MADER CONSEIL
Acte du 3 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 01234 Numero SIREN : 523 051 597
Nom ou dénomination : MADER CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 124
MADER CONSEIL Société par actions simplifiée au capital de 7.671.010 £ Siége social : Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley, 59650 Villeneuve d'Ascq 523 051 597 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 01234 Numero SIREN : 523 051 597
Nom ou dénomination : MADER CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 124
MADER CONSEIL Société par actions simplifiée au capital de 7.671.010 £ Siége social : Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley, 59650 Villeneuve d'Ascq 523 051 597 RCS Lille Métropole
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022
Le 30 juin 2022, & 15 heures,
Les associés de la société MADER CONSEIL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley, 59650 Villeneuve d'Ascq et en visioconférence sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Antonio MOLINA NOL.IN, en sa qualité de Président.
Madame Corinne MOLINA et Monsieur Frédéric LESCURE, représentant du Groupe Socomore SA, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Dominique MARY est désignée comme secrétaire.
La société KPMG SA et le cabinet EXCOM FORTIN, Co-Commissaires aux Comptes titulaires, réguliérement convoqués, sont présents.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 7.671.010 actions sur les 7.671.010 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- les copies et avis de réception des lettres de convocation des Co- Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
- un exemplaire des statuts de la Société
- les rapports du Président.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, Examen et approbation des comptes annuels,
Quitus au Président, Affectation du résultat. Examen et approbation des comptes consolidés, Approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG, Formalites - Pouvoirs.
Monsieur le Président présente son rapport. Monsieur le Président transmet la parole aux Commissaires aux comptes qui aonnent lecture de leurs rapports
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
(...)
Les associés de la société MADER CONSEIL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley, 59650 Villeneuve d'Ascq et en visioconférence sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Antonio MOLINA NOL.IN, en sa qualité de Président.
Madame Corinne MOLINA et Monsieur Frédéric LESCURE, représentant du Groupe Socomore SA, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Dominique MARY est désignée comme secrétaire.
La société KPMG SA et le cabinet EXCOM FORTIN, Co-Commissaires aux Comptes titulaires, réguliérement convoqués, sont présents.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 7.671.010 actions sur les 7.671.010 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- les copies et avis de réception des lettres de convocation des Co- Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
- un exemplaire des statuts de la Société
- les rapports du Président.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, Examen et approbation des comptes annuels,
Quitus au Président, Affectation du résultat. Examen et approbation des comptes consolidés, Approbation des conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, Renouvellement du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG, Formalites - Pouvoirs.
Monsieur le Président présente son rapport. Monsieur le Président transmet la parole aux Commissaires aux comptes qui aonnent lecture de leurs rapports
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire, apres avoir entendu la lecture du rapport du président, renouvelle le mandat de la société KPMG SA, domiciliée Tour Eqho, 2, Avenue Gambetta, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée ordinaire annuelle des associés appelée à statuer sur l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2027.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assembiée générale ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de ne pas renouveler le mandat de la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant.
La resolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assembiée générale ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de ne pas renouveler le mandat de la société SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant.
La resolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépt prévues par la loi.
La résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été par le Président,
Antonio MOLINA NOLIN Les scrutateurs
Président
La secretaire
La résolution est adoptée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été par le Président,
Antonio MOLINA NOLIN Les scrutateurs
Président
La secretaire