CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
Acte du 8 juin 2023
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 08/06/2023 sous le numero de depot 3339
"CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR" Société Anonyme
au capital de 3.672.000 Euros. Siége Social 21 boulevard Lundy CERTIFIE CONFORME REIMS (Marne) A L'ORIGINAL R.C.S. REIMS 56 B 116 SIREN n° 335 681 169
L'an deux mil vingt deux, Et le 8 novembre, a neuf heures,
Les administrateurs de la société Champagne Louis ROEDERER (CLR), société anonyme au capital de 3.672.000 Euros dont le siege est a Reims, 21 boulevard Lundy se sont réunis à notre filiale portugaise et en visioconférence, sur convocation de leur Président adressée a chacun par lettre recommandée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Approbation du procés-vetbal du Conseil d'Administration du 2 juin 2022, 2 Point vendanges, 3) Situation de l'activité du groupe au 3me trimestre 2022 et perspectives de fin d'année, Départ de Monsieur Fabrice Rosset, Directeur Général Délégué, 4 5 Questions et voeux du Comité Social et Economique, 6 Questions diverses.
Sont présents et ont émargé le registre des présences :
Monsieur Frédéric ROUZAUD, Président du Conseil d'Administration,
Monsieur Jean-Claude ROUZAUD, Administrateur,
Monsieur Arnaud de Laage de Meux, en sa qualité de représentant permanent de la société FIBELAAGE, Administrateur,
-: Monsieur Laurent BOURDIER, Administrateur,
.Monsieur Jean-Marie CHADRONNIER, Administrateur,
Monsieur Jean SOLANET, Administrateur,
Madame Zoé BERGEVIN, Administrateur,
..Madame Dorothée BRIZARD, Administrateur,
Monsieur Xavier CALAMY, représentant du Comité Social et Economique réguliérement convoqué, conformément a l'article L.2323-62 du code du travail, en visioconférence,
Monsieur Mickaél DIOT, représentant du Comité Social et Economique régulierement convoqué, conformément & l'article L.2323-62 du code du travail, en visioconférence,
Monsieur Hervé MARTIN du cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, en visioconférence.
Madame Antonia de BEARN, en sa qualité de représentante permanente de la "Société Jean de BEARN S.A.S.", Administrateur.
Assiste en outre a la réunion :
Monsieur Frédéric HERAULT, Directeur des affaires juridiques et sociales.
Monsieur Frédéric Rouzaud préside le Conseil. Il constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.
Le Président assisté de Monsieur Laurent Bourdier, secrétaire, ouvre la séance.
Sur les questions a l'ordre du jour, le Président de Séance expose ce qui suit :
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
2
CERTIFIÉCONFORME AL'ORIGINAL
4 Départ de Monsieur Fabrice Rosset, Directeur Général Délégué
Le président annonce que Monsieur Fabrice Rosset a fait part de son souhait de mettre fin a ses fonctions de directeur général délégué pour le 31 décembre 2022.
Apres que le président ait rappelé l'engagement constant et le brio de Monsieur Fabrice Rosset dans la gestion des affaires au cours de ses années au sein du groupe Roederer Collection, le conseil d'administration remercie chaleureusement Monsieur Fabrice Rosset pour son travail et sa contribution au succés des champagnes Louis Roederer et Deutz.
9
La cessation des fonctions de directeur général délégué est soumise à des formalités de publicité destinées a informer les tiers.
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
10
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par le Président de séance et un administrateur pour servir et valoir ce que de droit.
Signatures
Le Président Un Administrateur
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
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Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
"CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR" Société Anonyme
au capital de 3.672.000 Euros. Siége Social 21 boulevard Lundy CERTIFIE CONFORME REIMS (Marne) A L'ORIGINAL R.C.S. REIMS 56 B 116 SIREN n° 335 681 169
L'an deux mil vingt deux, Et le 8 novembre, a neuf heures,
Les administrateurs de la société Champagne Louis ROEDERER (CLR), société anonyme au capital de 3.672.000 Euros dont le siege est a Reims, 21 boulevard Lundy se sont réunis à notre filiale portugaise et en visioconférence, sur convocation de leur Président adressée a chacun par lettre recommandée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Approbation du procés-vetbal du Conseil d'Administration du 2 juin 2022, 2 Point vendanges, 3) Situation de l'activité du groupe au 3me trimestre 2022 et perspectives de fin d'année, Départ de Monsieur Fabrice Rosset, Directeur Général Délégué, 4 5 Questions et voeux du Comité Social et Economique, 6 Questions diverses.
Sont présents et ont émargé le registre des présences :
Monsieur Frédéric ROUZAUD, Président du Conseil d'Administration,
Monsieur Jean-Claude ROUZAUD, Administrateur,
Monsieur Arnaud de Laage de Meux, en sa qualité de représentant permanent de la société FIBELAAGE, Administrateur,
-: Monsieur Laurent BOURDIER, Administrateur,
.Monsieur Jean-Marie CHADRONNIER, Administrateur,
Monsieur Jean SOLANET, Administrateur,
Madame Zoé BERGEVIN, Administrateur,
..Madame Dorothée BRIZARD, Administrateur,
Monsieur Xavier CALAMY, représentant du Comité Social et Economique réguliérement convoqué, conformément a l'article L.2323-62 du code du travail, en visioconférence,
Monsieur Mickaél DIOT, représentant du Comité Social et Economique régulierement convoqué, conformément & l'article L.2323-62 du code du travail, en visioconférence,
Monsieur Hervé MARTIN du cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, en visioconférence.
Madame Antonia de BEARN, en sa qualité de représentante permanente de la "Société Jean de BEARN S.A.S.", Administrateur.
Assiste en outre a la réunion :
Monsieur Frédéric HERAULT, Directeur des affaires juridiques et sociales.
Monsieur Frédéric Rouzaud préside le Conseil. Il constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.
Le Président assisté de Monsieur Laurent Bourdier, secrétaire, ouvre la séance.
Sur les questions a l'ordre du jour, le Président de Séance expose ce qui suit :
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
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CERTIFIÉCONFORME AL'ORIGINAL
4 Départ de Monsieur Fabrice Rosset, Directeur Général Délégué
Le président annonce que Monsieur Fabrice Rosset a fait part de son souhait de mettre fin a ses fonctions de directeur général délégué pour le 31 décembre 2022.
Apres que le président ait rappelé l'engagement constant et le brio de Monsieur Fabrice Rosset dans la gestion des affaires au cours de ses années au sein du groupe Roederer Collection, le conseil d'administration remercie chaleureusement Monsieur Fabrice Rosset pour son travail et sa contribution au succés des champagnes Louis Roederer et Deutz.
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La cessation des fonctions de directeur général délégué est soumise à des formalités de publicité destinées a informer les tiers.
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
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Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par le Président de séance et un administrateur pour servir et valoir ce que de droit.
Signatures
Le Président Un Administrateur
CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
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