AMARANTE
Acte du 6 août 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1991 B 08763 Numero SIREN : 382 369 437
Nom ou denomination : AMARANTE
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2019 sous le numero de dep8t 94113
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R094113
N° GESTION : 1991B08763
N° SIREN : 382369437
DENOMINATION : AMARANTE
ADRESSE : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 25-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
AMARANTE Société a Responsabilité Limitée au capital de 22.000.000£ Siege socialaPARIs7500811,rue Tronchet 382369437R.C.S.PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1991 B 08763 Numero SIREN : 382 369 437
Nom ou denomination : AMARANTE
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2019 sous le numero de dep8t 94113
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 06-08-2019
N° DE DEPOT : 2019R094113
N° GESTION : 1991B08763
N° SIREN : 382369437
DENOMINATION : AMARANTE
ADRESSE : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 25-07-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
AMARANTE Société a Responsabilité Limitée au capital de 22.000.000£ Siege socialaPARIs7500811,rue Tronchet 382369437R.C.S.PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU25JUILLET 2019
Le 25 luillet 2019a I1h30,
Les Associés de la saciété Amarante,société a responsabilité limitée au capital de 22.000.000 €,dont le siege social esta Paris7500811,rue Tronchetci-apreslaSociété>,se sont réunis au siege social,en Assemblée Générale ordinaire,sur convocatian de la Gérance.
L'Assemblée est présidée par la SociétéJJW France,associé présent et représentant le plus grand nombre de voix,représentée par Madame Andrea Sebesteny King, qui constate que les associés suivants sont présents:
La SociétéJ.J.W FRANCE
Représentée par son Président du Conseil d'Administration, Madame Andrea Sebesteny King Propriétaire de... 484.462parts
La SociétéJ.J.WItd Représentée par Madame Zeina Rizkallah
Propriétaire de. 1 part
Le Président constate que les associés présents possedent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital social et ayant le droit de vote et que l'assemblée,réunissant ainsi le quorum requis par les statuts,est régulirement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
M.Alain Guinot du cabinet Deloitte &Associés,est présent.
Monsieur Nehme El Khoury, représentant du Comité d'Entreprise régulierement convoqué est présent et Brahim Rehane, représentant du Comité d'Entreprise réguliérement canvoqués est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée:
la copie des lettres de convocation adressées aux associés, la feuille de présence le rapport de la gérance le texte des résolutions qui seront soumises a l'assemblée générale, les statuts de la société.
1/3 SK
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés au tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
-ORDREDUJOUR-
Démission du Gérant,
Nomination d'un nouveau Gérant
Pouvoir pour formalités.
Le Président donne ensuite.lecturedu rapport dela gérance
Cette lecture terminéc,le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues,il est mis successivement aux voix les résolutions suivantes:
Les Associés de la saciété Amarante,société a responsabilité limitée au capital de 22.000.000 €,dont le siege social esta Paris7500811,rue Tronchetci-apreslaSociété>,se sont réunis au siege social,en Assemblée Générale ordinaire,sur convocatian de la Gérance.
L'Assemblée est présidée par la SociétéJJW France,associé présent et représentant le plus grand nombre de voix,représentée par Madame Andrea Sebesteny King, qui constate que les associés suivants sont présents:
La SociétéJ.J.W FRANCE
Représentée par son Président du Conseil d'Administration, Madame Andrea Sebesteny King Propriétaire de... 484.462parts
La SociétéJ.J.WItd Représentée par Madame Zeina Rizkallah
Propriétaire de. 1 part
Le Président constate que les associés présents possedent ensemble la totalité des parts sociales composant le capital social et ayant le droit de vote et que l'assemblée,réunissant ainsi le quorum requis par les statuts,est régulirement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
M.Alain Guinot du cabinet Deloitte &Associés,est présent.
Monsieur Nehme El Khoury, représentant du Comité d'Entreprise régulierement convoqué est présent et Brahim Rehane, représentant du Comité d'Entreprise réguliérement canvoqués est absent et excusé.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée:
la copie des lettres de convocation adressées aux associés, la feuille de présence le rapport de la gérance le texte des résolutions qui seront soumises a l'assemblée générale, les statuts de la société.
1/3 SK
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés au tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
-ORDREDUJOUR-
Démission du Gérant,
Nomination d'un nouveau Gérant
Pouvoir pour formalités.
Le Président donne ensuite.lecturedu rapport dela gérance
Cette lecture terminéc,le Président déclare alors la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues,il est mis successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERERESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Andrea Sebesteny King de ses fonctions de Gérant a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer:
Monsieur Nasr Al-Ozaibi Nele 06/04/1968àADENYemen) Demeurant Quartier Suleimanieh 11586 Riyad (Arabie Saoudite) De nationalité francaise
pour une durée indéterminée aux fonctions de Gérant de la Société en remplacement de Mademoiselle Andrea Sebesteny-King, Gérant démissionnaire.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les Statuts
Cette résolution est adaptée a l'unanimité.
ASK 2/3
Monsieur Nasr Al-Ozaibi a déclaré accepter les fonctions de gérant et a précisé en outre que rien ne s'oppose à leur exercice au regard des textes législatifs et réglementaires.
Monsieur Nasr Al-Ozaibi Nele 06/04/1968àADENYemen) Demeurant Quartier Suleimanieh 11586 Riyad (Arabie Saoudite) De nationalité francaise
pour une durée indéterminée aux fonctions de Gérant de la Société en remplacement de Mademoiselle Andrea Sebesteny-King, Gérant démissionnaire.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les Statuts
Cette résolution est adaptée a l'unanimité.
ASK 2/3
Monsieur Nasr Al-Ozaibi a déclaré accepter les fonctions de gérant et a précisé en outre que rien ne s'oppose à leur exercice au regard des textes législatifs et réglementaires.
TROISIEMERESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait du
présent proces-verbal pour faire, partout o besoin sera, toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptéea l'unanimité.
L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée.De tout ce qui précede,il a été dressé le présent proces verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés présents.
Le Président de séance Andrea Scbesteny King
Les associés
JJW France Andrea Sebesteny King
3/3
présent proces-verbal pour faire, partout o besoin sera, toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptéea l'unanimité.
L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée.De tout ce qui précede,il a été dressé le présent proces verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés présents.
Le Président de séance Andrea Scbesteny King
Les associés
JJW France Andrea Sebesteny King
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