DELZONGLE AQUITAINE
Acte du 23 juin 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00450 Numero SIREN : 344 037 213
Nom ou dénomination : DELZONGLE AQUITAINE
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2020 sous le numéro de dep8t 15691
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/15691
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de membre
Déposant :
Nom/dénomination : DELZONGLE AQUITAINE
Forme juridique :
N° SIREN : 344 037 213
N° gestion : 1988 B 00450
/2509/220n8: Page 1 sur 3
DELZONGLE AQUITAINE
Société par actions simplifiée au capital de 1 631 000 euros Siége social : 6, avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC
344 037 213 RCS BORDEAUX
Le présent acte a éte PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS déposé au Greffe du
de Bordeaux DU 2 JANVIER 2020
Le 23 JUIN 2020
L'an DEUX MILLE DIX-NEUF, sous le Le deux janvier, a onze heures,
Les associés de la société DELZONGLE AQUITAINE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
au siége social, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés .présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick BERGEYRE, en sa qualité de Président de la Société. Madame Francoise BERGEYRE est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des 138 880 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations régulieres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Comité de direction, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Comité de direction, - Décision relative au remplacement de membres du Comité de Diréction démissionnaires, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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Il est ensuite donné lecture du rapport du Comité de direction.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00450 Numero SIREN : 344 037 213
Nom ou dénomination : DELZONGLE AQUITAINE
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2020 sous le numéro de dep8t 15691
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/15691
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de membre
Déposant :
Nom/dénomination : DELZONGLE AQUITAINE
Forme juridique :
N° SIREN : 344 037 213
N° gestion : 1988 B 00450
/2509/220n8: Page 1 sur 3
DELZONGLE AQUITAINE
Société par actions simplifiée au capital de 1 631 000 euros Siége social : 6, avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC
344 037 213 RCS BORDEAUX
Le présent acte a éte PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS déposé au Greffe du
de Bordeaux DU 2 JANVIER 2020
Le 23 JUIN 2020
L'an DEUX MILLE DIX-NEUF, sous le Le deux janvier, a onze heures,
Les associés de la société DELZONGLE AQUITAINE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
au siége social, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés .présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick BERGEYRE, en sa qualité de Président de la Société. Madame Francoise BERGEYRE est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des 138 880 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations régulieres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Comité de direction, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Comité de direction, - Décision relative au remplacement de membres du Comité de Diréction démissionnaires, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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Il est ensuite donné lecture du rapport du Comité de direction.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission de : - Monsieur Pierre-Yves CATALA, - Monsieur Olivier DUMAS, - Monsieur Michel MAUBISSON, - Madame Nicole DUMAS, de leurs fonctions de membres du Comité de direction, à effet du 10 juillet 2019, et aprés avoir constaté que le nombre de membres en fonction demeurait au moins égal au minimum statutaire, décide de ne pas procéder a leur remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Patrick BERGEYRE Francoise BERGEYRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 27/07/2020 Page 3 sur 3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Patrick BERGEYRE Francoise BERGEYRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 27/07/2020 Page 3 sur 3