DERMO ESTHETIQUE REINE
Acte du 30 août 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : DERMO-ESTHETIQUE REINE
n° de gestion : 1990B01090
n° d'identification : 353 800 931
n° de dépot : A2011/020250 :
Date du dépôt : 30/08/2011 4026535 Piece : procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DERMO ESTHETIOUE REINE
Société Anonyme au capital de 53.357,16 euros Siége social : 106 rue Président Edouard Herriot 69002 LYON 353 800 931 RCS LYON
LYON
Dénomination : DERMO-ESTHETIQUE REINE
n° de gestion : 1990B01090
n° d'identification : 353 800 931
n° de dépot : A2011/020250 :
Date du dépôt : 30/08/2011 4026535 Piece : procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DERMO ESTHETIOUE REINE
Société Anonyme au capital de 53.357,16 euros Siége social : 106 rue Président Edouard Herriot 69002 LYON 353 800 931 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2011
L'an deux mille onze,
Le jeudi 30 juin 2011,
A g 4
Les actionnaires de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, société anonyme au capital de 53.357,16 euros, divisé en 3.500 actions de 15,24 euros chacune, dont le siege est 106 rue : Président Edouard Herriot, 69002 LYON, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 106 rue Président Edouard Herriot (69002) LYON, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 1
L'Assemblée est présidée par Madame Reine ANSELLEM BONI, en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean BONI est désigné comme secrétaire.
La société EXCO SUD EST, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2011, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3.500 actions sur les 3.500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Transfert du siége,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
DU 30 JUIN 2011
L'an deux mille onze,
Le jeudi 30 juin 2011,
A g 4
Les actionnaires de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, société anonyme au capital de 53.357,16 euros, divisé en 3.500 actions de 15,24 euros chacune, dont le siege est 106 rue : Président Edouard Herriot, 69002 LYON, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 106 rue Président Edouard Herriot (69002) LYON, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire. 1
L'Assemblée est présidée par Madame Reine ANSELLEM BONI, en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean BONI est désigné comme secrétaire.
La société EXCO SUD EST, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2011, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3.500 actions sur les 3.500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société.
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Transfert du siége,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et pris acte de la cession du droit au bail du 106 rue du Président Edouard Herriot, décide de transférer le siege social du 106 rue du Président Edouard Herriot a LYON (69002) au 44 rue Villon a LYON (69008), et ce a compter du 1" juillet 2011.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 44 rue Villon à LYON (69008)"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : 44 rue Villon à LYON (69008)"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
3/3
DECLARATION SOUSCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 123-110 DU CODE DE COMMERCE
La soussignée Madame Reine ANSELLEM BONI, demeurant a BEYNOST (01700),j31 chemin des Pinachéres,
Agissant en qualité de Présidente de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, société anonyme au capital de 53.357,16 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353 800 931 RCS LYON,
Déclare et atteste que le siege social de la société DERMO ESTHETIQUE REINE est fixé depuis l'origine LYON (69002), 106 rue du Président Edouard Herriot, sans aucun transfert jusqu'a ce jour.
Fait en deux exemplaires A LYON Le 30 juin 2011
1
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
3/3
DECLARATION SOUSCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 123-110 DU CODE DE COMMERCE
La soussignée Madame Reine ANSELLEM BONI, demeurant a BEYNOST (01700),j31 chemin des Pinachéres,
Agissant en qualité de Présidente de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, société anonyme au capital de 53.357,16 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 353 800 931 RCS LYON,
Déclare et atteste que le siege social de la société DERMO ESTHETIQUE REINE est fixé depuis l'origine LYON (69002), 106 rue du Président Edouard Herriot, sans aucun transfert jusqu'a ce jour.
Fait en deux exemplaires A LYON Le 30 juin 2011
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