du Gérant sera fixée ultérieurement. Par contre, les frais de mission et de déplacement, engagés pour le compte de la société, lui seront remboursés sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.
Monsieur TAN Kléber, présent a l'assemblée, déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui étre confiées. I affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
> Monsieur TAN KIébcr né le 4 octobre 1963 & Phnom Penh (Cambodge) de nationalité francaise demeurant 7 rue de Mars - 94700 MAISONS ALFORT
pour une durée indétcrminée, ct ce a compter du 16 juillet 2010.
Lc Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération du Gérant sera fixée ultérieurement. Par contre, les frais de mission et de déplacement, engagés pour le compte de la société, lui seront remboursés sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.
Monsieur TAN Kléber, présent a l'assemblée, déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui étre confiées. I affirme n'exercer aucune fonction et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'Associée.
Le Gérant. L'Associée, CHENPaul HOLDING PCAM (CHEN Paul)
TANKIébero Bou Xbu ac
Mention manuscrite : Bon pour acceptation des fonctions de Gérant
Cette résolution est adoptée par l'Associée unique
Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et l'Associée.
Le Gérant. L'Associée, CHENPaul HOLDING PCAM (CHEN Paul)
TANKIébero Bou Xbu ac
Mention manuscrite : Bon pour acceptation des fonctions de Gérant