CABINET RACINE
Acte du 30 décembre 2011
Début de l'acte
3 0 DEC. 2011
CABINET RACINE
S.A. au capital de 75 000 @
Siége social 1-4, impasse de la Noisette 91370 VERRIERES LE BUISSON RCS EVRY B 310 108 212 77 B 90567
CABINET RACINE
S.A. au capital de 75 000 @
Siége social 1-4, impasse de la Noisette 91370 VERRIERES LE BUISSON RCS EVRY B 310 108 212 77 B 90567
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1er DECEMBRE 2011
Le 1er décembre 2011 à 11 heures 30, les actionnaires de la SA CABINET RACINE
se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration en date du 14 novembre 2011
ll a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, agissant soit en son nom personnel soit comme mandataire.
Monsieur Bernard SUPPLISSON, Commissaire aux comptes représentant la Société COMPTA SUD, réguliérement convoqué est absent et excusé
Monsieur Philippe RAClNE, en sa qualité de Président du conseil d'administration.
préside l'assemblée.
Madame Dominique RACINE et Mademoiselle Cécile RACINE, deux actionnaires présents sont appelées aux fonctions de scrutateurs.
Madame Dominique RACINE est désignée comme secrétaire par Monsieur ie Président et les deux scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée
véritable par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble plus du cinquiéme du capital social l'assemblée est réguliérement constituée et peut vaiabiement délibérer comme assemblée ordinaire.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de l'assembiée
. les copies des lettres de convocations adressées aux titulaires d'actions
. la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes
la feuille de présence signée par les actionnaires présents ou représentés
les statuts de la société
la liste des administrateurs (avec nom, prénom, domicile et indication des fonctions de gestion, direction et administration exercées par eux dans d'autres sociétés)
la liste des actionnaires
les pouvoirs des actionnaires représentés
Monsieur le Président fait en outre observer que l'assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales. Il précise qu'il n'a recu à depuis la date de convocation des actionnaires aucune question écrite.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations Puis Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ce jour, heure et lieu a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
démissions de deux administrateurs. quitus aux administrateurs démissionnaires . nomination d'un nouvel administrateur, . questions diverses.
Puis Monsieur le Président explique que deux administrateurs ont souhaité démissionner de leurs fonctions. Monsieur le Président propose ensuite à l'assemblée de nommer un nouvel administrateur afin de respecter les prescriptions Iégales. Enfin, Monsieur le Président offre la parole aux actionnaires qui souhaitent s'exprimer et déclare se tenir a la disposition de l'assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent toutes les explications et précisions nécessaires.
Aprés échange d'observations, ie Président fournit les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Le 1er décembre 2011 à 11 heures 30, les actionnaires de la SA CABINET RACINE
se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration en date du 14 novembre 2011
ll a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, agissant soit en son nom personnel soit comme mandataire.
Monsieur Bernard SUPPLISSON, Commissaire aux comptes représentant la Société COMPTA SUD, réguliérement convoqué est absent et excusé
Monsieur Philippe RAClNE, en sa qualité de Président du conseil d'administration.
préside l'assemblée.
Madame Dominique RACINE et Mademoiselle Cécile RACINE, deux actionnaires présents sont appelées aux fonctions de scrutateurs.
Madame Dominique RACINE est désignée comme secrétaire par Monsieur ie Président et les deux scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée
véritable par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble plus du cinquiéme du capital social l'assemblée est réguliérement constituée et peut vaiabiement délibérer comme assemblée ordinaire.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants, qui sont mis à la disposition de l'assembiée
. les copies des lettres de convocations adressées aux titulaires d'actions
. la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes
la feuille de présence signée par les actionnaires présents ou représentés
les statuts de la société
la liste des administrateurs (avec nom, prénom, domicile et indication des fonctions de gestion, direction et administration exercées par eux dans d'autres sociétés)
la liste des actionnaires
les pouvoirs des actionnaires représentés
Monsieur le Président fait en outre observer que l'assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales. Il précise qu'il n'a recu à depuis la date de convocation des actionnaires aucune question écrite.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations Puis Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été convoquée à ce jour, heure et lieu a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
démissions de deux administrateurs. quitus aux administrateurs démissionnaires . nomination d'un nouvel administrateur, . questions diverses.
Puis Monsieur le Président explique que deux administrateurs ont souhaité démissionner de leurs fonctions. Monsieur le Président propose ensuite à l'assemblée de nommer un nouvel administrateur afin de respecter les prescriptions Iégales. Enfin, Monsieur le Président offre la parole aux actionnaires qui souhaitent s'exprimer et déclare se tenir a la disposition de l'assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désirent toutes les explications et précisions nécessaires.
Aprés échange d'observations, ie Président fournit les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Simone RACINE δ effet de ce jour L'assembiée lui adresse ses remerciements et lui donne quitus entier et définitif de ses fonctions d'administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME DE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mademoiselle Cécile RACINE à effet de ce jour L'assemblée lui adresse ses remerciements et lui donne quitus entier et définitif de ses fonctions d'administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME DE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mademoiselle Cécile RACINE à effet de ce jour L'assemblée lui adresse ses remerciements et lui donne quitus entier et définitif de ses fonctions d'administrateurs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer Madame Christine BELAT aux fonctions d'administrateur pour la durée restant à courir pour les mandats principaux. Son mandat viendra ainsi à expiration lors de l'assemblée générale de 2015 devant statuer sur les comptes de l'exercice à clôturer au 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt ou autre qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare lever la séance à treize heures
Le procés verbal a été signé, aprés lecture par les membres du bureau.
LES SCRUTATEURS
Cécile RACINE
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE Philippe RACINE Dominique RAQINE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare lever la séance à treize heures
Le procés verbal a été signé, aprés lecture par les membres du bureau.
LES SCRUTATEURS
Cécile RACINE
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE Philippe RACINE Dominique RAQINE