PIERRE ET GESTION
Acte du 17 août 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 07171 Numero SIREN : 377 919 089
Nom ou dénomination : PIERRE ET GESTION
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2020 sous le numéro de dep8t 80030
PIERRE ETGESTION Société par actions simplifiée au capital de 177.500 € Siege social54,rueDaguerre-75014PARIS
377919089RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 07171 Numero SIREN : 377 919 089
Nom ou dénomination : PIERRE ET GESTION
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2020 sous le numéro de dep8t 80030
PIERRE ETGESTION Société par actions simplifiée au capital de 177.500 € Siege social54,rueDaguerre-75014PARIS
377919089RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ENDATE DU26JUIN2020
L'an deux mil vingt,le vendredi vingt-six juin,a neuf heures quarante-cinq minutes,
L'Associé Unique de la société PIERRE ET GESTION,la société ORALIA INVESTISSEMENTS détenant l'intégralité des 1 775 actions de 100 £ nominal composant le capital social et représentée par son Président,Monsieur Frédéric VERDAVAINE,aprés avoir pris acte que la société Cabinet VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire,régulierement convoquée,est absente excusée:
I-A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Estelle ORIOLI,Président de la Société a arreté,le 30 avril 2020,les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) del'exercice clos le 31 décembre 2019.
[...]
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES:
[...]
L'Associé Unique de la société PIERRE ET GESTION,la société ORALIA INVESTISSEMENTS détenant l'intégralité des 1 775 actions de 100 £ nominal composant le capital social et représentée par son Président,Monsieur Frédéric VERDAVAINE,aprés avoir pris acte que la société Cabinet VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire,régulierement convoquée,est absente excusée:
I-A préalablement exposé ce qui suit :
Madame Estelle ORIOLI,Président de la Société a arreté,le 30 avril 2020,les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) del'exercice clos le 31 décembre 2019.
[...]
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES:
[...]
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique,apres avoir constaté que le mandat de la société CABINET VEAMA,Commissaire aux comptcs titulairc,vicnt aéchéancc a l'issue des présentes décisions,décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société CABINET VEAMA.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique, apres avoir constaté que le mandat de Monsieur Franck DE BONI, Commissaire aux comptes suppléant,vient a échéance a l'issue des présentes décisions,décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Franck DE BONI.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
SEPTIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société MAZARS SA,société anonyme au capital de 8 320 000 euros,dont le siege social est 61,rue Henri Regnault,Tour Exaltis -92400 COURBEVOIE,immatriculée au registre du commerce et des sociétéssous le numéro 784 824 153 RCS NANTERRE,pour une durée de six exercices,soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire a tenir dans l'année 2026 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
HUITIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,la société CBA,société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros,dont le siége social est 61,rue Henri Regnault,Tour Exaltis-92400 COURBEVOIE,immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382 420 958 RCS NANTERRE,pour une durée de six exercices,soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire a tenir dans l'année 2026 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2025.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
NEUVIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
POUREXTRITCERTIFIECONFORME"
Le Président
Madame Estelle ORIOLI
-2-
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
[...]
POUREXTRITCERTIFIECONFORME"
Le Président
Madame Estelle ORIOLI
-2-