A2B SECURITE
Acte du 10 février 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : A2B SECURITE
2008B03913 n° de gestion :
n d'identification : 504 332 594
n° de dépot : A2012/004213
Date du dépôt : 10/02/2012
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4104163 4104163
Greffe du Tribunai de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
EcuRITE
PRIVEE ECURITE 22 rcc los OJctoi2E SAS au capital de 37 000 € 6gioc V: lltvrbunnt Siége social, 1 chemin du Barrail 47310 BRAX RCS AGEN 504 332 594
LYON
Dénomination : A2B SECURITE
2008B03913 n° de gestion :
n d'identification : 504 332 594
n° de dépot : A2012/004213
Date du dépôt : 10/02/2012
Piece : Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4104163 4104163
Greffe du Tribunai de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tel : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
EcuRITE
PRIVEE ECURITE 22 rcc los OJctoi2E SAS au capital de 37 000 € 6gioc V: lltvrbunnt Siége social, 1 chemin du Barrail 47310 BRAX RCS AGEN 504 332 594
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 janvier 2012
L'an deux mille douze, et le 2 janvier à dix huit heures, ies associés se sont réunis 22 rue Louis DuCROiZE, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
Sont présents
La SAS AXETYS, représentée par Mr ZIMINI DETREZ, propriétaire de neuf cent cinquante actions Monsieur ZIMINI DETREZ, propriétaire de 48 actions Madame Céline DARMAILLACQ, propriétaire de une action Monsieur Thierry PEYRARD, propriétaire de une action Total des actions présentes ou représentées : Mille sur les mille actions composant le capital.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de ia moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'assembiée :
. La feuille de présence Le texte des projets de résolution
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant un délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La suppression du poste de Directeur Délégué Adjoint
Le Président donne lecture des documents et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Sont présents
La SAS AXETYS, représentée par Mr ZIMINI DETREZ, propriétaire de neuf cent cinquante actions Monsieur ZIMINI DETREZ, propriétaire de 48 actions Madame Céline DARMAILLACQ, propriétaire de une action Monsieur Thierry PEYRARD, propriétaire de une action Total des actions présentes ou représentées : Mille sur les mille actions composant le capital.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de ia moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de 1'assembiée :
. La feuille de présence Le texte des projets de résolution
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant un délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La suppression du poste de Directeur Délégué Adjoint
Le Président donne lecture des documents et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Premiére résolution :
L'assemblée générale, aprés en avoir délibéré entérine la décision de supprimer la fonction de Directeur délégué adjoint. e/ . mcHt EK clc tNOt Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Seconde résolution : L'article 11 des statuts sera modifié en conséquence.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
A2B DEcuRITE
SECURITE PRIVEE 22 rc lo-s cao: zE SAS au capital de 37 000 € ES ico Uyilcvrhannc Siége social, 1 chemin du Barrait 47310 BRAX RCS AGEN 504 332 594
Seconde résolution : L'article 11 des statuts sera modifié en conséquence.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
A2B DEcuRITE
SECURITE PRIVEE 22 rc lo-s cao: zE SAS au capital de 37 000 € ES ico Uyilcvrhannc Siége social, 1 chemin du Barrait 47310 BRAX RCS AGEN 504 332 594
Troisiéme résolution :
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbai a l'effet d'accomplir toutes formalités. Cette résolution mise aux voix est adoptée a t'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heure trente. De tout ce qui a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, à été signé par les actionnaires
Fait à Villeurbanne, ie 2 janvier 2012
Jean Francois ZIMINI DETREI
Céline DARMAILLACQ
Thierry PEYRARD
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix neuf heure trente. De tout ce qui a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, à été signé par les actionnaires
Fait à Villeurbanne, ie 2 janvier 2012
Jean Francois ZIMINI DETREI
Céline DARMAILLACQ
Thierry PEYRARD