INTERMEDIA INVESTISSEMENTS
Acte du 21 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 21/02/2022 sous le numero de depot 23839
INTERMEDIA INVESTISSEMENTS Anciennement INTERMEDIA BANQUE et Banque Commerciale Privée Société par actions simplifiée au capital de 2 004 000 euros Siege social :16avenue Robert Schuman 75007Paris RCSPARISB542030275 ci-apres la
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
INTERMEDIA INVESTISSEMENTS Anciennement INTERMEDIA BANQUE et Banque Commerciale Privée Société par actions simplifiée au capital de 2 004 000 euros Siege social :16avenue Robert Schuman 75007Paris RCSPARISB542030275 ci-apres la
PROCES-VERBALDES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU30DECEMBRE2021
Le trente décembre deux mille vingt-et-un à dix heures trente.
La société FLORAC,société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros,dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761 RCS Paris,représentée par son Directeur Général,Monsieur Léopold Meyer,
Associée unique de la société INTERMEDIA INVESTISSEMENTS
A pris les décisions ci-dessous sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Constatation de la réalisation définitive de l'apport et de l'agrément de la société FLORAC en qualité de nouvelle associée, Nomination de la société FLORAC en qualité de nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société KPMG audit,commissaire aux comptes titulaire,a été dument informée de la présente décision.
La société FLORAC,société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros,dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761 RCS Paris,représentée par son Directeur Général,Monsieur Léopold Meyer,
Associée unique de la société INTERMEDIA INVESTISSEMENTS
A pris les décisions ci-dessous sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Constatation de la réalisation définitive de l'apport et de l'agrément de la société FLORAC en qualité de nouvelle associée, Nomination de la société FLORAC en qualité de nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société KPMG audit,commissaire aux comptes titulaire,a été dument informée de la présente décision.
PREMIERE DECISION Constatation de la réalisation définitive de l'apport et de l'agrément de la société FLORAC en qualité de nouvelle associée
L'associée unique,
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et du traité d'apport signé en date du 29 décembre 2021 portant apport par la société CAILLE,société par actions simplifiée au capital de 165.444.500 euros,dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,sous le numéro 498295021 RCS Paris(ci-aprésCAILLE>) de la totalité des quatre mille huit (4.008) actions lui appartenant dans le capital de la Société, a la société FLORAC société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros, dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761RCS Parisci-apresFLORAC >,pour une valeur d'apport de 17.703.335eurosci-apres) correspondant a sa valeur nette comptable,
prend acte en conséquence,de la réalisation définitive de l'Apport signé en date du 29 décembre 2021 et de l'agrément de la société FLORAC en qualité de nouvelle associée de la Société.
Cette décision est adoptée par l'associée unique
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et du traité d'apport signé en date du 29 décembre 2021 portant apport par la société CAILLE,société par actions simplifiée au capital de 165.444.500 euros,dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,sous le numéro 498295021 RCS Paris(ci-aprésCAILLE>) de la totalité des quatre mille huit (4.008) actions lui appartenant dans le capital de la Société, a la société FLORAC société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros, dont le siege social est 16 avenue Robert Schuman,75007Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761RCS Parisci-apresFLORAC >,pour une valeur d'apport de 17.703.335eurosci-apres
prend acte en conséquence,de la réalisation définitive de l'Apport signé en date du 29 décembre 2021 et de l'agrément de la société FLORAC en qualité de nouvelle associée de la Société.
Cette décision est adoptée par l'associée unique
DEUXIEME DECISION Nomination de la société FLORAC en qualité de nouveau Président
L'associé unique, prenant acte de la démission de la société CAILLE de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant & courir jusqu'a l'expiration de la Société:
FLORAC,société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros,dont le siége social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761 RCS Paris.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
FLORAC,société par actions simplifiée au capital de 50.000.000 euros,dont le siége social est 16 avenue Robert Schuman,75007 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 808 761 RCS Paris.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'associée unique donne tous pouvoirs au Président a l'effet de constater la réalisation définitive de l'apport envisagé, et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir a la réalisation définitive de cet apport.
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un exemplaire original signé par l'associé unique sera conservé dans les archives de la Société.
Fait a Paris, Le 30 décembre 2021
mgwele
FLORAC Associée unique Représentée par Mme Marie-Jeanne MEYER,Président
2
L'associée unique donne tous pouvoirs au Président a l'effet de constater la réalisation définitive de l'apport envisagé, et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir a la réalisation définitive de cet apport.
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un exemplaire original signé par l'associé unique sera conservé dans les archives de la Société.
Fait a Paris, Le 30 décembre 2021
mgwele
FLORAC Associée unique Représentée par Mme Marie-Jeanne MEYER,Président
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