INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
Acte du 1 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 01/10/2021 sous le numero de depot 124364
INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros Siege social : 124 Rue du Fbg Saint-Honoré, 75008 PARIS 354 072 944 RCS Paris
Code greffe : 7501
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REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
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transmises ci-apres
INTERNATIONAL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros Siege social : 124 Rue du Fbg Saint-Honoré, 75008 PARIS 354 072 944 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021
L'an DEUX MILLE VINGT-ET-UN, Le 24 septembre, A 9 heures,
Les associés de la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 124 Rue du Fbg Saint-Honoré 75008 PARIS, sur convocation faite par recommandée adressée le 06 septembre 2021 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Grégory ALMOUZNI.
Monsieur Jeremy ALMOUZNI est désigné comme secrétaire.
La société LEX AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 4886 actions sur les 4886 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société.
le rapport du Directeur Général,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
- Nomination de deux Directeur Généraux en remplacement du Directeur Général désigné en qualité de Président,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Directeur Général.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société INTERNATIONAL INVESTISSEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 124 Rue du Fbg Saint-Honoré 75008 PARIS, sur convocation faite par recommandée adressée le 06 septembre 2021 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Grégory ALMOUZNI.
Monsieur Jeremy ALMOUZNI est désigné comme secrétaire.
La société LEX AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulierement convoquée, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 4886 actions sur les 4886 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société.
le rapport du Directeur Général,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
- Nomination de deux Directeur Généraux en remplacement du Directeur Général désigné en qualité de Président,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Directeur Général.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte du décés de Monsieur Yves ALMOUZNI, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'a l'expiration de la Société :
Monsieur Gregory ALMOUZNI Né a PARIS 16eme le 3 juin 1990 De nationalité francaise Demeurant 2 avenue d'Iéna, 75116 PARIS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Gregory ALMOUZNI Né a PARIS 16eme le 3 juin 1990 De nationalité francaise Demeurant 2 avenue d'Iéna, 75116 PARIS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la désignation de Monsieur Grégory ALMOUZNI en qualité de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveaux Directeur Généraux, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
Monsieur Jeremy ALMOUZNI Né a PARIS 16eme le 11 juillet 1988 De nationalité francaise Demeurant 7 Boulevard FLANDRIN, 75016 PARIS
Et
Madame Corinne ALMOUZNI Née a LES PAVILLONS-SOUS-BOIS le 19 décembre 1963 De nationalité francaise Demeurant 115 rue de la Pompe, 75116 PARIS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jeremy ALMOUZNI et Madame Corinne ALMOUZNI disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jeremy ALMOUZNI et Madame Corinne ALMOUZNI auront comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Jeremy ALMOUZNI Né a PARIS 16eme le 11 juillet 1988 De nationalité francaise Demeurant 7 Boulevard FLANDRIN, 75016 PARIS
Et
Madame Corinne ALMOUZNI Née a LES PAVILLONS-SOUS-BOIS le 19 décembre 1963 De nationalité francaise Demeurant 115 rue de la Pompe, 75116 PARIS
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jeremy ALMOUZNI et Madame Corinne ALMOUZNI disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Jeremy ALMOUZNI et Madame Corinne ALMOUZNI auront comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été sign par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Grégory ALMOUZNI Jeremy ALMOUZNI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été sign par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Grégory ALMOUZNI Jeremy ALMOUZNI