FIPROFIL
Acte du 21 février 2023
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00078 Numero SIREN : 393 806 666
Nom ou dénomination: FIPROFIL
Ce depot a ete enregistre le 21/02/2023 sous le numero de depot A2023/001341
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
FIPROFIL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 307 588 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (42100), 1 RUE COPERNIC
393 806 666 RCS ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00078 Numero SIREN : 393 806 666
Nom ou dénomination: FIPROFIL
Ce depot a ete enregistre le 21/02/2023 sous le numero de depot A2023/001341
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
FIPROFIL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 307 588 EUROS
SIEGE SOCIAL : SAINT ETIENNE (42100), 1 RUE COPERNIC
393 806 666 RCS ST ETIENNE
PROCES VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 OCTOBRE 2022
Le 31 octobre 2022, a quinze heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Patrick KELLER, propriétaire de 153 794 parts
Serge KELLER, propriétaire de 153 794 parts
soit un total de 307 588 parts
sur les trois cent sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (307 588) parts composant le capital social.
Patrick KELLER préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus des deux tiers des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance,
les statuts sociaux,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Dissolution anticipée
Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs
Pouvoirs pour formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
1
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Patrick KELLER, propriétaire de 153 794 parts
Serge KELLER, propriétaire de 153 794 parts
soit un total de 307 588 parts
sur les trois cent sept mille cinq cent quatre-vingt-huit (307 588) parts composant le capital social.
Patrick KELLER préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus des deux tiers des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance,
les statuts sociaux,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Dissolution anticipée
Nomination d'un Liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs
Pouvoirs pour formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
1
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et légales a compter du 31 octobre 2022.
Conformément à la loi, la société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci.
Pendant la période de liquidation :
la dénomination sociale sera suivie de la mention < société en liquidation >,
le siége de la liquidation est fixé a l'adresse du liquidateur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Conformément à la loi, la société subsistera, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci.
Pendant la période de liquidation :
la dénomination sociale sera suivie de la mention < société en liquidation >,
le siége de la liquidation est fixé a l'adresse du liquidateur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIÉME RÉSOLUTION
L'assemblée générale, nomme en qualité de liquidateur de la société, pour la durée de la liquidation :
Patrick KELLER, demeurant a Saint Etienne (Loire) 27 rue des Floralies.
Le liauidateur ainsi nommé devra réunir l'assemblée générale des associés dans les six mois de la
date de ce jour, a l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.
Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.
Dans les trois mois de la clture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date
et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires.
En conséquence, cette nomination de liquidateur met fin aux fonctions de la gérance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Patrick KELlER, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat de liquidateur qui vient de lui étre confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Patrick KELLER, demeurant a Saint Etienne (Loire) 27 rue des Floralies.
Le liauidateur ainsi nommé devra réunir l'assemblée générale des associés dans les six mois de la
date de ce jour, a l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.
Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.
Dans les trois mois de la clture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date
et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires.
En conséquence, cette nomination de liquidateur met fin aux fonctions de la gérance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Patrick KELlER, présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat de liquidateur qui vient de lui étre confié et affirme n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
2
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Signature :
Patrick KELLER Serge KELLER
ocuSigned by: 0ocuSigned by
kEUER 5urz patrick eEUER 10F630B53DC3422
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
2
DocuSign Envelope ID: 1E797D0E-5C45-4D28-BC39-BFA7A6B23813
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Signature :
Patrick KELLER Serge KELLER
ocuSigned by: 0ocuSigned by
kEUER 5urz patrick eEUER 10F630B53DC3422