PUBLIDISPATCH
Acte du 14 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 02469 Numero SIREN : 505 180 182
Nom ou denomination : Publidispatch
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 20445
DocuSign Envelope ID: EA9949F9-15C1-4EEC-9BF2-717336DB487A
PUBLIDISPATCH Société par actions simplifiée au capital de 800.000 £ Siége social : SAINT-OUEN L'AUMONE (95310) Avenue du Fond de Vaux - ZAC des Béthunes 505 180 182 RCS PONTOISE
(la < Société >)
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 02469 Numero SIREN : 505 180 182
Nom ou denomination : Publidispatch
Ce depot a ete enregistré le 14/12/2023 sous le numero de depot 20445
DocuSign Envelope ID: EA9949F9-15C1-4EEC-9BF2-717336DB487A
PUBLIDISPATCH Société par actions simplifiée au capital de 800.000 £ Siége social : SAINT-OUEN L'AUMONE (95310) Avenue du Fond de Vaux - ZAC des Béthunes 505 180 182 RCS PONTOISE
(la < Société >)
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 14 NOVEMBRE 2023 PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-trois, le 14 novembre, à 10 heures,
La société sTACI, société par actions simplifiée dont le siége social est a SAINT-OUEN L'AUMNE
(95310) - Avenue du Fond de Vaux - ZAC des Béthunes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 349 145 243 RCS PONTOISE, dûment représentée aux fins des présentes par Monsieur Thomas MORTIER, son président, agissant en qualité de seul associé de la Société, propriétaire de la totalité (i) des 80.000 actions de 10 £ de nominal chacune et (ii) des 80.000 droits de vote de la Société, (l'
), et aprés avoir déclaré avoir eu communication, préalablement aux présentes, de tous documents et informations nécessaires de sorte qu'elle peut se prononcer en connaissance de cause sur les questions figurant a l'ordre du jour des présentes décisions,
A ADOPTÉ LES DÉCISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Nicolas BRASSET de ses fonctions de directeur
général de la Société ;
Pouvoir en vue des formalités.
La société sTACI, société par actions simplifiée dont le siége social est a SAINT-OUEN L'AUMNE
(95310) - Avenue du Fond de Vaux - ZAC des Béthunes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 349 145 243 RCS PONTOISE, dûment représentée aux fins des présentes par Monsieur Thomas MORTIER, son président, agissant en qualité de seul associé de la Société, propriétaire de la totalité (i) des 80.000 actions de 10 £ de nominal chacune et (ii) des 80.000 droits de vote de la Société, (l'
), et aprés avoir déclaré avoir eu communication, préalablement aux présentes, de tous documents et informations nécessaires de sorte qu'elle peut se prononcer en connaissance de cause sur les questions figurant a l'ordre du jour des présentes décisions,
A ADOPTÉ LES DÉCISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Nicolas BRASSET de ses fonctions de directeur
général de la Société ;
Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DÉCISION
L'Associé Unique,
connaissance prise de la lettre de démission datée du 7 novembre 2023 de Nicolas BRASsET de ses fonctions de directeur général de la Société, avec effet au 7 novembre 2023 au soir,
prend acte de la démission de Nicolas BRASsET de ses fonctions de directeur général de la Société, avec effet au 7 novembre 2023 au soir, et
décide qu'il n'est pas procédé a son remplacement.
DocuSign Envelope ID: EA9949F9-15C1-4EEC-9BF2-717336DB487A
Il est précisé, en tant que de besoin, que le mandat de directeur général d'Olivier THOMAS se poursuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal des décisions de l'Associé Unigue leque
a été signé par le président de la Société et l'Associé Unique.
ed by:
Thomas MORTlER
Le président de la Société Thomas MORTIER
locuSigned by
Thomas MORTIER BBEF78B26144A2.
L'Associé Unique Pour STACI Thomas MORTIER
connaissance prise de la lettre de démission datée du 7 novembre 2023 de Nicolas BRASsET de ses fonctions de directeur général de la Société, avec effet au 7 novembre 2023 au soir,
prend acte de la démission de Nicolas BRASsET de ses fonctions de directeur général de la Société, avec effet au 7 novembre 2023 au soir, et
décide qu'il n'est pas procédé a son remplacement.
DocuSign Envelope ID: EA9949F9-15C1-4EEC-9BF2-717336DB487A
Il est précisé, en tant que de besoin, que le mandat de directeur général d'Olivier THOMAS se poursuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SECONDE DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal des décisions de l'Associé Unigue leque
a été signé par le président de la Société et l'Associé Unique.
ed by:
Thomas MORTlER
Le président de la Société Thomas MORTIER
locuSigned by
Thomas MORTIER BBEF78B26144A2.
L'Associé Unique Pour STACI Thomas MORTIER