BASSE-TERRE TELEVISION SA
Acte du 18 mars 2021
Début de l'acte
RCS : BASSE TERRE
Code greffe : 9711
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BASsE TERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2021 sous le numéro de dep8t A2021/000581
Code greffe : 9711
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BASsE TERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 03 DECEMBRE 2012
CERTIFIE CONFORM: A 'ORIGINAi EXTRAIT
L'AN DEUX MIL DOUZE Le 03 Décembre A 18 heures
Les actionnaires sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire chez Monsieur Gérard PENCHARD Villa Hibiscus 97114 TROIS-RIVIERES, sur convocation du Conseil d'Administration,
La séance est présidée par Monsieur Mario MORADEL agissant en qualité de Président du conseil d'administration.
Le registre de présence permet de constater la présence des associés suivants, savoir :
1/ Monsieur PENCHARD Jean-Michel,1 Bis Rue de la république - 9710Q BASSE-TERRE
2/ La SA MARCHEND,sise 7,9 Rue de fa Répubtique - 97100 BASSE-TERRE
3/ Monsieur Mario MORADEL, Riviére des Peres - 97100 8ASSE-TERRE
4/ L'AssOciation RADIO ECLAIR, Rue Jean-JAURES - 97100 - BASSE-TERRE
5/ La SA AGENCE PENCHARD, sise 1 Rue de la République - 97100 BASSE-TERRE
6/ Monsieur Gérard PENCHARD - 7 et 9 Rue de la République - 97100 BASSE-TERRE
Titulaires de 3.705 actions sur les 5.200 actions composant le capital social, ayant toutes droit de vote, auxquelles sont attachées 3.705 voix.
Le quorum est par suite atteint.
Les membres peuvent en conséauence valablement exprimer leur vote.
Le Président rappelle les décisions à prendre sur l'ordre du jour suivant :
(...)
Remplacement du Conseil d'administration Questions diverses
(...)
* QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale,
Prend acte de l'expiration des mandats des administrateurs désignés dans l'article 35 des statuts constitutifs signés le 05 octobre 1997, savoir Monsieur Mario MORADEL, Monsieur Erick MORADEL, Monsieur Jean-Michel PENCHARD, Monsieur Gérard PENCHARD, l'article 35 des statuts disposant que < conformément à la loi le premier Conseil restera en fonction jusquà l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et se tiendra au cours de la troisiéme année suivant celle de la constitution de la société >.
Rappelle qu'aux termes d'un procés-verbal en date du 05 octobre 1998, Monsieur Jean-Michel PENCHARD a été désigné en qualité de Président du Conseil d'Administration. Ce dernier a donné sa démission de la Présidence du Conseil d'Administration à compter du 17 mai 2001 tout en demeurant administrateur. Monsieur Mario MORADEL a ainsi été désigné nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Jean-Michel PENCHARD.
Et, sur proposition du Président,
Décide de nommer les nouveaux membres suivants en remplacement des anciens membres du conseil d'Administration :
Monsieur Mario Constant MORADEL (Président), administrateur (renouve/é) Monsieur Jean-Michel PENCHARD, administrateur (en remplacement de M. Erick MORADEL) Monsieur Yvan PENCHARD, administrateur (en remplacement de M. Gérard PENCHARD)
Pour une durée de 6 (sIX) exercices, soit jusqu'a t'Assemblée d'approbaton des comptes de l'exercice clos le 31/12/17.
Cette résolution est adoptée.
L'Assemblée Générale,
Délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités Iégales.
Cette résolution est adopt6e.
Plus rien a t'ordre du jour du jour, ia séance est levée aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
FELIX RODES MIG JEAN-MICHEL PENCHARD
ERICK MORADEL ALAIN
MARIO MORADEL MORADISC ECLAIR
AGENCE PENCHARD GERARD PENCHARD
kaident
CERTIFIE CONFORM: A 'ORIGINAi EXTRAIT
L'AN DEUX MIL DOUZE Le 03 Décembre A 18 heures
Les actionnaires sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire chez Monsieur Gérard PENCHARD Villa Hibiscus 97114 TROIS-RIVIERES, sur convocation du Conseil d'Administration,
La séance est présidée par Monsieur Mario MORADEL agissant en qualité de Président du conseil d'administration.
Le registre de présence permet de constater la présence des associés suivants, savoir :
1/ Monsieur PENCHARD Jean-Michel,1 Bis Rue de la république - 9710Q BASSE-TERRE
2/ La SA MARCHEND,sise 7,9 Rue de fa Répubtique - 97100 BASSE-TERRE
3/ Monsieur Mario MORADEL, Riviére des Peres - 97100 8ASSE-TERRE
4/ L'AssOciation RADIO ECLAIR, Rue Jean-JAURES - 97100 - BASSE-TERRE
5/ La SA AGENCE PENCHARD, sise 1 Rue de la République - 97100 BASSE-TERRE
6/ Monsieur Gérard PENCHARD - 7 et 9 Rue de la République - 97100 BASSE-TERRE
Titulaires de 3.705 actions sur les 5.200 actions composant le capital social, ayant toutes droit de vote, auxquelles sont attachées 3.705 voix.
Le quorum est par suite atteint.
Les membres peuvent en conséauence valablement exprimer leur vote.
Le Président rappelle les décisions à prendre sur l'ordre du jour suivant :
(...)
Remplacement du Conseil d'administration Questions diverses
(...)
* QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale,
Prend acte de l'expiration des mandats des administrateurs désignés dans l'article 35 des statuts constitutifs signés le 05 octobre 1997, savoir Monsieur Mario MORADEL, Monsieur Erick MORADEL, Monsieur Jean-Michel PENCHARD, Monsieur Gérard PENCHARD, l'article 35 des statuts disposant que < conformément à la loi le premier Conseil restera en fonction jusquà l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et se tiendra au cours de la troisiéme année suivant celle de la constitution de la société >.
Rappelle qu'aux termes d'un procés-verbal en date du 05 octobre 1998, Monsieur Jean-Michel PENCHARD a été désigné en qualité de Président du Conseil d'Administration. Ce dernier a donné sa démission de la Présidence du Conseil d'Administration à compter du 17 mai 2001 tout en demeurant administrateur. Monsieur Mario MORADEL a ainsi été désigné nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Jean-Michel PENCHARD.
Et, sur proposition du Président,
Décide de nommer les nouveaux membres suivants en remplacement des anciens membres du conseil d'Administration :
Monsieur Mario Constant MORADEL (Président), administrateur (renouve/é) Monsieur Jean-Michel PENCHARD, administrateur (en remplacement de M. Erick MORADEL) Monsieur Yvan PENCHARD, administrateur (en remplacement de M. Gérard PENCHARD)
Pour une durée de 6 (sIX) exercices, soit jusqu'a t'Assemblée d'approbaton des comptes de l'exercice clos le 31/12/17.
Cette résolution est adoptée.
L'Assemblée Générale,
Délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités Iégales.
Cette résolution est adopt6e.
Plus rien a t'ordre du jour du jour, ia séance est levée aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
FELIX RODES MIG JEAN-MICHEL PENCHARD
ERICK MORADEL ALAIN
MARIO MORADEL MORADISC ECLAIR
AGENCE PENCHARD GERARD PENCHARD
kaident