ALTIVER
Acte du 30 novembre 2004
Début de l'acte
ALTIVER Société a Responsabilité Limitée au capital de 20 000 euros Siége Social : 5 boulevard des Astronautes 93160 NOISY LE GRAND 418 404 000 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2004
L'an deux mille quatre, Le premier octobre, A 18 h,
Les associés de la société ALTIVER, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 Euros, divisé en 100 parts de 200 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 5 boulevard des Astronautes 93160 NOISY LE GRAND, sur convocation de la gérance faite par lettre en date du 16 septembre 2004 à chaque associé
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Vitor LUIS possédant 50 parts. Monsieur Abdelhamid TABICH possédant 50 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vitor LUIS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - nomination d'un cogérant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- une copie de la lettre adressée a chaque associé - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Ies dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société ALTIVER, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 Euros, divisé en 100 parts de 200 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 5 boulevard des Astronautes 93160 NOISY LE GRAND, sur convocation de la gérance faite par lettre en date du 16 septembre 2004 à chaque associé
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur Vitor LUIS possédant 50 parts. Monsieur Abdelhamid TABICH possédant 50 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vitor LUIS, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - nomination d'un cogérant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- une copie de la lettre adressée a chaque associé - la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Ies dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de cogérant de la société Monsieur Abdelhamid TABICH, associé demeurant 239 rue d'Epinay 95360 MONTMAGNY, et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur Abdelhamid TABICH déclare qu'il accepte les fonctions de cogérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote.
Monsieur Abdelhamid TABICH déclare qu'il accepte les fonctions de cogérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.