QUADRI FIORE ARCHITECTURE
Acte du 22 avril 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00001
Numéro SIREN : 327 422 390
Nom ou denomination : QUADRI FIORE ARCHITECTURE
Ce depot a ete enregistre le 22/04/2015 sous le numero de dépot 12927
QUADRI FIORE ARCHITECTURE
SAS au capital de 269 568 euros
Siege social : 80-82 rue Gallieni 92100 BOULOGNE
RCS DE NANTERRE : 327 422 390
*** ** 2s
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00001
Numéro SIREN : 327 422 390
Nom ou denomination : QUADRI FIORE ARCHITECTURE
Ce depot a ete enregistre le 22/04/2015 sous le numero de dépot 12927
QUADRI FIORE ARCHITECTURE
SAS au capital de 269 568 euros
Siege social : 80-82 rue Gallieni 92100 BOULOGNE
RCS DE NANTERRE : 327 422 390
*** ** 2s
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2014
L'AN DEUX MIL QUATORZE, Le 19 décembre a 11 heures.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°12927 en date du 22/04/2015
Les 8 associés présents ou représentés représentent en tant que tels 100 % des actions composant le capital de la Société.
Monsieur Eric ROUGEOT et Madame Donatienne JANNEL_sont désignées comme scrutateurs et Madame Yvonne SIRIGNANO épouse MUXAGATA est désignée comme secrétaire.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude DI FIORE, Président associé.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Nomination d'un Directeur Général Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
la feuille de présence émargée par les associés présents ou représentés, le texte du projet des résolutions soumises a l'Assemblée.
Il confirme a l'Assemblée qu'aucun associé n'a posé de question écrite.
Les associés lui donnent acte de ses déclarations et confirment avoir usé, a leur entiere satisfaction, de droit de communication en application des lois et réglements en vigueur.
Sur sa demande, l'Assemblée lui reconnait la validité de la convocation.
Enfin, le président déclare la discussion ouverte.
Apres un débat et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes mentionnées dans l'ordre du jour :
Les 8 associés présents ou représentés représentent en tant que tels 100 % des actions composant le capital de la Société.
Monsieur Eric ROUGEOT et Madame Donatienne JANNEL_sont désignées comme scrutateurs et Madame Yvonne SIRIGNANO épouse MUXAGATA est désignée comme secrétaire.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude DI FIORE, Président associé.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président Nomination d'un Directeur Général Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
la feuille de présence émargée par les associés présents ou représentés, le texte du projet des résolutions soumises a l'Assemblée.
Il confirme a l'Assemblée qu'aucun associé n'a posé de question écrite.
Les associés lui donnent acte de ses déclarations et confirment avoir usé, a leur entiere satisfaction, de droit de communication en application des lois et réglements en vigueur.
Sur sa demande, l'Assemblée lui reconnait la validité de la convocation.
Enfin, le président déclare la discussion ouverte.
Apres un débat et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes mentionnées dans l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Claude DI FIORE et nomme aux fonctions de Présidente, à compter du 2 janvier 2015, Madame Julie MUCHIR épouse BAZ née le 7 juillet 1971 a Paris 16, demeurant 56 quai Georges Gorse 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, en remplacement de Monsieur Jean-Claude DI FIORE
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, nomme aux fonctions de Directrice Générale, a compter du 2 janvier 2015, Madame Donatienne JANNEL, née le 10 juillet 1968 a Craponne (69), de nationalité francaise, demeurant 31, rue de la Source 92310 SEVRES, en remplacement de Madame Julie MUCHIR.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent Procés-verbal pour effectuer tous dépôts et accomplir toutes formalités partout ou besoin sera.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Madame Yvonne MUXAGATA Monsieur Jean-Claude DI FIORE Secrétaire Président
u
Les scrutateurs Madame Donatienne JANNEL Monsieur Eric ROUGEOT
3
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Madame Yvonne MUXAGATA Monsieur Jean-Claude DI FIORE Secrétaire Président
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Les scrutateurs Madame Donatienne JANNEL Monsieur Eric ROUGEOT
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